Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 1 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

HSH Nordbank AG

b)

Hamburg und Kiel

c)

Die Bank ist eine allgemeine Geschäftsbank.

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft sind

Bank- und Finanzgeschäfte aller Art sowie weitere

Dienstleistungen und Geschäfte im

kreditwirtschaftlichen Bereich. Sie bietet ferner als

Bankpartner der Länder Schleswig-Holstein und

Hamburg Finanzdienstleistungen für öffentliche

Kunden an und nimmt die Funktion einer

Sparkassenzentralbank wahr. Die Bank ist Mitglied

der Sparkassen-Finanzgruppe.

Die Gesellschaft ist berechtigt, im Inland und im

Ausland Banken und andere Unternehmen zu

gründen oder sich an solchen zu beteiligen sowie

Niederlassungen und Repräsentanzen zu eröffnen

und zu unterhalten.

500.000.000,00

EUR

a)

Der Vorstand besteht aus mindestens drei, höchstens

jedoch sechs Mitgliedern.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder

gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in

Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,

Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten

vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des §

181, 2. Alt. BGB).

b)

Vorstand -Vorsitzender-:

Stuhlmann, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1948

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der

Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand -stv. Vorsitzender-:

Berger, Hans, Altenholz, *XX.XX.1950

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der

Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:

Rieck, Peter, Reinbek, *XX.XX.1952

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der

Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:

Ellerbeck, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1952

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der

Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:

Sales Waas, Franz, Ph.D., Kiel, *XX.XX.1960

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der

Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Kiel, Jan, Kiel, *XX.XX.1969

Dr. Gößmann, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1955

Gorsulowsky, Hans-Joachim, Melsdorf, *XX.XX.1952

Grabbe, Hans-Wilhelm, Boksee, *XX.XX.1946

Langmack, Michael Ernst Christian, Hamburg,

*XX.XX.1956

Krause, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1954

Dr.rer.pol. Domrös, Christof, Hamburg, *XX.XX.1963

Hoffmann, Hans-Peter, Molfsee, *XX.XX.1953

Bernhart, Klaus, New York/USA, *XX.XX.1951

Gärtner, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1947

Encke, Michael Ingo, Hamburg, *XX.XX.1948

Freytag, Holger, Uetersen, *XX.XX.1953

Visker, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1966

Haverkampf, Heinrich, Kiel, *XX.XX.1944

Heick, Torsten, Rellingen, *XX.XX.1957

Groll, Walter Josef, Karben, *XX.XX.1960

Kühl, Hans-Christian, Quarnbek, *XX.XX.1946

Halblaub, Martin, Raisdorf, *XX.XX.1967

Dr.jur. Schmid, Reinhard, Schwedeneck-Stohl,

*XX.XX.1959

Dr.rer.pol. Kentmann, Karl Alexander Konrad, Hamburg,

*XX.XX.1947

Dr. Daube, Carl Heinz, Hoisdorf, *XX.XX.1960

Hohl, Wolf-Rüdiger, Buxtehude, *XX.XX.1954

Boritzka, Klaus Heiner, Hamburg, *XX.XX.1946

Dr. Weckesser, Volkmar, Schwedeneck-Krusendorf,

*XX.XX.1967

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 16.04.2003

b)

Die Gesellschaft ist in Anwendung des § 1 Abs. 2 UmwG errichtet

worden, indem die Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale mit dem

Sitz in Kiel (AG Kiel, HRA 3993) und die Hamburgische Landesbank -

Girozentrale - mit dem Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRA 93822)

durch ratifizierten Staatsvertrag vom 04.02.2003 unter Auflösung ohne

Abwicklung im Wege der Neugründung durch Übertragung der bei

Wirksamwerden der Verschmelzung vorhandenen Vermögen beider

Anstalten jeweils als Ganzes auf die dadurch gegründete

Aktiengesellschaft verschmolzen wurden (Gesamtrechtsnachfolge nach

§ 20 UmwG i.V.m. § 1 des Staatsvertrages).

Die Verschmelzung und die Gründung werden nach § 1 Abs. 2 des

Staatsvertrages mit Eintragung der Aktiengesellschaft in die

Handelsregister des Amtsgerichts Kiel und des Amtsgerichts Hamburg

wirksam.

Zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

bestehen mit Zustimmung der Gründungsversammlung vom 16.04.2003

insgesamt 130 Teilgewinnabführungsverträge (atypische bzw. typisch

stille Gesellschaftsverträge), die sich im Einzelnen aus der sich in der

Registerakte befindenden und einsehbaren Liste vom 16.04.2003 (UR.-

Nr. 521/2003 des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg) ergeben. Auf

die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

a)

02.06.2003

Dr. Schmitz-Valckenberg

b)

Verschmelzungsvertr. =

Staatsvertrag Blatt 2 ff.

Sonderband 1

Satzung Blatt 30 ff.

Sonderband 4

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 2 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Vorstand:

Strauß, Hartmut, Heede, *XX.XX.1949

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der

Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2

b)

Zwischen der Gesellschaft und der "RESPARCS Funding II Limited

Partnership" ist mit Zustimmung der Hauptversammlung vom

30.05.2003 ein Teilgewinnabführungsvertrag (typisch stiller

Gesellschaftsvertrag) gemäß § 292 Abs. 1 Ziffer 2 AktG geschlossen,

mit den sich aus der Anlage zum Protokoll der Hauptversammlung vom

30.05.2003 (Urk.-Nr. 827/2003 D des Notars Dr. Robert Diekgräf)

ergebenden Vertragsteilen sowie dem Inhalt gemäß dieser Anlage. Auf

die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

a)

30.06.2003

Dr. Schmitz-Valckenberg

b)

Teilgewinnabf.-Vertr. Bl. 50

ff.

3

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Prokura berichtigt (Geburtsdatum):

Kiel, Jan, Kiel, *XX.XX.1969

a)

04.07.2003

Dr. Schmitz-Valckenberg

b)

Eintragung Nr. 1 Spalte 5

vom 02.06.2003 von Amts

wegen berichtigt.

4

b)

Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit

Zusatz:

Zweigniederlassung Berlin, Berlin (Amtsgericht

Charlottenburg HRB 89939)

b)

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des

Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2003 sowie der

Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 20.08.2003 und

der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom

20.08.2003 mit der HLB-Beteiligungsgesellschaft mbH (HLB-BG) mit Sitz

in Hamburg (AG Hamburg HRB 65068) verschmolzen.

Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung ist der zwischen der HSH

Nordbank AG und der HLB-Beteiligungsgesellschaft mbH (HLB-BG)

bestehende Teilgewinnabführungsvertrag (atypisch stiller

Gesellschaftsvertrag) beendet.

a)

18.09.2003

Dr. Schmitz-Valckenberg

b)

Verschmelzungsvertrag Blatt

55 ff. Sonderband

5

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Toelle, Martina, geb. Scheunemann, Seevetal,

a)

27.11.2003

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 3 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

*XX.XX.1958

Wunderlich, Frank, Stelle, *XX.XX.1965

Beuermann, Paul-Friedrich, Hamburg, *XX.XX.1955

Hubrich, Bernd, Ahrensburg, *XX.XX.1949

Hiemer, Jürgen, Lübeck, *XX.XX.1967

Lamers, Frank, Hamburg, *XX.XX.1962

Wagner, Tuisko, Appen, *XX.XX.1944

Mehrens, Udo, Buchholz, *XX.XX.1957

Dr. Ignatzi, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1965

Kuznik, Harald Friedrich Reiner, Kiel, *XX.XX.1949

Münster, Ernst-Wilhelm, Kiel, *XX.XX.1949

Wirries, Uwe, Schuby, *XX.XX.1957

Buchfink, Hans-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1955

Kutscher, Wolfram Johannes Albert, Neu-Wulmstorf,

*XX.XX.1959

Sengebusch, Kay, Hamburg, *XX.XX.1956

Wrage, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1962

Schröter, Dirk, Buxtehude, *XX.XX.1967

Dr. Brügmann, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1968

Steingraeber, Bernd, Oldeshausen, *XX.XX.1957

Behrend-Görnemann, Angela, geb. Behrend, Hamburg,

*XX.XX.1956

Mix, Reinhard, Raisdorf, *XX.XX.1958

Rehmke, Detlev, Kellinghusen, *XX.XX.1948

Löwenstein, Jörg, Halstenbek, *XX.XX.1959

Arndt, Jörg, Molfsee/Schulensee, *XX.XX.1962

Dr. Tonnesen, Christian Theodor, Raisdorf, *XX.XX.1967

Dr. Iversen, Peter, Hamburg, *XX.XX.1960

Dr. Hackert, Björn, Hamburg, *XX.XX.1968

Pott, Norbert, Reinfeld, *XX.XX.1946

Günther, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.1958

von dem Bussche-Hünnefeld, Eberhard, Hamburg,

*XX.XX.1961

Lange, Markus Johannes, Rellingen, *XX.XX.1964

Gießler, Hans-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1955

Axmann, Peter, Tornesch, *XX.XX.1962

Saathoff, Gerrit, Großhansdorf, *XX.XX.1963

Lange, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1957

Westerhoff, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.1948

Börger, Heinz Günther Jakob, Grünendeich, *XX.XX.1949

Paulsen, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1961

Henningsen, Thomas, Ahrensburg, *XX.XX.1961

Görnig, Martin, Neumünster, *XX.XX.1965

Struve, Marc, Felde, *XX.XX.1968

Rachel, Vera Annelie, geb. Dallüge, Kiel, *XX.XX.1955

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 4 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Buck, Christiane, Kellinghusen, *XX.XX.1959

Dr. Schimanski, Bea, Kiel, *XX.XX.1967

Rasmussen, Niels, Jerrishoe, *XX.XX.1967

Schelletter, Stefanie, geb. Mertens, Hamburg,

*XX.XX.1967

Zervas, Holger, Klein Nordende, *XX.XX.1963

Kamphausen, Ursula, Schönhorst, *XX.XX.1952

Otten, Frank, Kiel, *XX.XX.1965

Tiedemann, Maren, Altenholz, *XX.XX.1964

Wambold, Michael, Bordesholm, *XX.XX.1959

Giesenhagen, Thomas, Nordhastedt, *XX.XX.1963

Oetken, Matthias, Kiel, *XX.XX.1970

Pfeffer, Andreas, Kiel, *XX.XX.1965

Helms, Rainer, Kiel, *XX.XX.1970

Schneider, Ralf, Kiel, *XX.XX.1963

6

b)

Berichtigt (Nachname), nun:

Vorstand:

Waas, Franz Sales, Ph.D., Kiel, *XX.XX.1960

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der

Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Prokura erloschen:

Grabbe, Hans-Wilhelm, Boksee, *XX.XX.1946

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Femers, Hans Günter, Kronberg, *XX.XX.1954

Forster, Christian Willi, Embrach/Schweiz, *XX.XX.1964

Dr. Keßeböhmer, Elisabeth Katharina, geb. Böhme, Kiel,

*XX.XX.1965

Tumbraegel, Claus, Kiel, *XX.XX.1967

a)

16.07.2004

Krenzer

b)

Eintragung Nr. 1 Spalte 4 b)

vom 02.06.2003 von Amts

wegen berichtigt.

7

a)

03.08.2004

Dr. Herchen

b)

In Eintragung Nr. 4 Spalte 6

b) Abs. 2 vom 18.09.2003

wurde eine

Textattributänderung von

Amts wegen vorgenommen.

8

b)

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des

Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2004 sowie der

Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.08.2004 und

der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom

24.08.2004 mit der METONO GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg

HRB 81546) verschmolzen.

a)

09.09.2004

Dr. Herchen

b)

Verschmelzungsvertrag Blatt

80 ff. Sonderband 7

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 5 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

9

Prokura erloschen:

Struve, Marc, Felde, *XX.XX.1968

Prokura erloschen:

Encke, Michael Ingo, Hamburg, *XX.XX.1948

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Shinnick, Mathis, USA, *XX.XX.1955

Walter, Lutz, Hamburg, *XX.XX.1961

Dr. Schmid-Burgk, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1957

Jessen, Knut, Boren, *XX.XX.1964

Dean, Clifford, London, *XX.XX.1962

a)

03.12.2004

Krenzer

10

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Nieswandt, Christian, Hamburg, *XX.XX.1966

a)

27.12.2004

Krenzer

b)

In Ergänzung der Eintragung

vom 03.12.2004

nachgetragen.

11

b)

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

bestehenden 130 Teilgewinnabführungsverträgen sind 6 durch

Nachtragsvereinbarungen vom 15./16.12.2004 geändert worden. Die

Hauptversammlung vom 16.12.2004 hat den Nachtragsvereinbarungen

zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug

genommen.

a)

18.01.2005

Dr. Herchen

b)

Nachtragsvereinbarungen

Blatt 92 ff. Sonderband 7

12

Prokura erloschen:

Beuermann, Paul-Friedrich, Hamburg, *XX.XX.1955

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Bolte, Wilfried, Buchholz, *XX.XX.1957

Hahne, Klaus Dieter, Kiel, *XX.XX.1973

Schaechtelin, Martin-Dominique, Schmalfeld,

*XX.XX.1964

a)

28.01.2005

Krenzer

13

Prokura erloschen:

Zervas, Holger, Klein Nordende, *XX.XX.1963

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Fechner, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1972

a)

08.04.2005

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 6 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Schwalba, Michael, Hamburg, *XX.XX.1969

14

b)

Zwischen der Gesellschaft und der HSH N Funding II mit Sitz in Grand

Cayman, Cayman Islands ist mit Zustimmung der Hauptversammlung

vom 14.06.2005 ein Teilgewinnabführungsvertrag (typisch stiller

Gesellschaftsvertrag) gemäß § 292 Abs. 1 Ziffer 2 AktG geschlossen,

mit den sich aus der Anlage zum Protokoll der Hauptversammlung vom

14.06.2005 (Urk.-Nr.2044 und 2045 / 2005 D des Notars Dr. Robert

Diekgräf in Hamburg) ergebenden Vertragsteilen sowie dem Inhalt

gemäß dieser Anlage. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird

Bezug genommen.

a)

16.06.2005

Lux

b)

Teilgewinnabf.-Vertr. Bl. 103

b ff. Sonderband 7

15

558.846.500,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2005 ist das

Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln nach §§ 207ff. AktG um

58.846.500,00 EUR auf EUR 558.846.500,00 erhöht und die Satzung in

den §§ 3 (Grundkapital und Aktien) sowie 23 (Kosten) geändert

(Kapitalerhöhung I).

a)

17.06.2005

Lux

b)

Satzung Blatt 109 ff.

Sonderband 8

16

a)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2005 sind 136.742

bei Gründung ausgegebene Stammaktien in Vorzugsaktien ohne

Stimmrecht umgewandelt und ist § 3 Abs. 1 der Satzung (Einteilung des

Grundkapitals) deswegen angepaßt worden, zugleich sind

Bestimmungen in den §§ 4 Abs. 2 (Vorstand), 11 Abs. 4

(Zustimmungserfordernisse des Aufsichtsrats) und 17 Abs. 2

(Stimmrecht) geändert.

a)

17.06.2005

Lux

b)

Satzung Blatt 112 ff.

Sonderband 8

17

622.856.830,00

EUR

a)

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.05.2005 ist der

Änderung vom 27.04.2005 des mit der HGV Hamburger Gesellschaft für

Vermögens- und Beteiligungsverwaltung mbH mit Sitz in Hamburg (AG

Hamburg HRB 16106) bestehenden Teilgewinnabführungsvertrages (=

Vertrag über die Errichtung einer unbefristeten stillen Gesellschaft IV

vom 14.10.1999 mit Nachtrag vom 14.04.2003) zugestimmt und damit

zugleich das Grundkapital durch Sacheinlage um EUR 64.010.330,00

auf EUR 622.856.830,00 erhöht worden, indem im Wege der

Nachgründung gem. § 52 AktG ein Teil der stillen Beteiligung - nämlich

605 Mio. EUR von 780 Mio. EUR gegen Ausgabe und Zeichnung von

auf den Namen lautenden Stamm-Stückaktien eingebracht ist

einschließlich der damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten (=

Mitgliedschaft), § 3 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der

Satzung ist entsprechend angepaßt (Kapitalerhöhung II).

a)

01.07.2005

Lux

b)

Satzung Blatt 121 ff.

Sonderband 8

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 7 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

18

Prokura erloschen:

Dean, Clifford, London, *XX.XX.1962

Prokura erloschen:

Helms, Rainer, Kiel, *XX.XX.1970

Prokura erloschen:

Rachel, Vera Annelie, geb. Dallüge, Kiel, *XX.XX.1955

Prokura erloschen:

Wagner, Tuisko, Appen, *XX.XX.1944

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Ludwig, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1956

Müller, Matthias, Stade, *XX.XX.1967

Plohr, Gunther, Kiel, *XX.XX.1968

Raviol, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1969

Weiske, Dirk, Stuttgart, *XX.XX.1965

b)

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

bestehenden 130 Teilgewinnabführungsverträgen sind 3 durch

Nachtragsvereinbarungen vom 22.06.2005 geändert worden.

Die Hauptversammlung vom 23.06.2005 hat diesen

Nachtragsvereinbarungen zugestimmt. Auf die zum Register

eingereichten Notarurkunden (UR-Nr.: 2259 + 2260/05 D und 2306/05 D

nebst Anlagen des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg) wird Bezug

genommen.

Mit dem Wirksamwerden der Änderungen erlöschen die 3

Teilgewinnabführungsverträge.

a)

22.09.2005

Lux

b)

Nachtragsvereinbarungen Bl.

123 ff Sonderband 9

19

Prokura erloschen:

Krause, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1954

Prokura erloschen:

Schaechtelin, Martin-Dominique, Schmalfeld,

*XX.XX.1964

Prokura erloschen:

Steingraeber, Bernd, Oldeshausen, *XX.XX.1957

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Menzel, Hans Jörg, Linsburg, *XX.XX.1966

a)

29.12.2005

Krenzer

20

b)

Bestellt:

Vorstand:

Dettinger-Klemm, Eckehard, Gräfelfing, *XX.XX.1963

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Nicht mehr

Vorstand:

Waas, Franz Sales, Ph.D., Kiel, *XX.XX.1960

a)

20.02.2006

Schlobohm

21

Prokura erloschen:

Buck, Christiane, Kellinghusen, *XX.XX.1959

Prokura erloschen:

Westerhoff, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.1948

a)

16.03.2006

Schlobohm

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 8 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura erloschen:

Oetken, Matthias, Kiel, *XX.XX.1970

Prokura erloschen:

Pfeffer, Andreas, Kiel, *XX.XX.1965

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Prokura geändert (Namensänderung: bisher

Tiedemann), nun

Tiedemann-Muhlack, Maren, Altenholz, *XX.XX.1964

Multerer, Gerhard, Düsseldorf, *XX.XX.1959

Neuhard, Christine, Hamburg, *XX.XX.1970

22

Prokura erloschen:

Boritzka, Klaus Heiner, Hamburg, *XX.XX.1946

Prokura erloschen:

Haverkampf, Heinrich, Kiel, *XX.XX.1944

Prokura erloschen:

Dr.rer.pol. Kentmann, Karl Alexander Konrad, Hamburg,

*XX.XX.1947

Prokura erloschen:

Rehmke, Detlev, Kellinghusen, *XX.XX.1948

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Duden, Andreas, Barsbüttel, *XX.XX.1960

Frahm, Stephan, Hürup, *XX.XX.1971

Fischer-Zernin, Michaela, Hamburg, *XX.XX.1967

a)

18.05.2006

Schlobohm

23

b)

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des

Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2006 sowie der

Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.07.2006 und

der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom

11.07.2006 mit der HSH Nordbank Hypo AG mit Sitz in Hamburg (AG

Hamburg HRB 88509) verschmolzen.

a)

21.08.2006

Wiedemann

b)

Verschmelzungsvertrag Blatt

167 ff. Sonderband 10

24

Prokura erloschen

Groll, Walter Josef, Karben, *XX.XX.1960

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Blohm, Bernhard, Reinbek, *XX.XX.1947

a)

23.08.2006

Schlobohm

25

Prokura erloschen

Pott, Norbert, Reinfeld, *XX.XX.1946

a)

23.08.2006

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 9 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura erloschen

Kühl, Hans-Christian, Quarnbek, *XX.XX.1946

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Gerstenberger, Robert, Hanau, *XX.XX.1967

Grieffenhagen, Denise, Wittmoldt, *XX.XX.1970

Dr. Lange, Jörg, Westerrönfeld, *XX.XX.1966

Rommel, Christoph, Berlin, *XX.XX.1961

Schlobohm

26

Prokura erloschen

Dr. Fechner, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1972

Prokura erloschen

Weiske, Dirk, Stuttgart, *XX.XX.1965

Prokura erloschen

Wrage, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1962

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr.rer.nat. van Gemmeren, Martin, Hamburg,

*XX.XX.1970

Rabehl, Thomas, Sievershagen, *XX.XX.1965

a)

26.10.2006

Schlobohm

27

b)

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

bislang noch bestehenden 128 Teilgewinnabführungsverträgen sind 6

durch Abtretrungsvereinbarungen, denen die Hauptversammlung am

13.10.2006 zugestimmt hat, geändert. Die Änderungen ergeben sich im

einzelnen aus lfd. Nr. 65, 66, 68, 69, 80 - 83 der Liste vom 16.11.2006.

Danach bestehen nach erfolgter Änderung aktuell 130

Teilgewinnabführungsverträge. Auf die bei Gericht eingereichten

Unterlagen wird Bezug genommen.

a)

30.11.2006

Cramer

b)

Liste Blatt 187 ff.

Sonderband 10

28

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Ellerbeck, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1952

a)

21.12.2006

Schlobohm

29

Prokura erloschen

Schröter, Dirk, Buxtehude, *XX.XX.1967

Prokura erloschen

Raviol, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1969

Prokura erloschen

Kiel, Jan, Kiel, *XX.XX.1969

a)

12.01.2007

Krenzer

30

a)

a)

a)

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 10 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder

gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in

Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Die Hauptversammlung vom 11.12.2006 hat die Änderung der Satzung

in § 4 Abs. 1 Satz 1 (Vorstand/Zusammensetzung und Vertretung)

beschlossen.

22.01.2007

Cramer

b)

Satzung Blatt 194 ff.

Sonderband 11

31

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Dettinger-Klemm, Eckehard, Gräfelfing, *XX.XX.1963

Nicht mehr

Vorstand:

Stuhlmann, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1948

Bestellt

Vorstand:

Visker, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1966

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

Geändert, nun

- Vorsitzender-:

Berger, Hans, Altenholz, *XX.XX.1950

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der

Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geändert, nun

- stellvertretender Vorsitzender -:

Rieck, Peter, Reinbek, *XX.XX.1952

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der

Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

06.02.2007

Krenzer

32

b)

Geändert, nun

Vorstand:

Visker, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1966

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Prokura erloschen

Visker, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1966

a)

12.04.2007

Cramer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 11 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

(aus datentechnischen Gründen v.A.w.

Doppeleintragung):Nicht mehr

Vorstand -Vorsitzender-:

Stuhlmann, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1948

33

Prokura erloschen

Halblaub, Martin, Raisdorf, *XX.XX.1967

Prokura erloschen

Paulsen, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1961

Prokura erloschen

Wunderlich, Frank, Stelle, *XX.XX.1965

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Eylmann, Torsten, Wedel, *XX.XX.1957

Dr. Heideloff, Frank Paul Heinrich, München,

*XX.XX.1968

Steinhoff, Judith, Hamburg, *XX.XX.1967

a)

25.04.2007

Schlobohm

34

b)

Bestellt

Vorstand:

Friedrich, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1964

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

24.05.2007

Schlobohm

35

b)

Berichtigt (Wohnort), nun

- stellvertretender Vorsitzender -:

Rieck, Peter, Hamburg, *XX.XX.1952

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. mit der

Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Berichtigt (Wohnort), nun

Vorstand:

Friedrich, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.1964

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

28.06.2007

Schlobohm

b)

Eintragungen Nr. 31 Spalte 4

b) vom 06.02.2007 und Nr.

34 Spalte 4 b) vom

24.05.2007 von Amts wegen

berichtigt.

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 12 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

36

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Roth, Frank-Rainer, Hamburg, *XX.XX.1959

Hoffmann, Klaus, Steinbach, *XX.XX.1959

Lagemann, Claudio Miguel, Bad Homburg vor der Höhe,

*XX.XX.1958

Brauckmann, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1968

Dr. Huber, Jan-Alexander, Hamburg, *XX.XX.1972

a)

03.07.2007

Stabel

37

Prokura erloschen

von dem Bussche-Hünnefeld, Eberhard Dieter Manfred

Clamor, Hamburg, *XX.XX.1961

Prokura erloschen

Hahne, Klaus Dieter, Kiel, *XX.XX.1973

a)

25.09.2007

Schlobohm

38

b)

Bestellt

Vorstand:

Prof. Dr. Nonnenmacher, Dirk Jens, Hamburg,

*XX.XX.1963

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

12.10.2007

Krenzer

39

b)

Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort

der Zweigniederlassung gemäß Artikel 61 Abs. 6

EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl

zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr.

2 HRV von Amt wegen ergänzt bei:

Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit

Zusatz:

Zweigniederlassung Berlin, 10117 Berlin

a)

22.10.2007

Schlobohm

40

702.208.470,00

EUR

a)

Die Hauptversammlung vom 07.11.2007 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um 79.351.640,00 EUR und die Änderung der Satzung in

§ 3 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

a)

17.12.2007

Cramer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 13 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

zuletzt bestehenden 130 Teilgewinnabführungsverträgen sind 3 durch

Einbringung in die Gesellschaft beendet (lfd. Nr. 91, 106 und 112 der

Liste vom 16. November 2006 mit der UR-Nr. 4634/2006 DI des Notars

Dr. Robert Diekgräf in Hamburg, Bl. 187 ff. Sonderband 10) und weitere

3 durch teilweise Einbringung in die Gesellschaft geändert (lfd. Nr. 55,

101 und 104 der elektronisch einsehbaren Liste vom 8. November 2007

mit der UR-Nr. 4648/2007 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in

Hamburg). Die Hauptversammlung hat den Einbringungsverträgen am

07.11.2007 zugestimmt.

Damit bestehen aktuell 127 Teilgewinnabführungsverträge, die sich im

einzelnen aus der Liste vom 8. November 2007 ergeben.

Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

41

Prokura erloschen

Behrend-Görnemann, Angela, geb. Behrend, Hamburg,

*XX.XX.1956

Prokura erloschen

Duden, Andreas, Barsbüttel, *XX.XX.1960

Prokura erloschen

Forster, Christian Willi, Embrach/Schweiz, *XX.XX.1964

Prokura erloschen

Lagemann, Claudio Miguel, Bad Homburg vor der Höhe,

*XX.XX.1958

Prokura erloschen

Lange, Markus Johannes, Rellingen, *XX.XX.1964

Prokura erloschen

Langmack, Michael Ernst Christian, Hamburg,

*XX.XX.1956

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Höynck, Timm Sebastian, Kiel, *XX.XX.1968

Kiser, Roland Josef, Merrick,NY,USA, *XX.XX.1961

Schlüter, Petra, Kiel, *XX.XX.1966

Striepke, Jan, Gettorf, *XX.XX.1964

a)

27.03.2008

Krenzer

42

Prokura erloschen

Kamphausen, Ursula, Schönhorst, *XX.XX.1952

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

a)

24.06.2008

Schiller

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 14 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

oder einem anderen Prokuristen:

Schulze-Collenburg, Wolfgang, Kiel, *XX.XX.1960

Dr. Ulrich, Nikolai, Kiel, *XX.XX.1966

43

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Strauß, Hartmut, Heede, *XX.XX.1949

Bestellt

Vorstand:

Roth, Frank-Rainer, Hamburg, *XX.XX.1959

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Prokura erloschen

Roth, Frank-Rainer, Hamburg, *XX.XX.1959

a)

08.07.2008

Krenzer

44

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Frommholz, Nico, Kiel, *XX.XX.1968

Holiet, Manfred, Dänischhagen, *XX.XX.1962

Zenker, Andreas, Kiel, *XX.XX.1970

a)

29.07.2008

Krenzer

45

881.226.310,00

EUR

a)

Die Hauptversammlungen vom 18.07.2008 und 05.08.2008 haben die

Erhöhung des Grundkapitals um 179.017.840,00 EUR auf

881.226.310,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs.1

(Grundkapital), 17, 20 und 23 beschlossen. Zur Schaffung eines

Genehmigten Kapitals ist die Satzung um einen neuen § 3a

(Genehmigtes Kapital) ergänzt worden.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

b)

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des

Aufsichtsrats bis zum 30. Juni 2011 einmalig durch Ausgabe 17.490.909

neuer, auf den Namen lautender, nennwertloser Stückaktien mit

Gewinnberechtigung ab dem 01. Januar des Jahres der Eintragung der

Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister gegen

Sacheinlagen um EUR 174.909.090,00 zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2008/I).

Zwischen der Gesellschaft und der "RESPARCS FUNDING III LIMITED

PARTNERSHIP" mit Sitz in Jersey, Kanalinseln, ist am 18.07.2008 mit

a)

21.08.2008

Dr. Wellhausen

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 15 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Ergänzungsvereinbarung vom 30.07.2008 / 04.08.2008 / 05.08.2008 mit

Zustimmung der Hauptversammlungen vom 18.07.2008 und 05.08.2008

(UR-Nr. 2847/2008 DI bzw. 3025/2008 DI des Notars Dr. Robert

Diekgräf in Hamburg) ein Teilgewinnabführungsvertrag (typisch stiller

Gesellschaftsvertrag) gem. § 292 Abs. 1 Ziff 2 AktG geschlossen, mit

den sich aus den Anlagen zu den Protokollen der Hauptversammlungen

vom 18.07.2008 und 05.08.2008 ergebenden Vertragsteilen sowie dem

Inhalt gemäß dieser Anlagen. Auf die bei Gericht eingereichten

Unterlagen wird Bezug genommen.

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

bestehenden Teilgewinnabführungsverträgen sind 5 (fünf) durch

Einbringung in die Gesellschaft beendet (lfd. Nrn. 55, 101, 104, 125 und

126 der elektronisch einsehbaren Liste vom 08.11.2007 (UR-Nr.

4648/2007 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg). Die

Hauptversammlungen haben den Einbringungsverträgen am 18.07.2008

und 05.08.2008 zugestimmt. Ferner ist ist 1 (einer) durch teilweise

Abtretungsvereinbarung geändert worden (lfd. Nr. 99 der vorgenannten

elektronisch einsehbaren Liste vom 08.11.2007, so dass ein weiterer

Teilgewinnabführungsvertrag entstanden ist. Die Hauptversammlung hat

der Abtretungsvereinbarung am 18.07.2008 zugestimmt. Auf die bei

Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

Die damit aktuell bestehenden Teilgewinnabführungsverträge (Stille

Gesellschaftsverträge) betragen in der Summe 124 und ergeben sich im

Einzelnen aus der elektronisch einsehbaren Liste vom 08.08.2008 mit

der UR-Nr. 3080/2008 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg.

46

b)

Berichtigt (Vorname), nun

Vorstand:

Roth, Frank, Hamburg, *XX.XX.1959

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Prokura berichtigt (Geburtsdatum), nun

Nieswandt, Christian, Hamburg, *XX.XX.1959

a)

25.08.2008

Krenzer

b)

Eintragung Nr. 43 Spalte 4 b)

vom 08.07.2008 berichtigt.

Eintragung Nr. 10 Spalte 5

vom 27.12.2004 von Amts

wegen berichtigt.

47

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Böker, Heinrich, Kopenhagen/Dänemark,

a)

25.08.2008

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 16 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

*XX.XX.1968

Hachmeiser, Stefan, Bad Vilbel, *XX.XX.1962

Mendrala, Hans-Joachim, Hamburg, *XX.XX.1948

Quandel, Lars, Hamburg, *XX.XX.1972

48

Prokura erloschen

Henningsen, Thomas, Ahrensburg, *XX.XX.1961

Prokura erloschen

Wambold, Michael, Bordesholm, *XX.XX.1959

Prokura erloschen

Münster, Ernst-Wilhelm, Kiel, *XX.XX.1949

Prokura erloschen

Dr. Daube, Carl Heinz, Hoisdorf, *XX.XX.1960

Prokura erloschen

Bolte, Wilfried, Buchholz, *XX.XX.1957

Prokura erloschen

Günther, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.1958

Prokura erloschen

Gießler, Hans-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1955

Prokura erloschen

Hohl, Wolf-Rüdiger, Buxtehude, *XX.XX.1954

Prokura erloschen

Börger, Heinz Günther Jakob, Grünendeich, *XX.XX.1949

Prokura erloschen

Görnig, Martin, Neumünster, *XX.XX.1965

Prokura erloschen

Dr. Schimanski, Bea, Kiel, *XX.XX.1967

Prokura erloschen

Tumbraegel, Claus, Kiel, *XX.XX.1967

Prokura erloschen

von dem Bussche-Hünnefeld, Eberhard, Hamburg,

*XX.XX.1961

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Volk, Rüdiger, Potsdam, *XX.XX.1960

Heerwagen, Silke, Schwentinental OT Raisdorf,

*XX.XX.1966

Struve, Marc, Felde, *XX.XX.1968

Gehr, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1964

Bresges, Michael, Kiel, *XX.XX.1956

Geuss, Ulrich, Bonn, *XX.XX.1966

Reger, Martin, Kiel, *XX.XX.1970

Werner, Uwe-Jens, Wendtorf, *XX.XX.1966

Thiemann, Dennis, Bad Bramstedt, *XX.XX.1975

a)

21.10.2008

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 17 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Reuter, Berthold, Schönkirchen, *XX.XX.1962

Behn, Thomas, Altenholz, *XX.XX.1963

Gojny, Dirk, Seevetal, *XX.XX.1967

Mahnke, Sven, Behrensdorf, *XX.XX.1964

Dr. Rendtorff, Wulf, Hamburg, *XX.XX.1970

Dreger, Markus, Berlin, *XX.XX.1965

Laudien, Andreas, Wohltorf, *XX.XX.1961

Heidbreder, Thomas, Kleinmachnow, *XX.XX.1966

Brandes, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1965

Frasch, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1952

Bösche, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1955

Otto, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1970

Reimers, Gerd, Quickborn, *XX.XX.1962

Bünte, Frank, Hamburg, *XX.XX.1967

Knuth, Siegward, Halstenbek, *XX.XX.1953

Teege, Antje, Hamburg, *XX.XX.1961

49

b)

Geschäftsanschrift:

Gerhart-Hauptmann-Platz 50, 20095 Hamburg

b)

Nicht mehr

- Vorsitzender-:

Berger, Hans, Altenholz, *XX.XX.1950

Geändert, nun

Vorstandsvorsitzender:

Prof. Dr. Nonnenmacher, Dirk Jens, Hamburg,

*XX.XX.1963

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

10.12.2008

Schlobohm

50

b)

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

bestehenden 124 (einhundertvierundzwanzig)

Teilgewinnabführungsverträgen sind 118 (einhundertachtzehn) durch

Änderungsvertrag geändert worden. Die betroffenen

Teilgewinnabführungsverträge ergeben sich im Einzelnen aus der

elektronisch einsehbaren Liste vom 03.02.2009 mit der UR-Nr. 433/2009

DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg. Auf die bei Gericht

eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

a)

18.02.2009

Dr. Wellhausen

51

b)

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

bestehenden Teilgewinnabführungsverträgen ist 1 (einer) durch

Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung zum 31.12.2007 beendet worden

(lfd. Nr. 28 der elektronisch einsehbaren Liste vom 20.02.2009 mit der

a)

23.03.2009

Dr. Wellhausen

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 18 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

UR-Nr. 694/2009 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg).

Weitere 57 (siebenundfünfzig) Teilgewinnabführungsverträge sind durch

Aufhebungsvereinbarung mit Wirkung mit Wirkung zum 31.12.2008

beendet worden (lfd. Nr. 2-26, 29-50, 52, 106 und 107, 109-114 und 119

der elektronisch einsehbaren Liste vom 20.02.2009 mit der UR-Nr.

694/2009 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg). Auf die bei

Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

Die aktuell bestehenden Teilgewinnabführungsverträge betragen in

Summe 66 (sechsundsechzig) und ergeben sich im Einzelnen aus der

elektronisch einsehbaren Liste vom 20.02.2009 mit der UR-Nr. 695/2009

DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg.

52

Prokura erloschen

Heidbreder, Thomas, Kleinmachnow, *XX.XX.1966

Prokura erloschen

Dr. Ignatzi, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1965

Prokura erloschen

Dr. Blohm, Bernhard, Reinbek, *XX.XX.1947

Prokura erloschen

Thiemann, Dennis, Bad Bramstedt, *XX.XX.1975

Prokura erloschen

Dr. Weckesser, Volkmar, Schwedeneck-Krusendorf,

*XX.XX.1967

Prokura erloschen

Dr. Schwalba, Michael, Hamburg, *XX.XX.1969

Prokura erloschen

Menzel, Hans Jörg, Linsburg, *XX.XX.1966

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Raatz, Timm, Bad Soden, *XX.XX.1967

Hoffmann, Florian, Hamburg, *XX.XX.1976

Das, Robin, London, *XX.XX.1972

a)

14.04.2009

Schlobohm

53

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Roth, Frank, Hamburg, *XX.XX.1959

a)

05.05.2009

Döbel

54

b)

Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Erhöhung des

Grundkapitals von 811.226.310,00 EUR um bis zu 1.578.947.370,00

EUR auf bis zu 2.460.173.680,00 EUR beschlossen.

a)

27.05.2009

Dr. Wellhausen

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 19 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

55

b)

Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Erhöhung des

Grundkapitals von 881.226.310,00 EUR um bis zu 1.578.947.370,00

EUR auf bis zu 2.460.173.680,00 EUR beschlossen.

a)

28.05.2009

Dr. Wellhausen

b)

Eintragung Nr. 54 Spalte 6 b)

vom 27.05.2009 von Amts

wegen berichtigt.

56

2.460.173.680,0

0 EUR

a)

Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.06.2009 die Änderung der

Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital) mit Wirkung ab Eintragung der

Durchführung beschlossen.

Die am 20.05.2009 von der Hauptversammlung beschlossene Erhöhung

des Grundkapitals um bis zu 1.578.947.370,00 EUR auf bis zu

2.460.173.680,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt.

a)

25.06.2009

Dr. Wellhausen

57

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Abratis, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1976

Lerch, Michael, Neumünster, *XX.XX.1971

Prokura erloschen

Dr. Heideloff, Frank Paul Heinrich, München,

*XX.XX.1968

Prokura erloschen

Hiemer, Jürgen, Lübeck, *XX.XX.1967

Prokura erloschen

Wirries, Uwe, Schuby, *XX.XX.1957

Prokura erloschen

Otten, Frank, Kiel, *XX.XX.1965

Prokura erloschen

Jessen, Knut, Boren, *XX.XX.1964

Prokura erloschen

Hoffmann, Klaus, Steinbach, *XX.XX.1959

Prokura erloschen

Frasch, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1952

a)

15.09.2009

Krenzer

58

a)

Die Hauptversammlung vom 09.10.2009 hat die Änderung der Satzung

in den §§ 3 und 20 beschlossen.

a)

23.10.2009

Dr. Wellhausen

59

b)

Prokura erloschen

a)

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 20 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Bestellt

Vorstand:

von Oesterreich, Constantin, München, *XX.XX.1953

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt

Vorstand:

Dr. van Gemmeren, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Kiser, Roland Josef, Merrick,NY,USA, *XX.XX.1961

Prokura erloschen

Fischer-Zernin, Michaela, Hamburg, *XX.XX.1967

Prokura erloschen

Dr.rer.nat. van Gemmeren, Martin, Hamburg,

*XX.XX.1970

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Regenbogen, Dagmar, Scharbeutz, *XX.XX.1969

Taden, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1973

Der Name lautet richtig (vormals: Hachmeiser):

Hachmeister, Stefan, Bad Vilbel, *XX.XX.1962

05.11.2009

Krenzer

60

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Friedrich, Joachim, Wiesbaden, *XX.XX.1964

Nicht mehr

- stellvertretender Vorsitzender -:

Rieck, Peter, Hamburg, *XX.XX.1952

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Kesten, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1967

a)

24.11.2009

T. Meier

61

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Voß, Ulrich Burkhard, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1965

a)

08.12.2009

Krenzer

62

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Brasch, Hans-Jürgen, Hallstadt, *XX.XX.1966

Fischer, Marco, Konz, *XX.XX.1973

Dr. Klintworth, Markus, Deinste, *XX.XX.1973

Schlatermund, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1970

Windoffer, Michael, Hamburg, *XX.XX.1964

Prokura erloschen

Bernhart, Klaus, New York/USA, *XX.XX.1951

Prokura erloschen

Löwenstein, Jörg, Halstenbek, *XX.XX.1959

Prokura erloschen

Rasmussen, Niels, Jerrishoe, *XX.XX.1967

Prokura erloschen

Dr. Keßeböhmer, Elisabeth Katharina, geb. Böhme, Kiel,

a)

07.04.2010

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 21 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

*XX.XX.1965

Prokura erloschen

Walter, Lutz, Hamburg, *XX.XX.1961

Prokura erloschen

Hachmeister, Stefan, Bad Vilbel, *XX.XX.1962

Prokura erloschen

Shinnick, Mathis, USA, *XX.XX.1955

Prokura erloschen

Hubrich, Bernd, Ahrensburg, *XX.XX.1949

Prokura erloschen

Gorsulowsky, Hans-Joachim, Melsdorf, *XX.XX.1952

63

b)

Bestellt

Vorstand:

Temp, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1960

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Prokura erloschen

Bresges, Michael, Kiel, *XX.XX.1956

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Jaeckel, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1972

Knipping, Astrid, Hamburg, *XX.XX.1968

Weinzierl, Stefan, Bad Homburg, *XX.XX.1956

Prokura erloschen

Dr. Hackert, Björn, Hamburg, *XX.XX.1968

a)

11.05.2010

Krenzer

64

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Prokura berichtigt (Wohnort), nun

Jaeckel, Stefan, Klausdorf, *XX.XX.1972

a)

25.05.2010

Krenzer

b)

Eintragung Nr. 63 Spalte 5

vom 11.05.2010 von Amts

wegen berichtigt.

65

Doppeleintragung aus technischen Gründen: Prokura

erloschen

Hackert, Gerd, Hamburg

a)

30.07.2010

Krenzer

b)

Eintragung Nr. 63 Spalte 5

vom 11.05.2010 von Amts

wegen berichtigt.

66

b)

Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit

Zusatz:

a)

06.08.2010

Hillbrandt

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 22 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Zweigniederlassung Berlin, 10117 Berlin,

Geschäftsanschrift: Mohrenstr. 42, 10117 Berlin

67

b)

Geschäftsanschrift gemäß Artikel 65 EGHGB von

Amts wegen eingetragen

Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit

Zusatz:

Zweigniederlassung Berlin, 10117 Berlin,

Geschäftsanschrift: Mohrenstr. 42, 10117 Berlin

a)

06.08.2010

Hillbrandt

b)

Eintragung Nr. 66 Spalte 2 b)

vom 06.08.2010 von Amts

wegen berichtigt bzw.

ergänzt.

68

Prokura erloschen

Neuhard, Christine, Hamburg, *XX.XX.1970

Prokura erloschen

Schelletter, Stefanie, geb. Mertens, Hamburg,

*XX.XX.1967

Prokura erloschen

Quandel, Lars, Hamburg, *XX.XX.1972

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Fritz-Morgenthal, Sebastian, Frankfurt am Main,

*XX.XX.1967

Harnisch, Henner, Preetz, *XX.XX.1969

a)

11.08.2010

T. Meier

69

Prokura erloschen

Dr. Böker, Heinrich, Kopenhagen/Dänemark,

*XX.XX.1968

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Bussmann, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.1968

Frasch, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1952

Lacko, Tomas, Neuried, *XX.XX.1975

a)

07.09.2010

Krenzer

70

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Arens, Torsten, Kelkheim-Ruppertshain, *XX.XX.1967

Mohr, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967

a)

01.10.2010

Krenzer

71

a)

Die Hauptversammlung vom 16.12.2006 hat die Änderung der Satzung

a)

28.10.2010

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 23 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

in § 3a Abs. 1 lit. c) beschlossen.

b)

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

bestehenden Teilgewinnabführungsverträgen ist 1 (einer) durch

Vertragsübernahmevertrag vom 30.11.2009 - 6.10 2010 mit Wirkung

zum 17.12. 2009 geändert worden - Änderung Stufe I -, lfd. Nr. 66 der

elektronisch einsehbaren Liste vom 20.02.2009 mit der UR-Nr. 695/2009

DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg. Die Hauptversammlung

hat dem Vertragsübernahmevertrag und damit der Änderung des

Teilgewinnabführungsvertrages gemäß lfd. Nr. 66 der elektronisch

einsehbaren Liste vom 20.02.2009 mit der UR-Nr. 695/2009 DI des

Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg am 16.12.2009 zugestimmt.

Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

bestehenden Teilgewinnabführungsverträgen ist 1 (einer) durch

Vertragsübernahmen mit Wirkung zum 30.09.2010 geändert worden -

Änderung Stufe II -, lfd. Nr. 66 der elektronisch einsehbaren Liste vom

20.02.2009 mit der UR-Nr. 695/2009 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf

in Hamburg und mit Wirkung zum 30.09.2010 aufgespalten in 10 (zehn)

an seine Stelle tretende eigenständige Teilgewinnabführungsverträge.

Die 10 (zehn) neuen Teilgewinnabführungsverträge bzw. deren

Vertragspartner ergeben sich aus den lfd. Nrn. 66 bis 75 der elektronisch

einsehbaren Liste vom 12.10.2010 mit der UR-Nr. 2923/2010 DI des

Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg.

Die Vertragsübernahmen unter entsprechender Aufspaltung in eigene

Teilgewinnabführungsverträge sind bereits in dem betreffenden

Teilgewinnabführungsvertrag aufschiebend bedingt vereinbart gewesen.

Mit dem 30.09.2010 ist die Bedingung eingetreten. Die Zustimmung der

Hauptversammlung lag bereits mit der Zustimmung zum

Vertragsabschluss vor (Hauptversammlungsbeschlüsse vom 18.07.2008

und 05.08.2008).

Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

Die damit aktuell bestehenden Teilgewinnabführungsverträge (Stille

Gesellschaftsverträge) betragen in der Summe 75 (fünfundsiebzig) und

ergeben sich im Einzelnen aus der elektronisch einsehbaren Liste vom

12.10. 2010 mit der UR-Nr. 2923/2010 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf

in Hamburg.

Dr. Lanzius

72

a)

Die Hauptversammlung vom 16.12.2009 hat die Änderung der Satzung

in § 3a Abs. 1 lit. c) beschlossen.

a)

02.11.2010

Dr. Lanzius

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 24 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

b)

Eintragung Nr. 71 Spalte 6 a)

vom 28.10.2010 von Amts

wegen berichtigt.

73

Prokura erloschen

Kuznik, Harald Friedrich Reiner, Kiel, *XX.XX.1949

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Firnges, Jan Peter, Kiel, *XX.XX.1969

Hemmerich, Roland, Offenbach am Main, *XX.XX.1951

a)

08.11.2010

Krenzer

74

2.635.082.770,0

0 EUR

a)

Aufgrund der durch Satzungsänderungen vom 18.07.2008 und

05.08.2008 erteilten und im Handelsregister am 21.08.2008

eingetragenen und durch Hauptversammlungsbeschluss vom

16.12.2009 (eingetragen am 28.10./02.11.2010) nachträglich geänderten

Ermächtigung ist durch Beschluss des Vorstandes vom 02.11.2010 mit

Zustimmung des Aufsichtsrates vom 02.12.2010 die Erhöhung des

Grundkapital von EUR 2.460.173.680,00 um EUR 174.909.090,00 auf

EUR 2.635.082.770,00 beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.12.2010 ist die Satzung in

§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)

geändert und § 3 a gestrichen worden.

b)

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

derzeit bestehenden 75 Teilgewinnabführungsverträgen sind 10 (zehn)

jeweils durch Einbringungsvertrag an die Gesellschaft abgetreten und

damit beendet (lfd. Nrn. 66 bis 75 der elektronisch einsehbaren Liste

vom 12. Oktober 2010 mit der UR-Nr. 2923/2010 DI des Notars Dr.

Robert Diekgräf in Hamburg).

Die Hauptversammlung hat den Einbringungsverträgen, die auch der

Sachkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2008/I zugrunde

liegen, am 30. November 2010 zugestimmt.

Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

Die damit aktuell bestehenden Teilgewinnabführungsverträge (Stille

Gesellschaftsverträge) betragen in der Summe 65 (fünfundsechzig) und

a)

29.12.2010

Dr. Lanzius

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 25 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ergeben sich im Einzelnen aus der elektronisch einsehbaren Liste vom

2. Dezember 2010 mit der UR-Nr. 3534/2010 DI des Notars Dr. Robert

Diekgräf in Hamburg.

75

Prokura erloschen

Frahm, Stephan, Hürup, *XX.XX.1971

Prokura erloschen

Dr. Rendtorff, Wulf, Hamburg, *XX.XX.1970

Prokura erloschen

Dr. Ulrich, Nikolai, Kiel, *XX.XX.1966

Prokura erloschen

Bünte, Frank, Hamburg, *XX.XX.1967

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Miljes, Patrick, Hamburg, *XX.XX.1971

Schwab, Roland, Hamburg, *XX.XX.1963

Singer, Andrea, Elmshorn, *XX.XX.1970

a)

22.02.2011

Krenzer

76

b)

Bestellt

Vorstand:

Dr. Lerbinger, Paul Friedrich, München, *XX.XX.1955

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

07.03.2011

Krenzer

77

Prokura erloschen

Abratis, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1976

Prokura erloschen

Dr. Gößmann, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1955

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Laurich, Frank, Halstenbek, *XX.XX.1960

a)

30.03.2011

T. Meier

78

b)

Nicht mehr

Vorstandsvorsitzender:

Prof. Dr. Nonnenmacher, Dirk Jens, Hamburg,

*XX.XX.1963

a)

06.04.2011

Krenzer

79

b)

a)

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 26 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Ergänzungend eingetragen: Nicht mehr

Vorstand:

Prof. Dr. Nonnenmacher, Dirk Jens, Hamburg,

*XX.XX.1963

Geändert, nun

Vorstand und Vorstandsvorsitzender:

Dr. Lerbinger, Paul Friedrich, München, *XX.XX.1955

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

14.04.2011

Krenzer

b)

Eintragung Nr. 78 Spalte 4 b)

vom 06.04.2011 von Amts

wegen berichtigt bzw.

ergänzt.

80

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Brachtendorf, Arnold, Oberkrämer OT Schwante,

*XX.XX.1956

Duken, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969

Paffenholz, Markus, Neu Wulmstorf, *XX.XX.1965

a)

26.04.2011

Krenzer

81

Prokura erloschen

Struve, Marc, Felde, *XX.XX.1968

Prokura erloschen

Dr. Laurich, Frank, Halstenbek, *XX.XX.1960

Prokura erloschen

Paffenholz, Markus, Neu Wulmstorf, *XX.XX.1965

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Mentner, Peter, Hamburg, *XX.XX.1960

Dr. Reiche, Dirk, München, *XX.XX.1970

a)

15.07.2011

Krenzer

82

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Visker, Bernhard, Hamburg, *XX.XX.1966

a)

07.09.2011

Krenzer

83

Prokura erloschen

Gärtner, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1947

Prokura erloschen

Das, Robin, London, *XX.XX.1972

Prokura erloschen

Gojny, Dirk, Seevetal, *XX.XX.1967

Prokura erloschen

Dr. Tonnesen, Christian Theodor, Raisdorf, *XX.XX.1967

a)

17.10.2011

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 27 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Reisinger, Oliver, Pullach, *XX.XX.1968

84

Prokura erloschen

Arndt, Jörg, Molfsee/Schulensee, *XX.XX.1962

Prokura erloschen

Brauckmann, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1968

a)

29.11.2011

Krenzer

85

Prokura erloschen

Laudien, Andreas, Wohltorf, *XX.XX.1961

a)

21.12.2011

Krenzer

b)

Eintragung Nr. 81 Spalte 5

vom 15.07.2011 von Amts

wegen berichtigt bzw.

ergänzt.

86

Prokura erloschen

Geuss, Ulrich, Bonn, *XX.XX.1966

Prokura erloschen

Taden, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1973

Prokura erloschen

Lange, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1957

Prokura erloschen

Rommel, Christoph, Berlin, *XX.XX.1961

Prokura erloschen

Heerwagen, Silke, Schwentinental OT Raisdorf,

*XX.XX.1966

a)

24.01.2012

Stabel

87

3.018.224.530,0

0 EUR

a)

Die Hauptversammlung vom 18.01.2012 hat die Erhöhung des

Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 2.635.082.770,00 um EUR

383.141.760,00 bis EUR 639.419.820,00 beschlossen.

Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 383.141.760,00 durchgeführt.

§ 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch

Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.02.2012 geändert worden.

a)

20.02.2012

Brehmer

b)

Fall 116

88

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Dr. van Gemmeren, Martin, Hamburg, *XX.XX.1970

a)

29.02.2012

Stabel

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 28 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

89

Prokura erloschen

Schlüter, Petra, Kiel, *XX.XX.1966

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Bohnenkamp, Martin, Herrsching am Ammersee,

*XX.XX.1964

Loges, Ingmar, Hamburg, *XX.XX.1963

Topp, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1953

a)

02.04.2012

Stabel

90

Prokura erloschen

Voß, Ulrich Burkhard, Kronberg im Taunus, *XX.XX.1965

Prokura erloschen

Bussmann, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.1968

Prokura erloschen

Frasch, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1952

a)

12.04.2012

Stabel

91

Prokura erloschen

Gerstenberger, Robert, Hanau, *XX.XX.1967

Prokura erloschen

Dreger, Markus, Berlin, *XX.XX.1965

Prokura erloschen

Hemmerich, Roland, Offenbach am Main, *XX.XX.1951

Prokura erloschen

Dr. Fritz-Morgenthal, Sebastian, Frankfurt am Main,

*XX.XX.1967

a)

31.05.2012

Stabel

92

b)

Bestellt

Vorstand:

Wartenweiler, Edwin, Boppelsen, Schweiz, *XX.XX.1959

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

11.06.2012

Stabel

93

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Bussmann, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.1968

a)

09.07.2012

Stabel

94

b)

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des

Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2012 sowie des

Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 09.05.2012 mit

a)

15.08.2012

Brehmer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 29 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

der HSH N Composits GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel HRB 5995

KI) verschmolzen.

95

Prokura erloschen

Mix, Reinhard, Raisdorf, *XX.XX.1958

Prokura erloschen

Knipping, Astrid, Hamburg, *XX.XX.1968

Prokura erloschen

Mohr, Stefan, Frankfurt am Main, *XX.XX.1967

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Krüger, Matthias, Bad Bramstedt, *XX.XX.1972

a)

17.08.2012

Krenzer

96

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Günther, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.1958

Lutzhöft, Jens-Uwe, Hamburg, *XX.XX.1963

Schmidt, Ralf, Singapur, *XX.XX.1969

a)

04.09.2012

Stabel

97

b)

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des

Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2012 sowie der

Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der

beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der HSH Rechnungswesen

GmbH mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel HRB 13228 KI) verschmolzen.

a)

10.09.2012

Brehmer

98

Prokura erloschen

Dr. Schmid, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.1959

Prokura erloschen

Dr. Schmid-Burgk, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1957

Prokura erloschen

Regenbogen, Dagmar, Scharbeutz, *XX.XX.1969

Prokura erloschen

Duken, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969

a)

01.10.2012

Krenzer

99

b)

Nicht mehr

Vorstand und Vorstandsvorsitzender:

Dr. Lerbinger, Paul Friedrich, München, *XX.XX.1955

Geändert, nun

Vorstandsvorsitzender:

von Oesterreich, Constantin, München, *XX.XX.1953

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Prokura erloschen

Multerer, Gerhard, Düsseldorf, *XX.XX.1959

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Becker, Andreas, Wermelskirchen, *XX.XX.1965

a)

13.11.2012

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 30 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

100

b)

Änderung zur Geschäftsanschrift

Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit

Zusatz:

Zweigniederlassung Berlin, 10117 Berlin,

Geschäftsanschrift: Leipziger Platz 10, 10117

Berlin

Prokura erloschen

Mentner, Peter, Hamburg, *XX.XX.1960

a)

30.11.2012

Krenzer

101

b)

Bestellt

Vorstand:

Ermisch, Stefan, München, *XX.XX.1966

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

18.12.2012

Krenzer

102

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Laske, Maik, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969

Gatzke, Oliver, Buchholz in der Nordheide, *XX.XX.1968

a)

07.01.2013

Rullmann

103

b)

Bestellt

Vorstand:

Wittenburg, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1968

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

09.01.2013

Krenzer

104

b)

Berichtigt (Wohnort), nun

Vorstand:

Wittenburg, Matthias, Großenlüder-Bimbach,

*XX.XX.1968

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

a)

07.02.2013

Krenzer

b)

Eintragung Nr. 103 Spalte 4

b) vom 09.01.2013 von Amts

wegen berichtigt.

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 31 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

105

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Kloock, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1965

a)

26.02.2013

Krenzer

106

Prokura erloschen

Dr. Huber, Jan-Alexander, Hamburg, *XX.XX.1972

Prokura erloschen

Lacko, Tomas, Neuried, *XX.XX.1975

Prokura erloschen

Müller, Matthias, Stade, *XX.XX.1967

Prokura erloschen

Reisinger, Oliver, Pullach, *XX.XX.1968

a)

04.03.2013

Krenzer

107

Prokura erloschen

Hoffmann, Hans-Peter, Molfsee, *XX.XX.1953

Prokura erloschen

Freytag, Holger, Uetersen, *XX.XX.1953

a)

20.03.2013

Krenzer

108

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Kummert, Christian, Dublin, *XX.XX.1961

a)

09.04.2013

Krenzer

109

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Krüger, Norbert, Kiel, *XX.XX.1965

Dr. Lammerskötter, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1971

Prokura geändert, nun

Dr. Kummert, Christian, Hamburg, *XX.XX.1961

Prokura erloschen

Dr. Klintworth, Markus, Deinste, *XX.XX.1973

a)

25.06.2013

Krenzer

110

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Strüder, Hans-Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1955

a)

03.07.2013

Krenzer

111

Prokura erloschen

Höynck, Timm Sebastian, Kiel, *XX.XX.1968

Prokura erloschen

Kesten, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1967

a)

01.08.2013

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 32 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Wollrab, Mirko, Frankfurt/M., *XX.XX.1969

112

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Himmel, Barbara, Bad Honnef, *XX.XX.1967

a)

28.08.2013

Krenzer

113

b)

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und

Übernahmevertrages vom 28.08.2013 sowie der

Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.05.2013 und

der Gesellschafterversammlung der HSH Real Estate Treuhand GmbH -

geändert in: HGA Real Estate Treuhand GmbH - vom 28.08.2013 Teile

ihres Vermögens ("Treuhandaktivitäten") als Gesamtheit im Wege der

Umwandlung durch Ausgliederung auf die HSH Real Estate Treuhand

GmbH - geändert in: HGA Real Estate Treuhand GmbH mit Sitz in

Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 90459) als übernehmenden

Rechtsträger übertragen.

a)

24.09.2013

Dr. Mosenheuer

b)

Fall 156

114

Prokura erloschen

Dr. Brasch, Hans-Jürgen, Hallstadt, *XX.XX.1966

Prokura erloschen

Dr. Kummert, Christian, Hamburg, *XX.XX.1961

Prokura erloschen

Kloock, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.1965

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Niederheide, Sven, Königstein im Taunus, *XX.XX.1973

a)

09.10.2013

Krenzer

115

a)

Die Hauptversammlung vom 07.10.2013 hat die Änderung der Satzung

in § 6 beschlossen

a)

11.11.2013

Dr. Mosenheuer

116

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Scheer, Ulrich, München, *XX.XX.1968

Dr. Niehaus, Hans-Jürgen, München, *XX.XX.1957

Prokura erloschen

Giesenhagen, Thomas, Nordhastedt, *XX.XX.1963

Prokura erloschen

Mendrala, Hans-Joachim, Hamburg, *XX.XX.1948

a)

26.11.2013

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 33 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura erloschen

Strüder, Hans-Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1955

Prokura erloschen

Dr. Lange, Jörg, Westerrönfeld, *XX.XX.1966

117

b)

Durch Vertragsübernahmevereinbarungen vom jeweils

26.07./03.09.2013 sind von

den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

derzeit bestehenden 65

Teilgewinnabführungsverträgen 8 (acht) geändert worden, nämlich die

unter lfd. Nrn. 9, 10,

28, 29, 43, 44, 45 und 54 der elektronisch einsehbaren Liste vom

02.12.2010 mit der

UR-Nr. 3534/2010 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg

(nachfolgend auch "die

Liste vom 2. Dezember 2010" genannt) aufgeführten

Teilgewinnabführungsverträge.

Die Hauptversammlung hat den Vertragsübernahmevereinbarungen am

07.10.2013 zugestimmt.

Die Änderung der vorgenannten Teilgewinnabführungsverträge wird

jeweils wirksam mit der Eintragung in beiden Handelsregistern der

Gesellschaft.

Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

Die damit aktuell bestehenden Teilgewinnabführungsverträge (Stille

Gesellschaftsverträge) betragen in der Summe 67 (siebenundsechzig)

und ergeben sich im Einzelnen aus der elektronisch einsehbaren Liste

vom 09.10. 2013 mit der UR-Nr. 2684/2013 DI des Notars Dr. Robert

Diekgräf in Hamburg.

a)

02.12.2013

Dr. Mosenheuer

118

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Kujath, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975

Müseler, Angelika, Hamburg, *XX.XX.1969

Dr. Mbonimana, David, Seevetal, *XX.XX.1976

Groß, Jan, Potsdam, *XX.XX.1960

Prokura erloschen

Dr. Volk, Rüdiger, Potsdam, *XX.XX.1960

Prokura erloschen

Dr. Reiche, Dirk, München, *XX.XX.1970

Prokura erloschen

Ludwig, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1956

a)

31.01.2014

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 34 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

119

Prokura erloschen

Dr. Arens, Torsten, Kelkheim-Ruppertshain, *XX.XX.1967

a)

04.03.2014

Krenzer

120

Prokura erloschen

Dr.rer.pol. Domrös, Christof, Hamburg, *XX.XX.1963

a)

02.04.2014

Krenzer

121

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Rensinghoff, Stefan, Friedrichsdorf, *XX.XX.1960

Prokura geändert, nun

Niederheide, Sven, Hamburg, *XX.XX.1973

Prokura erloschen

Gehr, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1964

Prokura erloschen

Kutscher, Wolfram Johannes Albert, Neu Wulmstorf,

*XX.XX.1959

a)

28.04.2014

Krenzer

122

Prokura erloschen

Dr. Firnges, Jan Peter, Kiel, *XX.XX.1969

Prokura erloschen

Femers, Hans Günter, Kronberg, *XX.XX.1954

a)

27.05.2014

Rullmann

123

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Dr. Kamin, Michael, Elmenhorst, *XX.XX.1975

Prokura erloschen

Lamers, Frank, Hamburg, *XX.XX.1962

a)

24.06.2014

Krenzer

124

b)

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des

Verschmelzungsvertrages vom 16.05.2014 sowie der

Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 23.05.2014 und

der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom

16.05.2014 mit der HSH Corporate Finance GmbH mit Sitz in Hamburg

(Amtsgericht Hamburg HRB 87139) verschmolzen.

a)

01.07.2014

Fritsch

b)

Fall 168

125

a)

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.05.2014 ist die Satzung in §

6 Abs. 1 geändert.

b)

Durch Vertragsübemahmevereinbarung vom 10. Juni 2014 ist von den

a)

01.07.2014

Fritsch

b)

Fall 169

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 35 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

zwischen der

Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen derzeit bestehenden

67

Teilgewinnabführungsverträgen einer geändert worden, nämlich der

unter lfd. Nr. 52 der elektronisch einsehbaren Liste vom 9. Oktober 2013

mit der UR-Nr. 2684/2013 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg

aufgeführte Teilgewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und

der HSH N Funding I Ltd. (vormals: LB Kiel Funding I Ltd.) vom 15.

Februar 2002.

Die angemeldete Änderung besteht in der Übertragung der Stellung der

HSH N Funding I Ltd. als bisherigem Stillen Gesellschafter auf die

Banque des Luxembourg S.A. als neuen Stillen Gesellschafter imWege

der Vertragsübernahme unter Ubergang sämtlicher bestehender und

zukünftig entstehender Rechte und Pflichten der HSH N Funding I Ltd.,

die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Stillen

Gesellschaftsvertrag ergeben, mit Ausnahme all jener Rechte und

Pflichten, die im Zusammenhang mit den Gesamt-Prä-Transfer-

Gewinnbeteiligungen bestehen, welche von der Vertragsübernahme

ausgenommen sind und bei der HSH N Funding I Ltd. verbleiben.

Die Hauptversammlung hat der Vertragsübemahmevereinbarung am 10.

Juni 2014 zugestimmt.

Die aktuell bestehenden Teilgewinnabführungsverträge (Stille

Gesellschaftsverträge) betragen in der Summe 67 (siebenundsechzig)

und ergeben sich im Einzelnen aus der elektronisch einsehbaren Liste

vom 11. Juni 2014 mit der UR-Nr. 1575/2014 DI des Notars Dr. Robert

Diekgräf in Hamburg.

126

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Strüder, Hans-Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1955

Prokura erloschen

Krüger, Matthias, Bad Bramstedt, *XX.XX.1972

a)

17.07.2014

Krenzer

127

Prokura erloschen

Schulze-Collenburg, Wolfgang, Kiel, *XX.XX.1960

a)

29.07.2014

Krenzer

128

Prokura erloschen

Toelle, Martina, Seevetal, *XX.XX.1958

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Wohnort berichtigt, nun

Holiet, Manfred, Dänischenhagen, *XX.XX.1962

a)

05.08.2014

Krenzer

b)

Eintragung Nr. 44 Spalte 5

vom 29.07.2008 von Amts

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 36 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

wegen berichtigt.

129

Prokura erloschen

Schneider, Ralf, Köln, *XX.XX.1961

a)

06.10.2014

Rullmann

130

Prokura erloschen

Becker, Andreas, Wermelskirchen, *XX.XX.1965

Prokura erloschen

Plohr, Gunther, Kiel, *XX.XX.1968

Prokura erloschen

Hoffmann, Florian, Hamburg, *XX.XX.1976

a)

21.10.2014

Repinski

131

b)

Durch Nachtrag vom 15.04./05.05.2014 ist von den zwischen der

Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen derzeit bestehenden

67 Teilgewinnabführungsverträgen einer geändert worden, nämlich der

unter lfd. Nr. 9 der elektronisch einsehbaren Liste vom 11.06.2014 unter

der UR-Nr. 1575/2014 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg

aufgeführte Teilgewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft und

der Bayern-Versicherung Lebensversicherung Aktiengesellschaft vom

ursprünglich 24.07.2000.

Die angemeldete Änderung besteht in der Ergänzung des in Rede

stehenden Teilgewinnabführungsvertrages durch einen sog.

Treuhändersperrvermerk.

Die Hauptversammlung hat dem Nachtrag am 27.11.2014 zugestimmt.

Die Änderung des vorgenannten Teilgewinnabführuntsvertrages wird

wirksam mit der Eintragung in beiden Handelsregistern der Gesellschaft.

Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

Die aktuell bestehenden Teilgewinnabführungsverträge (Stille

Gesellschaftsverträge) betragen in der Summe 67 (siebenundsechzig)

und ergeben sich im Einzelnen aus der elektronisch einsehbaren Liste

vom 01.12.2014 mit der UR-Nr. 3126/2014 DI des Notars Dr. Robert

Diekgräf in Hamburg.

a)

11.12.2014

Dr. Mosenheuer

b)

Fall 178

132

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Zupke, Martin, Hamburg, *XX.XX.1971

a)

20.01.2015

Schiller

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 37 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

133

Berichtigung des Gebursdatums der gelöschten Prokura:

Schneider, Ralf, Köln, *XX.XX.1963

a)

27.01.2015

Schiller

b)

Eintragung Nr. 129 Spalte 5

vom 06.10.2014 von Amts

wegen berichtigt.

Fall 181

134

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Matalon, Yoram, Frankfurt, *XX.XX.1956

Dr. Berghaus, Michael, Kaarst, *XX.XX.1960

Prokura erloschen

Dr. Brügmann, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1968

a)

19.02.2015

Schielke

135

Prokura erloschen

Buchfink, Hans-Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1955

a)

09.06.2015

Zacharias

136

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Wartenweiler, Edwin, Boppelsen, Schweiz / Schweiz,

*XX.XX.1959

a)

Die Hauptversammlung vom 19.05.2015 hat die Neufassung der

Satzung beschlossen.

a)

15.06.2015

Dr. Mosenheuer

b)

Fall 185

137

b)

Bestellt

Vorstand:

Lackschewitz, Ulrik, Hannover, *XX.XX.1968

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

05.10.2015

Krenzer

138

Prokura erloschen

Heick, Torsten, Rellingen, *XX.XX.1957

Prokura erloschen

Nieswandt, Christian, Hamburg, *XX.XX.1959

Prokura erloschen

Tiedemann-Muhlack, Maren, Altenholz, *XX.XX.1964

a)

26.10.2015

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 38 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Prokura erloschen

Grieffenhagen, Denise, Wittmoldt, *XX.XX.1970

Prokura erloschen

Reuter, Berthold, Schönkirchen, *XX.XX.1962

Prokura erloschen

Bösche, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1955

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Wohnort geändert, nun

Axmann, Peter, Hamburg, *XX.XX.1962

139

Prokura erloschen

Brachtendorf, Arnold, Oberkrämer OT Schwante,

*XX.XX.1956

Prokura erloschen

Reimers, Gerd, Quickborn, *XX.XX.1962

a)

12.01.2016

Krenzer

140

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Lührs-Behnke, Jan, Verden, *XX.XX.1970

a)

08.02.2016

Krenzer

141

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Nieswandt, Christian Paul, Hamburg, *XX.XX.1959

Prokura erloschen

Brandes, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1965

Prokura erloschen

Müseler, Angelika, Hamburg, *XX.XX.1969

Prokura erloschen

Loges, Ingmar, Hamburg, *XX.XX.1963

a)

04.04.2016

Krenzer

142

Prokura erloschen

Sengebusch, Kay, Hamburg, *XX.XX.1956

Prokura erloschen

Dr. Iversen, Peter, Hamburg, *XX.XX.1960

Prokura erloschen

Strüder, Hans-Joachim, Stuttgart, *XX.XX.1955

a)

01.06.2016

Krenzer

143

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Wittenburg, Matthias, Großenlüder-Bimbach,

*XX.XX.1968

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Schmiderer, Christian, Schindellegi, *XX.XX.1965

a)

17.06.2016

Krenzer

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 39 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr

Vorstandsvorsitzender:

von Oesterreich, Constantin, München, *XX.XX.1953

Geändert, nun

Vorstandsvorsitzender:

Ermisch, Stefan, München, *XX.XX.1966

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

144

Prokura erloschen

Weinzierl, Stefan, Bad Homburg, *XX.XX.1956

a)

01.07.2016

Krenzer

145

b)

Bestellt

Vorstand:

Gatzke, Oliver, Buchholz, *XX.XX.1968

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Prokura erloschen

Gatzke, Oliver, Buchholz in der Nordheide, *XX.XX.1968

a)

11.07.2016

Krenzer

146

b)

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

bestehenden 67 Teilgewinnabführungsverträgen sind 6 (sechs)

Teilgewinnabführungsverträge geändert worden, nämlich die unter lfd.

Nrn. 16, 17, 18, 20, 21 und 22 der in der elektronisch einsehbaren Liste

Liste vom 01.12. 2014 mit der UR-Nr. 3126/2014 DI des Notars Dr.

Robert Diekgräf in Hamburg aufgeführten

Teilgewinnabführungsverträge.

Die Hauptversammlung hat den Änderungen der

Teilgewinnabführungsverträge zugrundeliegenden Vereinbarungen am

19.07.2016 zugestimmt.

Die Änderung der vorgenannten Teilgewinnabführungsverträge wird

jeweils wirksam mit der Eintragung in beiden Handelsregistern der

Gesellschaft.

Ferner wurden von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl

von Unternehmen bestehenden 67 Teilgewinnabführungsverträgen 9

(neun) Teilgewinnabführungsverträge vertragsgemäß beendet. Dabei

a)

01.08.2016

Dr. Mosenheuer

b)

Fall 201

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 40 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

handelt es sich um die unter lfd. Nrn. 1, 2, 55 und 58 bis 63 der in der

elektronisch einsehbaren Liste vom 01.12. 2014 mit der UR-Nr.

3126/2014 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf in Hamburg aufgeführten

Teilgewinnabführungsverträge.

Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

Es bestehen danach 58 (achtundfünfzig) Teilgewinnabführungsverträge.

Die damit aktuell bestehenden Teilgewinnabführungsverträge (Stille

Gesellschaftsverträge) betragen in der Summe 58 (achtundfünfzig) und

ergeben sich im Einzelnen aus der elektronisch einsehbaren Liste vom

22.07. 2016 mit der UR-Nr. 1752/2016 DI des Notars Dr. Robert Diekgräf

in Hamburg.

147

Prokura erloschen

Laske, Maik, Frankfurt am Main, *XX.XX.1969

Prokura erloschen

Rensinghoff, Stefan, Friedrichsdorf, *XX.XX.1960

Prokura erloschen

Dr. Berghaus, Michael, Kaarst, *XX.XX.1960

Prokura erloschen

Topp, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1953

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Müller, Harald, Hamburg, *XX.XX.1968

a)

11.08.2016

Krenzer

148

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Prokura geändert, Name nun

Arp, Martin, Herrsching am Ammersee, *XX.XX.1964

Prokura geändert, Wohnort nun

Schmiderer, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965

Prokura erloschen

Dr. Lammerskötter, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1971

a)

05.12.2016

Zacharias

149

Prokura erloschen

Dr. Mbonimana, David, Seevetal, *XX.XX.1976

a)

19.12.2016

Zacharias

150

Prokura erloschen

Mehrens, Udo, Buchholz, *XX.XX.1957

Prokura erloschen

a)

23.01.2017

Zacharias

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 41 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Arp, Martin, Herrsching am Ammersee, *XX.XX.1964

151

b)

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom

27.06.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung

vom 29.06.2016 und der Trägerversammlung der hsh

protfiliomanagement AöR vom 29.06.2016 einen Teil ihres Vermögens

(Portfolio von Finanzierunsverträgen) als Gesamtheit im Wege der

Umwandlung durch Ausgliederung auf die hsh protfiliomanagement AöR

mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel HRA 9377 KI) als übernehmenden

Rechtsträger übertragen.

a)

19.05.2017

Heynen

b)

Fall 209

152

b)

Berichtigt (Firmierung des übernehmenden Rechtsträgers), nun:

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungsvertrages vom

27.06.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung

vom 29.06.2016 und der Trägerversammlung der hsh

portfoliomanagement AöR vom 29.06.2016 einen Teil ihres Vermögens

(Portfolio von Finanzierunsverträgen) als Gesamtheit im Wege der

Umwandlung durch Ausgliederung auf die hsh portfoliomanagement

AöR mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel HRA 9377 KI) als übernehmenden

Rechtsträger übertragen.

a)

31.05.2017

Dr. Werhahn

b)

210

153

Prokura erloschen

Eylmann, Torsten, Wedel, *XX.XX.1957

Prokura erloschen

Holiet, Manfred, Dänischenhagen, *XX.XX.1962

Prokura erloschen

Zupke, Martin, Hamburg, *XX.XX.1971

Prokura erloschen

Kujath, Robert, Hambrug, *XX.XX.1975

b)

Von den zwischen der Gesellschaft und einer Vielzahl von Unternehmen

bestehenden 58 Teilgewinnabführungsverträgen sind 2 (zwei)

Teilgewinnabführungsverträge geändert worden, nämlich die unter lfd.

Nrn. 51 und 52 der in der elektronisch einsehbaren Liste

Liste vom 22.07.2016 mit der UR-Nr. 1752/2016 DI des Notars Dr.

Robert Diekgräf in Hamburg aufgeführten

Teilgewinnabführungsverträge.

Die Hauptversammlung hat den Änderungen der

Teilgewinnabführungsverträge zugrundeliegenden Vereinbarungen am

18.05.2017 zugestimmt.

Die Änderung der vorgenannten Teilgewinnabführungsverträge wird

jeweils wirksam mit der Eintragung in beiden Handelsregistern der

Gesellschaft.

a)

15.06.2017

Heynen

b)

Fall 211

154

Prokura erloschen

Groß, Jan, Potsdam, *XX.XX.1960

a)

04.04.2018

Rullmann

155

Prokura erloschen

a)

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 42 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Raatz, Timm, Bad Soden, *XX.XX.1967

Prokura erloschen

Schlatermund, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1970

Prokura erloschen

Werner, Uwe-Jens, Wendtorf, *XX.XX.1966

18.06.2018

Zacharias

156

Prokura erloschen

Niederheide, Sven, Hamburg, *XX.XX.1973

a)

13.09.2018

Zacharias

157

a)

Die Hauptversammlung vom 06.11.2018 hat die Änderung der Satzung

in den §§ 6 und 8 beschlossen.

a)

16.11.2018

Heynen

b)

Fall 219

158

c)

(1) Die Bank ist eine allgemeine Geschäftsbank.

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft sind

Bank- und Finanzgeschäfte aller Art sowie weitere

Dienstleistungen und Geschäfte im

kreditwirtschaftlichen Bereich.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, im Inland und im

Ausland Banken und andere Unternehmen zu

gründen oder sich an solchen zu beteiligen sowie

Niederlassungen und Repräsentanzen zu eröffnen

und zu unterhalten.

a)

Die Hauptversammlung vom 28.11.2018 hat die Neufassung der

Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand des

Unternehmens) sowie in Abschnitt IV (Aufsichtsrat).

a)

04.12.2018

Heynen

b)

Fall 221

159

b)

Bestellt

Vorstand:

Dr. Blanchard, Nicolas, München, *XX.XX.1968

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

28.12.2018

Zacharias

160

b)

Nicht mehr

Vorstand:

Temp, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1960

a)

16.01.2019

Zacharias

161

a)

a)

a)

    Abruf vom 23.07.2026

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

Seite 43 von 59

HRB 87366

Nummer der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person,

Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere

Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Hamburg Commercial Bank AG

Die Hauptversammlung vom 28.11.2018 hat eine Änderung der Satzung

in § 1 Absatz 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

04.02.2019

Heynen

b)

Fall 225

162

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Roth, Daniel Ryan, Hamburg, *XX.XX.1972

Ziegner, Marc, Hamburg, *XX.XX.1975

Prokura erloschen

Singer, Andrea, Elmshorn, *XX.XX.1970

a)

11.02.2019

Helbig

163

Prokura erloschen

Mahnke, Sven, Behrensdorf, *XX.XX.1964

Prokura erloschen

Müller, Harald, Hamburg, *XX.XX.1968

Prokura erloschen

Rabehl, Thomas, Sievershagen, *XX.XX.1965

Prokura erloschen

Schmiderer, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965

Prokura erloschen

Striepke, Jan, Gettorf, *XX.XX.1964

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

oder einem anderen Prokuristen:

Bösch, Zora Mashal, Hamburg, *XX.XX.1985

a)

Die Hauptversammlung vom 12.03.2019 hat die Neufassung der

Satzung beschlossen.

a)

20.03.2019

Vogelsang

b)

Fall 227

164

b)

Bestellt

Vorstand:

Banwell, Ian Godwin, Hamburg, *XX.XX.1963

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen

Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der

Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als

Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

14.05.2019

Zacharias

165

b)

Der Sitz der Gesellschaft ist nunmehr

ausschließlich Hamburg.

Hamburg

a)

Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung der Satzung

in § 1 Abs. 2 (Sitz) - der Satzungssitz in Kiel wurde aufgegeben -

beschlossen.

a)

19.07.2019

Dr. Seidler

b)

Fall 231

    Abruf vom 23.07.2026