Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FCB / Wilkens GmbH
b)
Hamburg
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens sind a)
die Marketing- und Werbeberatung, b) die
Planung, Gestaltung und Durchführung von
Werbe-, Verkaufsförderungs- und ähnlichen
Massnahmen, c) die Herstellung von
Werbemitteln, d) die Werbungsmittlung, e)
die Geschäftsführung für Werbeagenturen
unter Verwendung des bei dem Deutschen
Patentamt unter Nr. 1048578
eingetragenen Zeichens "AYER" sowie alle
im Zusammenhang damit stehenden
Geschäfte, darunter auch solche, die den
Tätigkeitsbereich der Gesellschaft an die
jeweiligen Marktgegebenheiten anpassen.
Geschäfte im Sinne des § 34 c GewO bzw.
§ 32 Kredit-G. sind ausgenommen.
2.276.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
stellv.Geschäftsf.:
von Schneider-Marientreu, Wolfgang, Dipl.-
Volkswirt, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Blach, Martin, Kommunikationsberater, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Stewart, Andrew, Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Worringen, Anke, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Zülck, Holger, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.03.1957 zuletzt geändert am
14.04.1999
b)
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom
21. Dezember 1999 die FCB/Wilkens Hamburg Werbeagentur
GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 52 230)
verschmolzen worden.
Zwischen der Gesellschaft und der True North Holdings
(Germany) GmbH, (herrschendes Unternehmen) besteht der
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 22.
Dezember 2000, dem die Gesellschafterversammlungen der
beteiligten Gesellschaften am 22. Dezember 2000 zugestimmt
haben.
a)
26.11.2001
Torba
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 68 ff. Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 102 ff. Sonderband
VI
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 113 ff
Sonderband 6
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 04.02.1958
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Gregor, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Schwarz, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
2
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schön, Melville, Hamburg, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungplanes
vom 28.08.2001 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 28.08.2001 einen Teil ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die dadurch neu gegründete FCB Berlin
Werbung GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charl.
HRB 82286) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
a)
11.12.2001
Bremer
b)
Abspaltungsplan Blatt
124 ff. Sonderband
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Worringen, Anke, Hamburg, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
stellv.Geschäftsf.:
von Schneider-Marientreu, Wolfgang, Dipl.-
Volkswirt, Hamburg
a)
29.07.2002
Voss
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Rockenhäuser, Elke, München, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
a)
09.09.2002
Ellinghaus
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Blach, Martin, Kommunikationsberater, Hamburg
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gregor, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schön, Melville, Hamburg, *XX.XX.1956
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schwarz, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1965
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stewart, Andrew, Kaufmann, Hamburg
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Rockenhäuser, Elke, München, *XX.XX.1962
Bestellt:
Geschäftsführer:
Blach, Martin, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stewart, Andrew, Kaufmann, London/England
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
15.11.2002
Krenzer
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gregor, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schwarz, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schoen, Melville, Dipl.-Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
6
b)
Geburtsdatum ergänzt:
Geschäftsführer:
Stewart, Andrew, Kaufmann, London/England,
*XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geburtsdatum ergänzt:
Geschäftsführer:
Schoen, Melville, Dipl.-Kaufmann, Hamburg,
a)
18.03.2003
Repinski
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
15.11.2002
nachgetragen.
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schoen, Melville, Dipl.-Kaufmann, Hamburg,
*XX.XX.1956
a)
23.07.2003
Brede
8
1.373.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stewart, Andrew, Kaufmann, London/England,
*XX.XX.1944
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 28.08.2003
beschlossen, das Stammkapital (DEM 2.276.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 1.163.700,32 zunächst um
EUR 849,68 auf EUR 1.164.550,00 und sodann um weitere
EUR 208.450,00 auf EUR 1.373.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 (Stammkapital,
Stammeinlagen) zu ändern.
a)
01.10.2003
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 149 ff. Sonderband
7
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stewart, Andrew, Oxon (England), *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
13.10.2003
Repinski
10
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schwarz, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
17.02.2004
Repinski
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Blach, Martin, Hamburg, *XX.XX.1964
11
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mahrenholz, Peter John Hans Hartmut,
Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Jahn, Mathias Holger, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
03.08.2004
Brede
12
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stewart, Andrew, Oxon (England), *XX.XX.1944
a)
25.08.2004
Repinski
13
b)
Der mit der True North Holdings (Germany) GmbH, Hamburg
(AG Hamburg HRB 81473) am 22.12.2000 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 22.12.2004 geändert. Die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
vom 22.12.2004 und die Gesellschafterversammlung der
herrschenden Gesellschaft vom 20.12.2004 haben der
Änderung zugestimmt.
a)
28.12.2004
Kruse
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 155 ff.
Sonderband 7
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24./25.08.2005 und der
a)
25.10.2005
Bremer
b)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24./25.08.2005 mit der FCB Berlin Werbung GmbH mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 82286 B)
verschmolzen.
Verschmelzungsvertrag
Blatt 162 ff Sonderband
7
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gregor, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Zülck, Holger, Hamburg
a)
03.07.2006
Krenzer
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Meyer, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
22.09.2006
Gökes
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
16.04.2007
Gökes
18
a)
Draftfcb Deutschland GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
17 (Bekanntmachung) beschlossen.
a)
14.05.2007
Dr. Goetze
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Holthausen, Klaus, Wentorf, *XX.XX.1957
a)
20.08.2007
Gökes
20
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.08.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.08.2007 mit der FCBi Deutschland GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 11 311) verschmolzen.
a)
01.10.2007
Wiedemann
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Geschäftsführer:
Brettschneider, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Mutter, Thilo, Wentorf, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
10.01.2008
Rohde
22
b)
berichtigt, nun
Geschäftsführer:
Holthausen, Klaus, Wentorf, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
03.12.2008
Meier
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
20.08.2007
nachgetragen.
23
b)
Geschäftsanschrift:
An der Alster 42, 20099 Hamburg
b)
Der mit der True North Holdings (Germany) GmbH, Hamburg
(AG Hamburg HRB 81473) am 22.12.2000 abgeschlossene
und am 22.12.2004 geänderte Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.11.2008
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2008
hat der Änderung zugestimmt.
a)
26.01.2009
Wiedemann
24
b)
Geschäftsanschrift:
An der Alster 42, 20099 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mutter, Thilo, Wentorf, *XX.XX.1968
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Brettschneider, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
28.01.2009
Meier
25
b)
a)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Jahn, Mathias Holger, Hamburg, *XX.XX.1963
Bestellt
Geschäftsführer:
Winterhager, Penelope, Berlin, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
09.07.2009
Meier
26
b)
Wegen Doppeleintragung gelöscht:
Geschäftsanschrift:
An der Alster 42, 20099 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Mahrenholz, Peter John Hans Hartmut,
Hamburg, *XX.XX.1964
a)
20.10.2011
H. Meier
b)
Eintragung Nr. 24 Spalte
2b) vom 28.01.2009 von
Amts wegen berichtigt.
27
b)
Geschäftsanschrift:
Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg
a)
30.12.2011
Kochrian
28
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Holthausen, Klaus, Wentorf, *XX.XX.1957
Bestellt
Geschäftsführer:
Janßen, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
07.02.2012
H. Meier
29
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Darmstädter Dawson, Erika Helen Ella, Basel,
Schweiz, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Levy, Janina, Berlin, *XX.XX.1974
Rousset, Alain, London, England, *XX.XX.1950
a)
12.03.2013
Stabel
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Howe, Catherine, London, England, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Miller, Neil, Upper Saddle River, New Jersey,
USA, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Soroceanu-Jäkel, Dana, Bad Vilbel, *XX.XX.1969
a)
02.04.2013
Stabel
31
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Janßen, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Winterhager, Penelope, Berlin, *XX.XX.1972
a)
15.04.2013
Stabel
32
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Meyer, Jürgen, Hamburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Horstmeier, Klaus, Witzhave, *XX.XX.1958
a)
14.01.2014
Repinski
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
33
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Chanchani, Nilesh, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Levy, Janina, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Levy, Janina, Berlin, *XX.XX.1974
a)
13.02.2014
Repinski
34
a)
FCB Deutschland GmbH
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Howe, Catherine, London, England /
Großbritannien, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Rousset, Alain, London, England, *XX.XX.1950
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
02.04.2014
Kob
b)
Fall 36
35
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Könnecke-von Bismarck, Daniel, Hamburg,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Horstmeier, Klaus, Witzhave, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Fischer, Karola, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
30.06.2015
Wendt
36
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Levy, Janina, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
07.12.2015
Schielke
37
b)
Bestellt
a)
03.11.2016
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Nann, Christoph Heinrich, Hamburg, *XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Schielke
38
Prokura erloschen
Fischer, Karola, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
15.08.2017
Düsterhöft
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Walde, Franziska Margret, Hamburg,
*XX.XX.1979
a)
25.09.2017
Repinski
40
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Chanchani, Nilesh, Hamburg, *XX.XX.1957
Bestellt
Geschäftsführer:
Carl, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.11.2017
Rullmann
41
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Könnecke-von Bismarck, Daniel, Hamburg,
*XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
09.02.2018
Gerlinger
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Carl, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
42
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Darmstädter Dawson, Erika Helen Ella, Basel,
Schweiz / Schweiz, *XX.XX.1963
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Könnecke-von Bismarck, Daniel, Hamburg,
*XX.XX.1978
a)
16.02.2018
Gerlinger
43
Prokura erloschen
Walde, Franziska Margret, Hamburg,
*XX.XX.1979
a)
12.03.2018
Krenzer
44
a)
SALT Communications GmbH
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Miller, Neil, Upper Saddle River, New Jersey,
USA / Vereinigte Staaten, *XX.XX.1958
Prokura erloschen
Soroceanu-Jäkel, Dana, Bad Vilbel, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kurth, Sandra, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2018 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
b)
Der mit der True North Holdings (Germany) GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 81473) am 22.12.2000
mit Änderungen vom 22.12.2004 und 17.11.2008
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
a)
23.07.2018
Becker
b)
Fall 46
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum Ablauf des 18.06.2018 beendet.
45
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Sandtorkai 50 (S-Kai), 20457 Hamburg
a)
23.04.2019
Waters
46
a)
SALT communications GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens sind
a) die Marketing- und Werbeberatung,
b) die Planung, Gestaltung und
Durchführung von Werbe-,
Verkaufsförderungs- und ähnlichen
Maßnahmen,
c) die Herstellung von Werbemitteln,
d) die Werbungsmittlung,
sowie alle damit im Zusammenhang
stehenden Maßnahmen.
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun
Geschäftsführer:
Nann, Christoph Heinrich, Hamburg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens).
a)
28.08.2019
Fischer
b)
Fall 48
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pieper, Jonas, Halstenbek, *XX.XX.1982
a)
27.12.2019
Ulmer
48
a)
CarlNann GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr
die Änderung der Firma beschlossen.
a)
25.06.2020
Dr. Hess
b)
Fall 51
49
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um -
1.348.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen.
a)
08.12.2022
Kob
b)
Fall 52
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 8379
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
50
100.000,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wentorp, Jirka, Hamburg, *XX.XX.1992
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital) und 8 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals durch Sacheinlage um 75.000,00 EUR auf
100.000,00 EUR beschlossen.
a)
18.07.2023
Willamowius
b)
Fall 55
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura auf Antrag berichtigt (Geburtsdatum),
nun
Wentorp, Jirka, Hamburg, *XX.XX.1992
a)
26.07.2023
Helbig
Abruf vom 18.02.2024