Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 87047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Verwaltungsgesellschaft G. Heitmann mbH
b)
Hamburg
c)
Die Beteiligung an der
Kommanditgesellschaft in Firma G.
Heitmann Straßen- und Tiefbau GmbH &
Co.KG mit dem Sitz in Hamburg, als deren
persönlich haftende Gesellschafterin
(Komplementärin).
25.600,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Lüders, Peter Simon, Wedel, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.01.1997 mit Änderung vom
07.11.1997
Die Gesellschafterversammlungen vom 08.01.2003 und
01.04.2003 haben die Umstellung des Stammkapitals auf
EUR 25.564,59, die Erhöhung um EUR 35,41 auf EUR
25.600,00 sowie die Neufassung des Gesellschaftsvertrages,
insbesondere in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3
(Stammkapital) und 5 (Vertretung) und mit ihr die
Sitzverlegung von Wedel (bisher Amtsgericht Pinneberg HRB
4517, Firma bisher: SN Tiefbaugesellschaft mbH) nach
Hamburg beschlossen.
a)
22.04.2003
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff. Sonderband 2
Tag der ersten
Eintragung:
13.02.1997
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Böhlecke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; für Rechtsgeschäfte
zwischen der Gesellschaft einerseits und der G.
Heitmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG
andererseits von den Beschränkungen des § 181
BGB befreit.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lüders, Peter Simon, Wedel, *XX.XX.1953
a)
17.07.2003
Kruse
3
b)
Geschäftsanschrift:
Seehafenstraße 20, 21079 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wilkowski, Jan, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
16.07.2012
Thomas
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 87047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heine, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1941
a)
05.09.2012
Thomas
5
c)
Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft ist die Beteiligung als
persönlich haftende Gesellschafterin der
Heitmann GmbH & Co. KG Industrie-
Bauleistungen mit dem Sitz in Hamburg
sowie der Heine GmbH & Co. KG
Immobilien-Bauleistungen, ebenfalls mit
Sitz in Hamburg.
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Wilkowski, Jan, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand) und 4
(Geschäftsführung, Vertretung).
a)
17.10.2014
Bremer
b)
Fall 6
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wilkowski, Jan, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
22.10.2015
Waters
7
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Handelsgesellschaften
sowie die Übernahme der persönlichen
Haftung und Geschäftsführung bei diesen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Böhlecke, Doreen, Hamburg, *XX.XX.1974
George, Achim, Holm, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Heine, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1941
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.02.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
10.02.2016
Bremer
b)
Fall 8
8
b)
Wohnort geändert, nun
Geschäftsführer:
Böhlecke, Thomas, Geesthacht, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; für Rechtsgeschäfte
zwischen der Gesellschaft einerseits und der G.
Heitmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Einzelprokura:
Prokura (Vertretung) geändert, nun
George, Achim, Holm, *XX.XX.1970
a)
03.03.2020
Waters
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 87047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
andererseits von den Beschränkungen des § 181
BGB befreit.
9
a)
Heitmann Group GmbH
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brodesser, Daniel, Lüneburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Böhlecke, Doreen, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 beschlossen.
a)
22.07.2020
Reiche
b)
Fall 10
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Boldt, Rüdiger, Drestedt, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
05.08.2020
Krenzer
11
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Böhlecke, Thomas, Geesthacht, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; für Rechtsgeschäfte
zwischen der Gesellschaft einerseits und der G.
Heitmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG
- firmiert jetzt unter: Heitmann GmbH & Co. KG
Industrie-Bauleistungen - andererseits von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
a)
13.08.2020
Heynen
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
22.07.2020
nachgetragen.
Fall 13
12
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Böhlecke, Thomas, Geesthacht, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Brodesser, Daniel, Lüneburg, *XX.XX.1968
b)
Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der DELTA ELAST GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 100700)
verschmolzen.
a)
09.05.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 14
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 87047
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers.
13
b)
Berichtigt, nun
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.04.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der DELTA ELAST GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 100700)
verschmolzen.
a)
11.05.2023
Simon-Wiehl
b)
Eintragung Nr. 12 Spalte
6 vom 09.05.2023 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 15
Abruf vom 06.03.2024