Registerübersicht
- Name
- PROSEGUR Internationale Handels GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 85507
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 85507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
THIPA Zweihundertundfünfte
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
Verwaltung und Erhaltung von eigenen
Vermögenswerten, soweit dazu keine
besondere Genehmigung erforderlich ist.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Thielsen, Sabine, geb. Ruthmann, Hamburg,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 04.09.2002
a)
15.11.2002
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4 ff Sonderband
2
a)
PROSEGUR Internationale Handels GmbH
c)
Halten und Verwalten von Anteilen an in-
und ausländischen Gesellschaften im
eigenen Namen und für eigene Rechnung
sowie die Durchführung aller hiermit in
Zusammenhang stehenden Geschäften,
soweit sie genehmigungsfrei sind.
35.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Thielsen, Sabine, geb. Ruthmann, Hamburg,
*XX.XX.1960
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dal-Re Compaire, Ignacio, Madrid/Spanien,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 02.12.2002 und
17.12.2002 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital) und 4
(Geschäftsjahr) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 10.000 EUR beschlossen.
a)
18.12.2002
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 14 ff. Sonderband
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dal-Re Compaire, Ignacio, Madrid/Spanien,
*XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
a)
13.01.2005
Breitkopf
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 85507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Augustin, Juan Andrés Garcia, Madrid/Spanien,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
de León Loriga, Ignacio José Ruiz,
Madrid/Spanien, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Name berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Agustín, Juan Andrés García, Madrid/Spanien,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.01.2005
Meier
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 4
vom 13.01.2005 von
Amts wegen berichtigt.
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Agustín, Juan Andrés García, Madrid/Spanien,
*XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
de León Loriga, Ignacio José Ruiz,
Madrid/Spanien, *XX.XX.1957
Bestellt:
Geschäftsführer:
Quirós, Eduardo Paraja, Madrid, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
20.06.2006
Breitkopf
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 85507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lasanta Luri, José Antonio, Madrid, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Geschäftsanschrift:
Poststraße 33, 20354 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Lozano, Daniel, Madrid, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Revoredo, Christian Gut, Madrid, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Quirós, Eduardo Paraja, Madrid, *XX.XX.1961
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lasanta Luri, José Antonio, Madrid, *XX.XX.1972
a)
15.01.2009
Breitkopf
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 85507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bandres Guiterrez, Miguel Àngel, Madrid,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Christian Gut Revoredo, mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lozano, Daniel, Madrid, *XX.XX.1959
a)
11.02.2009
Breitkopf
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rubio Merino, Antonio, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Herrn Miguel Ángel Bandres
Guitérrez; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Revoredo, Christian Gut, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1972
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Bandres Guiterrez, Miguel Àngel, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Antonio Rubio Merino, mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.11.2015
Waters
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 85507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rubio Merino, Antonio, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1968
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bandres Guiterrez, Miguel Àngel, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1972
Bestellt
Geschäftsführer:
del Mar Oña López, María, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Antonio España Contreras, mit
der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
España Contreras, Antonio, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit der
Geschäftsführerin María del Mar Oña López, mit
der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.12.2016
Waters
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
España Contreras, Antonio, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1973
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
del Mar Oña López, María, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1978
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
17.09.2019
Waters
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 85507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bandrés Gutiérrez, Miguel Ángel, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Hergueta Vazquez, Javier, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Beckstraße 2/4, 30457 Hannover
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung und Vermittlung von
Kurierdiensten sowie das Halten und
Verwalten von Anteilen an in- und
ausländischen Gesellschaften im eigenen
Namen und für eigene Rechnung, jeweils
einschließlich der Durchführung aller
hiermit in Zusammenhang stehenden
Geschäften, soweit sie genehmigungsfrei
sind.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
White, Heath, Neu-Isenburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Lungenstraß, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in der jetzigen Ziffer 2 (Gegenstand des
Unternehmens).
a)
08.05.2023
Reiche
b)
Fall 11
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1978
a)
17.08.2023
Waters
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 85507
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
White, Heath, Neu-Isenburg, *XX.XX.1969
Vertretung geändert, nun
Geschäftsführer:
Lungenstraß, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Celebi, Hasan, Gelsenkirchen, *XX.XX.1973
a)
21.08.2023
Waters
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bettermann, Carsten, Mainaschaff, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1978
a)
27.02.2024
Landherr
Abruf vom 05.03.2024