Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 89410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HPM 3. Verwaltungs GmbH
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens und die
Beteiligung an anderen Unternehmen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Mecklenburg, Philip, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.12.2003
a)
13.01.2004
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 3 ff. Sonderband 1
2
a)
HPM Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dreyer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Schäfer, Dirk, Zürich, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
3 beschlossen.
a)
23.02.2005
Dr. Herchen
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10 ff. Sonderband
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 89410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Themlitz, Jan, Hamburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
255.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 230.000,00
EUR beschlossen.
a)
07.12.2005
Lux
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 18 ff. Sonderband
4
b)
Mit der Handwerksgruppe Philip Mecklenburg GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 89412) als herrschendem
Unternehmen ist am 08.11.2005 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 08.11.2005 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
29.12.2005
Wiedemann
b)
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 19 ff
Sonderband
5
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Themlitz, Jan Karl, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
22.01.2007
Schlobohm
6
b)
Doppeleintragung: Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Themlitz, Jan, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
29.03.2007
Schlobohm
b)
Eintragung Nr. 5 Spalte 4
b) vom 22.01.2007 von
Amts wegen aus
datentechnischen
Gründen berichtigt.
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 89410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Einzelprokura:
Prüssing, Guido, Moorrege, *XX.XX.1976
a)
10.01.2008
Krenzer
8
a)
HPM Fenster und Innenausbau
Beteiligungs-GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Grimm 6, 20457 Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens und die
Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere im Bereich Tischlerei,
Fenster- und Innenausbau.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 16.12.2009 und
12.01.2010 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 Satz 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
21.01.2010
Dr. Lanzius
9
a)
HPM Tischler und Innenausbau
Beteiligungs GmbH
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens und die
Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere im Bereich Tischlerei und
Innenausbau.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.07.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Satz 1
(Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
21.07.2010
Dr. Lanzius
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dreyer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1963
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. von Bodecker, Matthias, Berlin, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.03.2011
Krenzer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 89410
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Schäfer, Dirk, Zürich, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Prüssing, Guido, Moorrege, *XX.XX.1976
a)
12.07.2011
Krenzer
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Cremon 3, 20457 Hamburg
a)
21.08.2018
Zacharias
13
a)
HPM Beteiligungen GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
12.11.2018
Heynen
b)
Fall 14
14
b)
Der mit der Handwerksgruppe Philip Mecklenburg (zukünftig:
HPM Die Handwerksgruppe GmbH), Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 89412) am 08.11.2005 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Änderungsvereinbarung vom 13.12.2019 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 13.12.2019 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
19.12.2019
Heynen
b)
Fall 16
Abruf vom 06.03.2024