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Gesellschaftsvertrag vom 27.07.1982 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.11.2002 geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.02.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt HRB 22732) nach Hamburg beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger 1.) nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.04.1991 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung sowie der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers, jeweils vom 23.04.199, mit der Barmag Holding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 31548) und ferner 2.) nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers, jeweils vom 28.11.2002, mit der Captiva Rückversicherungs - Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 37536) verschmolzen.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 9 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 08.10.1982

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Mit der AGIV Real Estate Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 83628) als herrschendem Unternehmen ist am 18.11.2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 21 ff Sonderband

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Eintragung Nr. 1 Spalte 3 vom 14.05.2003 von Amts wegen berichtigt.

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Hinsichtlich Spalte 4a (Allgemeine Vertretungsregelung) von Amts wegen eingetragen (Textattribut geändert).

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In Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 7 vom 11.10.2005 von Amts wegen eingetragen.

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Die Gesellschaft wird durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.05.2006 fortgesetzt.

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.