Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 89005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DGAG Deutsche Grundvermögen
Management Services GmbH
b)
Hamburg
c)
Erbringung von Dienstleistungen in den
Bereichen Geschäftsführung, Verwaltung
und Betreuung für Dritte und für
Unternehmen, die mit der DGAG Deutsche
Grundvermögen GmbH verbunden sind,
und zwar auch im Bereich von
Immobilienprojekten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Erhardt, Norbert, Schönkirchen, *XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Heidkämper-Lehmbecker, Dirk, Hamburg,
*XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.10.2003 mit Änderung vom
30.10.2003
a)
25.11.2003
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 17 ff. Sonderband
2
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dibbern, Hans, Bargstedt, *XX.XX.1954
Petersen, Tim, Kiel, *XX.XX.1970
Martin, Bertrecht, Rellingen, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in dem jetzigen § 5 (Geschäftsführung,
Vertretung).
b)
Mit der LEG Immobilien GmbH, Kiel (AG Kiel HRB 110) als
a)
02.03.2004
Wiedemann
b)
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 22 ff. Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
herrschendem Unternehmen ist am 18.12.2003 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 18.12.2003 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Blatt 23 ff. Sonderband
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Erhardt, Norbert, Schönkirchen, *XX.XX.1943
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weinschrod, Wolfgang, Jesteburg, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.02.2006
Gökes
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Roth, Hans-Christian, Sehnde, *XX.XX.1966
a)
02.06.2006
Brede
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4
(Geschäftsjahr) und 8 (Bekanntmachungen) beschlossen.
b)
Der mit der DGAG Deutsche Grundvermögen AG (als
Rechtsnachfolgerin der DGAG Deutsche Grundvermögen
GmbH, zuvor u.a. firmierend als LEG Immoblien GmbH) am
18.12.2003 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist
durch Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum 31.03.2007
beendet.
a)
26.02.2007
Wiedemann
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Lupi, Alberto, Milano, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.04.2007
Gökes
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
17.12.2007
Wiedemann
8
a)
Pirelli RE Management Services
Deutschland GmbH
c)
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen
in den Bereichen Geschäftsführung,
Verwaltung und Betreuung für Dritte und für
Unternehmen, die direkt oder indirekt mit
der Pirelli & C. Real Estate SpA verbunden
sind, und zwar auch im Bereich von
Immobilienprojekten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Ziff. (1)
(Firma), 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
20.12.2007
Wiedemann
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Heidkämper-Lehmbecker, Dirk, Hamburg,
*XX.XX.1962
a)
03.03.2008
Thomas
10
Prokura erloschen
Roth, Hans-Christian, Sehnde, *XX.XX.1966
a)
04.04.2008
Breitkopf
11
b)
Geschäftsanschrift:
Überseering 34, 22297 Hamburg
b)
Mit der Pirelli & C. Real Estate Deutschland GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg, HRB 99652) als herrschendem
Unternehmen ist am 01.12.2008 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
a)
12.12.2008
Bremer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 01.12.2008 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gunold, Tim, München, *XX.XX.1973
a)
26.02.2009
Thomas
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.12.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der BauBeCon Corporate Services
GmbH mit Sitz in Hannover (Amtsgericht Hannover HRB
201167) verschmolzen.
a)
17.04.2009
Bremer
14
Prokura erloschen
Dibbern, Hans, Bargstedt, *XX.XX.1954
a)
28.10.2009
Breitkopf
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Weinschrod, Wolfgang, Jesteburg, *XX.XX.1949
a)
15.12.2009
Breitkopf
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Coticoni, Stephen, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Lupi, Alberto, Milano, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
a)
25.01.2010
Breitkopf
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bottelli, Paolo, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lupi, Alberto, Milano, *XX.XX.1967
a)
14.07.2010
Thomas
18
a)
Prelios Management Services Deutschland
GmbH
b)
Geändert:
Geschäftsanschrift:
Erik-Blumenfeld-Platz 27 b, 22587
Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
22.10.2010
Bremer
b)
Fall 23
19
Prokura erloschen
Gunold, Tim, München, *XX.XX.1973
a)
03.06.2011
Schellmann
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Sabbatucci, Roberto, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
16.08.2012
Ulmer
21
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
a)
14.06.2013
Ulmer
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bottelli, Paolo, Hamburg, *XX.XX.1969
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Coticoni, Stephen, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Capra, Elena Anna, Monza, Italien, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Petroni, Stefano, Warschau, Polen, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22
Prokura erloschen
Petersen, Tim, Kiel, *XX.XX.1970
a)
08.07.2014
Ulmer
23
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Capra, Elena Anna, Monza, Italien / Italien,
*XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
Boeri, Andrea, Mailand / Italien, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.08.2014
Ulmer
24
b)
Änderung zur
a)
15.04.2015
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Dammtorstraße 12, 20354 Hamburg
Waters
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Bremer, Imke, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
03.02.2016
Waters
26
Prokura erloschen
Dr. Bremer, Imke, Hamburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Rieß, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
18.07.2016
Waters
27
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Boeri, Andrea, Mailand / Italien, *XX.XX.1960
a)
21.07.2017
Thomas
28
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Petroni, Stefano, Warschau, Polen / Polen,
*XX.XX.1971
Bestellt
Geschäftsführer:
Sabbatucci, Roberto, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Cattaneo, Angelo, Lomazzo / Italien, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Prokura erloschen
Sabbatucci, Roberto, Hamburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Petroni, Stefano, Warschau, *XX.XX.1971
Dr. Sauer, Katja, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
19.02.2018
Waters
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 89005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
29
Prokura erloschen
Dr. Sauer, Katja, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
17.02.2020
Waters
30
a)
Girlan Management Services Deutschland
GmbH
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Cattaneo, Angelo, Lomazzo / Italien, *XX.XX.1966
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sabbatucci, Roberto, Hamburg, *XX.XX.1971
Bestellt
Geschäftsführer:
Mörl, Martin, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Petroni, Stefano, Warschau, *XX.XX.1971
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit
ihr die Änderung der Firma beschlossen.
a)
19.03.2020
Reiche
b)
Fall 36
31
Prokura erloschen
Dr. Rieß, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
26.05.2020
Zacharias
32
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Calmetta, Paolo Francesco, Vico
Morcote/Schweiz / Schweiz, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
a)
26.11.2020
Zacharias
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 89005
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Mörl, Martin, Hamburg, *XX.XX.1965
33
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Osterbekstraße 90a, 22083 Hamburg
Prokura erloschen
Martin, Bertrecht, Rellingen, *XX.XX.1959
a)
23.01.2023
Zacharias
Abruf vom 05.03.2024