Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 88905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ZERTUS Immobilien GmbH
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung, der Erwerb und die
Veräußerung von Immobilien sowie alle
damit zusammenhängenden Geschäfte.
30.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist
befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Asmus, Harry, Seevetal, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Riemer, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Soltau, Jens, Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jensen, Andrea, Buchholz, *XX.XX.1965
Dieckelmann, Jens, Hamburg, *XX.XX.1958
Lütjens, Rudolf-Andree Dipl.-Kfm., Hamburg,
*XX.XX.1952
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.09.2003 mit Änderung vom
07.11.2003
b)
Mit der ZERTUS GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 9518)
als herrschendem Unternehmen ist am 26.09.2003 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 26.09.2003 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.11.2003
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag u.
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt Bl. 3 ff.
Sonderband
2
b)
Der Name lautet vollständig:
Geschäftsführer:
a)
02.12.2003
Hirth
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 88905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Soltau, Jens, Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 4
vom 17.11.2003 von
Amts wegen berichtigt.
3
2.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.470.000,00
EUR beschlossen.
a)
21.06.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 17 ff. Sonderband
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Soltau, Jens, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
18.01.2008
Thomas
5
2.526.564,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2011 mit
Änderung vom 27.07.2011 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR zum Zwecke
der Spaltung mit der Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co.
KG, Walluf (AG Wiesbaden HRA 6231) sowie um 25.564,00
EUR beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 19.05.2011 mit Änderung vom
27.07.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.05.2011 mit Änderung
vom 27.07.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 19.05.2011 mit Änderung
vom 27.07.2011 Teile des Vermögens der Importhaus Wilms /
Impuls GmbH & Co. KG mit Sitz in Walluf (AG Wiesbaden
HRA 6231) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung übernommen.
a)
12.08.2011
Moritz
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 88905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.05.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.05.2011 mit der TEPIDUS Grundstücks-
Vermietungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg - vormals
Düsseldorf - (AG Hamburg HRB 118689) verschmolzen.
a)
26.08.2011
Dr. Hess
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Zirkusweg (Astraturm) 2, 20359 Hamburg
a)
25.04.2012
Dr. Szebrowski
8
2.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 73.436,00
EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Zertus GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 9518) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 09.12.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 09.12.2011 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 09.12.2011 einen Teil des
Vermögens der Zertus GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 9518) als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 14.05.2012 wirksam
geworden.
a)
14.05.2012
Dr. Szebrowski
9
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 88905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Asmus, Harry, Seevetal, *XX.XX.1954
01.08.2013
Thomas
10
3.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.08.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 400.000,00
EUR auf 3.000.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung
mit der ZERTUS Grundstücks-GmbH & Co. KG, Taunusstein
(AG Wiesbaden HRA 8624) beschlossen.
a)
29.08.2013
Kob
b)
Fall 13
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der ZERTUS Grundstücks-GmbH & Co.
KG mit Sitz in Taunusstein (AG Wiesbaden HRA 8624)
verschmolzen.
a)
10.09.2013
Kob
b)
Fall 14
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Diekmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Lütjens, Rudolf-Andree Dipl.-Kfm., Hamburg,
*XX.XX.1952
a)
01.10.2013
Thomas
13
b)
Der mit der ZERTUS GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
9518) am 26.09.2003 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Nachtragsvereinbarung
vom 25.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 26.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
a)
01.12.2014
Bremer
b)
Fall 17
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
11.02.2016
Helbig
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 88905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wrobel, Marko, Hohenaspe, *XX.XX.1973
15
Prokura erloschen
Wrobel, Marko, Hohenaspe, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rahte, Jenny, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
30.05.2017
Ulmer
16
Prokura erloschen
Jensen, Andrea, Buchholz, *XX.XX.1965
a)
14.12.2017
Thomas
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nachname geändert, nun:
Rädecke-Rahte, Jenny, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
21.08.2018
Thomas
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schrammeck, Ralph, Elmshorn, *XX.XX.1971
Sudkamp, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1982
a)
17.01.2019
Thomas
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Cama, Alessandra, München, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Riemer, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
17.07.2019
Ulmer
20
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 88905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schrammeck, Ralph, Elmshorn, *XX.XX.1971
17.10.2019
Thomas
21
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Tendam, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Diekmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
27.01.2021
Schellmann
22
Prokura erloschen
Sudkamp, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Graf von Arnim, Philipp, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
26.05.2021
Thomas
Abruf vom 06.03.2024