Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 86030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lundbeck Pharma GmbH
b)
Hamburg
c)
1. die Forschung, Entwicklung und der
Vertrieb (nicht an Endverbraucher) auf dem
Gebiet medizinischer Technik und von
Arzneimitteln und verwandter Gebiete
sowie die Vermarktung von
Dienstleistungen auf diesem Sektor;
2. des weiteren der Erwerb, die Verwaltung
und Veräußerung von Anteilen und
Rechten sowie die Beteiligung an
gewerblichen Unternehmen, insbesondere
auf dem Gebiet medizinischer Technik, von
Arzneimitteln und verwandter Gebiete
einschließlich der Vermarktung von
Dienstleistungen.
25.050,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Wörzner, Adam, Ahrensburg, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.01.2002 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
27.08.2002 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und
mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher AG München
HRB 141914) nach Hamburg beschlossen.
b)
Die Lundbeck Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Frankfurt
am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 38568) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2002 und der
Beschlüsse der Gesellschaftterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
10.01.2003
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 19 ff. Sonderband 2
Tag der ersten
Eintragung:
26.03.2002
2
25.150,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital
und Stammeinlage) und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 100,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Lundbeck Holding GmbH, Hamburg
(AG Hamburg HRB 64297 beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.06.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26.06.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26.06.2003 mit der Lundbeck Holding GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 64297) verschmolzen.
a)
16.07.2003
Bremer
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 28 ff. Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 31 ff. Sonderband
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
19.09.2003
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 86030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.08.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 21.08.2003 mit der Lundbeck Verwaltungs GmbH mit Sitz
in Hamburg (AG Hamburg HRB 55412) verschmolzen.
Bremer
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 34 ff. Sonderband
4
a)
Lundbeck GmbH
c)
1. die Forschung und klinische Entwicklung
pharmazeutischer Produkte sowie von
Produkten auf dem Gebiet medizinischer
Technik und verwandter Gebiete, diese
Produkte zu importieren, wissenschaftlich
zu betreuen und zu vertreiben (nicht an
Endverbraucher), Lizenzen für solche
Produkte zu nehmen sowie
Dienstleistungen auf diesem Sektor zu
vermarkten (nicht an Endverbraucher).
2. des weiteren der Erwerb, die Verwaltung
und Veräußerung von Anteilen und
Rechten sowie die Beteiligung an
gewerblichen Unternehmen, insbesondere
auf dem Gebiet medizinischer Technik, von
Arzneimitteln und verwandter Gebiete.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.07.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 Abs. 1 (Firma)
und 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
19.09.2003
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 41 ff. Sonderband
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Böhm, Rainer, Mönchengladbach, *XX.XX.1957
Dr. Fuger, Johannes, Barsbüttel, *XX.XX.1959
Jonasson, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1970
Dr. Lüdtke, Eberhard, Jesteburg, *XX.XX.1962
Möller, Dirk, Buchholz, *XX.XX.1962
Schwab, Doreen, Erdweg/Welshofen,
*XX.XX.1966
a)
28.11.2003
Meyer-Brunswick
6
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 86030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Carstensen, Dieter, Hattstedt, *XX.XX.1960
08.06.2004
Meyer-Brunswick
7
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital) und 6 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 4.974.850,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln beschlossen. Ein neuer § 7 (Beirat)
wurde eingefügt. Die Nummerierung der bisherigen §§ 7 - 13
lautet nunmehr §§ 8 - 14.
Die Gesellschafterversammlung vom 01.09.2004 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
08.11.2004
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag in
der Fassung vom
13.08.2004 Blatt 49 ff.
Sonderband 2
Gesellschaftsvertrag in
der Fassung vom
01.09.2004 Blatt 52 ff.
Sonderband 2
8
Prokura erloschen:
Böhm, Rainer, Mönchengladbach, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Carstensen, Dieter, Hattstedt, *XX.XX.1960
a)
23.11.2005
Stabel
9
Prokura erloschen
Jonasson, Sandra, Lüneburg, *XX.XX.1970
a)
12.03.2007
Schlobohm
10
b)
Geschäftsanschrift:
Karnapp 25, 21079 Hamburg
Prokura erloschen
Schwab, Doreen, Erdweg/Welshofen,
*XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Baader, Heike, Seevetal, *XX.XX.1963
Jung, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
28.05.2009
Schlobohm
11
b)
Ausgeschieden
a)
18.12.2009
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 86030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Wörzner, Adam, Ahrensburg, *XX.XX.1960
Bestellt
Geschäftsführer:
Schoch, Dierk, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Krenzer
12
Prokura erloschen
Dr. Baader, Heike, Seevetal, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Barrios, Antonio, Buchholz in der Nordheide,
*XX.XX.1967
a)
07.07.2010
Rullmann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stubenrauch, Stefan, Everswinkel,
*XX.XX.1964
a)
15.11.2010
Krenzer
14
Prokura erloschen
Dr. Fuger, Johannes, Barsbüttel, *XX.XX.1959
a)
09.02.2011
Stabel
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. de Jongh, Perry, EB Heerlen/Niederlande,
*XX.XX.1962
a)
08.02.2012
Kochrian
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ericusspitze 2, 20457 Hamburg
a)
05.06.2012
Kochrian
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 86030
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Prokura erloschen
Dr. Stubenrauch, Stefan, Everswinkel,
*XX.XX.1964
a)
18.10.2012
Mau
18
Prokura erloschen
Dr. Lüdtke, Eberhard, Jesteburg, *XX.XX.1962
Prokura erloschen
Dr. de Jongh, Perry, EB Heerlen/Niederlande,
*XX.XX.1962
a)
06.03.2017
Krenzer
19
Prokura erloschen
Möller, Dirk, Buchholz, *XX.XX.1962
a)
10.07.2019
Krenzer
20
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schoch, Dierk, Hamburg, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
Jung, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Jung, Andrea, Hamburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lindemann Olsen, Frank, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
09.03.2020
Krenzer
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schulte-Herweling, Kristina, Hamburg,
*XX.XX.1977
a)
13.07.2023
Krenzer
Abruf vom 05.03.2024