Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 89606
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Arkwright Consulting AG
b)
Hamburg
c)
Die Unternehmensberatung,
Firmenbeteiligung, erlaubnisfreier Handel,
Erbringung von Dienstleistungen,
Errichtung von Zweigstellen und damit
verbundene Tätigkeiten.
52.200,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Schimpke, Martin, Hamburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Putzbach, Ingolf, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.12.2003
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Arkwright Consulting GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 68742) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 12.12.2003.
a)
30.01.2004
Hirth
b)
Satzung Blatt 8 ff
Sonderband
2
55.808,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 12.12.2003 am 29.10.2004 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 30.10.2004 die Erhöhung
des Grundkapitals um 3.608,00 EUR auf 55.808,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.11.2004 ist
die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital)
geändert und um § 5 Abs. 5 (Aufsichtsratsbefugnis) ergänzt
worden.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2008 durch
a)
01.02.2005
Hirth
b)
Satzung Blatt 31 ff
Sonderband 1
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 89606
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 27.500,00
EUR zu erhöhen. Die neuen Aktien können auch an
Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden. Der
Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
3
58.526,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 01.02.2005 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.11.2004 am
03.02.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
06.02.2006 die Erhöhung des Grundkapitals um 2.718,00
EUR auf 58.526,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2006 die Änderung der Satzung
in § 3 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.
a)
22.05.2006
Dr. Goetze
b)
Satzung Blatt 45 ff
Sonderband 1
4
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 und 7 beschlossen.
a)
14.08.2006
Dr. Goetze
b)
Satzung Blatt 51 ff
Sonderband 1
5
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
09.02.2007
Kruse
b)
Satzung Blatt 57 ff
Sonderband 1
6
b)
Geschäftsanschrift:
An der Alster 82, 20099 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
28.04.2009
Dr. Goetze
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Alstertwiete 3, 20099 Hamburg
a)
12.08.2013
Döbel
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 89606
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Schimpke, Martin, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
22.08.2014
Döbel
9
b)
Bestellt
Vorstand:
Janßen, Jan, Hamburg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Schulz, Jens-Peter, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Brämer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.11.2014
Döbel
10
b)
Bestellt
Vorstand:
Zeuzem, Peter, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.02.2015
Döbel
11
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Zimmermann, Klaus Georg, Wiesbaden,
a)
20.04.2015
Döbel
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 89606
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Janßen, Jan, Hamburg, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Vorstand:
Putzbach, Ingolf, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
29.09.2016
Schielke
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Zimmermann, Klaus Georg, Wiesbaden,
*XX.XX.1966
Bestellt
Vorstand:
Janßen, Jan, Buxtehude, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.09.2016
Schielke
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schulz, Jens-Peter, Hamburg, *XX.XX.1973
Bestellt
Vorstand:
Neubüser, Jan Philip, Hamburg, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
a)
25.04.2019
Schellmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 89606
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Jacob, Steven, Hamburg, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Janßen, Jan, Buxtehude, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Vorstand:
Neubüser, Jan Philip, Hamburg, *XX.XX.1984
Nicht mehr
Vorstand:
Brämer, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Jacob, Steven, Hamburg, *XX.XX.1980
Bestellt
Vorstand:
Wunderlich, Frank, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Wolf, Malte, Hitzhusen, *XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Niebur, Thies, Horneburg, *XX.XX.1990
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.03.2022
Schellmann
Abruf vom 09.03.2024