Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 83726
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
WinMedia GmbH
b)
Hamburg
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb von
Multimedia- und Mehrwertdiensten, Dialog-
und Verbundmarketing sowie die
Adreßverwaltung und - Pflege.
Ausgenommen sind erlaubnispflchtige
Tätigkeiten jeder Art.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Thomas, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.03.2002
a)
27.05.2002
Dr. Meixner
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 2 ff. Sonderband
2
b)
Mit der Win.de Portal AG, Hamburg (AG Hamburg HRB
84660) als herrschendem Unternehmen ist am 02.12.2002 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2002
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
05.12.2002
Dr. Krüger
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 4 ff. Sonderband
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Thomas, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1971
Bestellt:
Geschäftsführer:
Neubauer, Harry, Siek, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
05.06.2003
Schiller
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 83726
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Oldhafer, Sandra, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Oldhafer, Sandra, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
06.01.2004
Thomas
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kern, Jens Uwe, Bremen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.05.2004
Thomas
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Kern, Jens Uwe, Bremen, *XX.XX.1965
a)
25.04.2005
Thomas
7
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Neugebauer, Harry, Siek, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bauer, Margit, geb. Müller, Lüttenmark,
*XX.XX.1964
Schröder, Ingrid Gerda, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
29.08.2008
Thomas
8
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 83726
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Shahsiah, Shahriar, Hamburg, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
03.09.2008
Thomas
9
b)
Geschäftsanschrift:
Unnenland 7, 22177 Hamburg
a)
27.01.2010
Thomas
10
Prokura erloschen
Bauer, Margit, Lüttenmark, *XX.XX.1964
a)
19.07.2010
Thomas
11
c)
Der Gegenstand des Unternehmens ist
1. die Entwicklung und der Vertrieb von
Multimedia- und Mehrwertdiensten, Dialog-
und Verbundmarketing sowie die Adress-
Verwaltung und -Pflege.
2. die Vermittlung von
Konsumentenkrediten,
Hypothekendarlehen und Versicherungen.
3. die Vermittlung von Spielverträgen
sowie die Vermittlung von Spielverträgen im
Rahmen von Spielgemeinschaften, ferner
von Krediten, Versicherungen und
Geschäften aller Art sowie alle damit
zusammenhängenden Serviceleistungen
unter Verwendung der eingetragenen
Bild/Wortmarke "Petra Stock".
4. der Betrieb eines
Schlüsselfundservices.
5. der Handel mit Computern, sonstiger
EDV-Hardware und mit Software sowie die
Vermietung von Hard- und Software,
weiterhin die Reparatur von EDV-Anlagen
und die Einrichtung und Wartung von
301.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2010 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in den
§§ 2 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 201.000,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der ASSE FINA Gesellschaft
für Versicherungs- und Finanzierungsvermittlung mbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 55008), der Petra Stock GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 28906), der WinKey GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 90076) und der WinLogic
GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 90077) beschlossen.
b)
Der mit der Win.de Portal AG, Hamburg (AG Hamburg HRB
84660) als herrschender Gesellschaft am 02.12.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag besteht aufgrund Formwechsels
und Umfirmierung der herrschenden Gesellschaft in Win.de
GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 112315) nunmehr mit
dieser Gesellschaft fort und ist durch Vereinbarung vom
27.08.2010 mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung
vom 27.08.2010 neu gefaßt.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
09.09.2010
Wiedemann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 83726
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Netzwerken sowie die Beratung in allen
EDV- und Internetbereichen
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine
Erlaubnis vorliegt.
Jede Tätigkeit erfolgt im eigenen Namen
und für eigene Rechnung.
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 27.08.2010 und der
Gesellschafterversammlung des jeweiligen übertragenden
Rechtsträgers vom 27.08.2010 mit den nachstehend
angeführten vier Gesellschaften verschmolzen:
1) ASSE FINA Gesellschaft für Versicherungs- und
Finanzierungsvermittlung mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
55008),
2) Petra Stock GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 28906),
3) WinKey GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 90076)
4) WinLogic GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 90077).
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Shahsiah, Shahriar, Hamburg, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Shahsiah, Shahriar, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
14.11.2012
Thomas
Abruf vom 06.03.2024