Satzung vom 18.02.1999 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2001 geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.08.2000 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und § 6 (Vorstand) und mit ihr die Sitzverlegung von Lübeck (bisher AG Lübeck HRB 4659) nach Hamburg beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Das Grundkapital ist um EUR 100.000,00 durch Ausgabe von bis zu 100.000 auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Aktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Aktienoptionen, die von der Gesellchaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung bis zum 31.12.2007 ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 8ff. Sonderband 2; Tag der ersten Eintragung: 19.07.1999
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.04.2002 hat die Neufassung der Satzung in § 16 Abs. 1 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 11 ff. Sonderband 3
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.12.1999 erteilten und am 22.08.2000 eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 442.375,00 EUR durchgeführt. Das genehmigte Kapital ist damit vollen Umfangs ausgeschöpft. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.06.2002 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 22 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Eintragung lfd. Nr. 4 vom 22.08.2000 auf dem (geschlossenen) Registerblatt des AG Lübeck (vorheriges Sitzgericht) wird wie folgt teilweise berichtigt: Die Hauptversammlung vom 07.12.1999 hat beschlossen, das Grundkapital von EUR 230.000,00 um bis zu EUR 730.000,00 auf EUR 1.000.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.12.1999 hat der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 30.05.2003 die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1 und 5 (genehmigtes Kapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 6 Spalte 4 b) vom 01.10.2004 berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
4
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.10.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 6 (Vorstand, Vertretung), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1718, 19 und 21 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 53 ff. Sonderband 4
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.500.000,00 um bis zu EUR 500.000,00 auf bis zu EUR 2.000.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist - in voller Höhe - durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.04.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 08.09.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital und Aktien),18 und 19 beschlossen, insbesondere wurde in § 5 ein neuer Absatz 6 (Genehmigtes Kapital 2006) eingefügt, welcher nach anschließender Aufhebung des bisherigen Absatz 5 (bisheriges genehmigtes Kapital) zu Absatz 5 (neu) wurde.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 66 ff. Sonderband 4
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 (genehmigtes Kapital 2010) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24. Juni 2015 ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 700.000,00 durch Ausgabe von bis zu 700.000 Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.11.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 1.600.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 3 (Gegenstand), 5 Abs. (1) (Grundkapital) und 18 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 23
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die am 18.11.2011 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 1.600.000,00 ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 30
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 39
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
In Ergänzung der Eintragung vom 01.12.2016 von Amts wegen nachgetragen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 55
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
von Amts wegen eingetragen
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
von Amts wegen eingetragen
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.11.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 400.000,00 EUR auf bis zu 800.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 55.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 455.000,00 EUR.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 22.02.2017 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 58
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 27 Spalte 4 b) vom 26.07.2018 von Amts wegen ergänzt (betreffend die Rötung der Eintragung Nr. 26 Spalte 4 b) vom 24.04.2018.
Der Vorstand besteht aus einem oder aus mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Eingehung von Kapitalbeteiligungen, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen jeder Rechtsform im Namen und für Rechnung der Gesellschaft sowie der Erwerb, die Errichtung, die Verwaltung und Veräußerung von Immobilien, insbesondere Gewerbeimmobilien. Es können auch Wertpapiere an- und verkauft werden, insbesondere auch Wertpapierfonds und Zertifikate. Des Weiteren können Edelmetalle und Technologiemetalle und andere Rohstoffe vor allem physisch erworben werden. Ausgeschlossen sind Geschäfte und Tätigkeiten nach dem § 1 des Kreditwesengesetzes ( § 1 KWG) sowie Geschäfte und Tätigkeiten, die der Erlaubnis gemäß dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bedürfen. (2) Innerhalb dieser Grenzen kann die Gesellschaft andere Unternehmungen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich sind. (3) Weiterhin sind auch Dienstleistungen sowie weitere Geschäfte aller Art erlaubt.