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Satzung vom 04.01.1906 zuletzt geändert am 13.03.2001

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Zwischen der Gesellschaft und der Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main, besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

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Satzung Blatt 218 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Die Hauptversammlung vom 20.03.2003 hat die Änderung der Satzung in § 10 beschlossen.

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Satzung Blatt 267 ff. Sonderband 13

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Eintragung auf Grund Migration Nr. 1 Spalte 5 vom 25.06.2002 von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes vom 20.04.2005 nebst Ergänzung vom 28.04.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlungen vom 25.04.2005 und 28.04.2005 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete UBS Lateinamerika GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 93589) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Blatt 305 ff. Sonderband 14

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 27.10.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom jeweils 27.10.2005 mit den folgenden Gesellschaften verschmolzen: a) Auslands-Incasso-Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 2884); b) "Condor" Immobilien-Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 9263); c) COTINCO Beratungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 22691).

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Verschmelzungsverträge Blatt 331 ff Sonderband 15

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Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Vorstand), 8 und 9 (Vertretung) beschlossen.

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Satzung Blatt 346 ff. Sonderband 15

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Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 10 (Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.

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Satzung Blatt 358 ff Sonderband 15

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Die Hauptversammlung vom 27.03.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 100.000.000,00 EUR auf 225.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.03.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 200.000.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 02.07.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.07.2010 mit der Deutsche Aussenhandels-Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 3855) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR auf 35.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) und 15 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.07.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Eintragung Nr. 44 Spalte 4 vom 12.01.2021 von Amts wegen berichtigt.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein.