Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 88854
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HEMERA
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
von Borcke, Sitta, geb. von Usslar, Hamburg,
*XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.11.2003
a)
12.11.2003
Dr. Schmitz-Valckenberg
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 2 ff. Sonderband
2
c)
der Erwerb und die Verwaltung sowie die
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen sowie die Wahrnehmung
aller damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Geschäfte. Ferner ist die
Gesellschaft berechtigt, Grundbesitz zu
erwerben, zu verwalten und zu veräußern.
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
von Borcke, Sitta, geb. von Usslar, Hamburg,
*XX.XX.1940
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wiese, Michael, Hamburg, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 23.12.2003,
17.02.2004 und 27.02.2004 haben die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand), 3, 4
(Geschäftsjahr) und 9 (Veröffentlichung) beschlossen.
a)
05.03.2004
Ruholl
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 ff. Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.12.2004
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 15.12.2004 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
a)
21.01.2005
Dr. Herchen
b)
Verschmelzungsvertrag
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 88854
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Mönch, Dietrich, Uetersen, *XX.XX.1962
Wulf, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1968
vom 15.12.2004 mit der Holding TK GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 75685) verschmolzen.
Blatt 12 ff. Sonderband 1
4
10.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 9.975.000,00
EUR, davon in Höhe von EUR 8.200.000,00 aus
Gesellschaftsmitteln, beschlossen.
a)
15.03.2005
Dr. Herchen
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 17 ff Sonderband 1
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wiese, Michael, Hamburg, *XX.XX.1940
Bestellt:
Geschäftsführer:
Eisenbeiss, Christian, Pine Plains, NY, USA,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.04.2006
Krenzer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Reichsbahnstr. 99, 22525 Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 21.09.2009 und
19.10.2009 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 4 (Geschäftsjahr) und 9 (Veröffentlichungen)
beschlossen.
a)
13.11.2009
Bremer
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.03.2013
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tage mit der Norddeutsche Klebstoff Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 7450) verschmolzen.
a)
16.05.2013
Bischof
b)
Fall 8
8
b)
Bestellt
a)
10.07.2017
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 88854
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Hatlapa, Rolf Dietrich, Capos / Mallorca /
Spanien, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Eisenbeiss, Christian, Pine Plains, NY, USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1955
Krenzer
Abruf vom 06.03.2024