Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 85215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BERTRANDT Ingenieurbüro GmbH
b)
Hamburg
c)
Alle Ingenieur- und Serviceleistungen,
insbesondere Design, Entwicklung,
Konstruktionen, Realisation, Fertigung von
Prototypen bzw. Prototypenteilen,
Erprobung, Planung und
Projektmanagement sowie CAD-Leistungen
aller Art, vornehmlich für die Luft und
Raumfahrindustrie sowie bezüglich
Fahrzeugen und Fahrzeugkomponenten,
Verkehrssystemen, Werkzeugen,
Vorrichtungen und Sondermaschinen.
51.150,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Michels, Jürgen, Gerlingen, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Jacoby, Ralph, Leonberg, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Walker, Neil, Sindelfingen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Boerner, Nils, Renningen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Wiedemer, Achim, Stuttgart
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 13.12.1983 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
25.07.2001 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 10.09.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Sitz) und 3
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die
Sitzverlegung von Sindelfingen (bisher Amtsgericht Böblingen
HRB 1839) nach Hamburg beschlossen.
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der
BERTRANDT GmbH mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht
Stuttgart, HRB 16157 - herrschende Gesellschaft) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 30. Juli
1993 mit Änderung 14. Juni 1994, dem die
Gesellschafterversammlungen der beherrschten und der
herrschenden Gesellschaft jeweils am 30. Juli 1993 bzw. der
Änderung am 27. Juni 1994 (beherrschte Gesellschaft) und
14. Juni 1994 (herrschende Gesellschaft) zugestimmt haben.
a)
25.10.2002
Sanders
b)
Tag der ersten
Eintragung: 11.01.1984
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10 ff Sonderband 3
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Ruf, Markus, Radolfzell am Bodensee,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
09.08.2005
Brede
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 85215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Jacoby, Ralph, Leonberg, *XX.XX.1956
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schürings, Stefan Georg, Buxtehude,
*XX.XX.1965
a)
24.10.2006
Repinski
4
c)
(1) alle Ingenieur- und Serviceleistungen,
insbesondere Design, Entwicklung,
Konstruktionen, Realisation, Fertigung von
Prototypen bzw. Prototypenteilen,
Forschung, Erprobung, Planung und
Projektmanagement sowie CAD-Leistungen
aller Art bezüglich Fahrzeugen und
Fahrzeugkomponenten, Verkehrssystemen,
Werkzeugen, Vorrichtungen und
Sondermaschinen.
(2) Weiterer Gegenstand der Gesellschaft
sind Dienstleistungen, insb.
Personaldienstleistungen, der Verleih von
Arbeitnehmern im Sinne des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sowie
die Planung, der Bau, die Finanzierung und
der Betrieb von Betreibermodelle für alle in
§ 2 Absatz 1 dieser Satzung genannte
Tätigkeiten. Ausdrücklich nicht
Unternehmensgegenstand sind Tätigkeiten,
die einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz (KWG) bedürfen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
17.08.2007
Dr. Goetze
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grab, Alexander Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1973
a)
22.07.2008
Repinski
6
b)
Prokura erloschen
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 85215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Blohmstraße 10, 21079 Hamburg
Boerner, Nils, Renningen, *XX.XX.1969
04.05.2009
Rullmann
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Schürings, Stefan Georg, Buxtehude,
*XX.XX.1965
Prokura geändert, nun
Grab, Alexander Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1973
a)
14.12.2009
Krenzer
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Michels, Jürgen, Gerlingen, *XX.XX.1964
Bestellt
Geschäftsführer:
Schürings, Stefan Georg, Harsefeld, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Schürings, Stefan Georg, Buxtehude,
*XX.XX.1965
Prokura geändert, nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Grab, Alexander Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1973
a)
25.04.2013
Mau
9
b)
Der mit der BERTRANDT GmbH (infolge Formwechsel
übergegangen auf: Bertrandt Aktiengesellschaft mit dem Sitz
in Ehningen; Amtsgericht Stuttgart, HRB 245259) am
30.07.1993 abgeschlossene und am 14.06.1994 geänderte
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 09.12.2013 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 28.03.2014 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
25.07.2014
Willamowius
b)
Fall 9
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Beier, Jörn, Gechingen, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
15.10.2014
Döbel
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Nummer der Firma:
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HRB 85215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Beier, Jörn, Gechingen, *XX.XX.1967
a)
18.01.2017
Helbig
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Voss, Björn, Neuenkirchen, *XX.XX.1980
Prokura erloschen
Grab, Alexander Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1973
a)
19.07.2020
Helbig
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ruf, Markus, Radolfzell am Bodensee,
*XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Lücke, Michael, Wermelskirchen, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
08.12.2020
Helbig
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Brenzinger, Robert Alfred, Barsbüttel,
*XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
21.04.2023
Helbig
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schürings, Stefan Georg, Harsefeld, *XX.XX.1965
a)
10.10.2023
Helbig
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Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 85215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wolf-Scherrer, Silvia Johanna, Zorneding,
*XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
07.11.2023
Helbig
Abruf vom 06.03.2024