6

2

2

Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der DEA MINERALOEL AKTIENGESELLSCHAFT, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 41042) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 19.09.2001.

7

2

1

Gesellschaftsvertrag Blatt 2 ff. Sonderband

7

2

1

Eintragung Nr. 1 Spalte 3 vom 27.12.2001 von Amts wegen berichtigt

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 02.01.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma), 4 (Stammkapital) und 10 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 153.600.000,-- EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Deutsche Shell GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 76 342 beschlossen.

6

2

2

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 02.01.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.01.2002 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.01.2002 , den Teilgeschäftsbetrieb Mineralöl (Downstream Petroleum Business) der Deutsche Shell GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 76 342) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

6

2

3

Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 17.01.2002 wirksam geworden.

7

2

1

Gesellschaftsvertrag Blatt 19 ff. Sonderband

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 19.02.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage Teile des Vermögens der DEA Mineraloel & Service GmbH (jetzt: Shell & DEA Direct GmbH) mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 75347) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

6

2

2

Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 22.04.2002 wirksam geworden.

7

2

1

Spaltungs- und Übernahmevertrag Blatt 26-31 Sonderband

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

7

2

1

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 72 ff Sonderband 2

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 79 ff Sonderband 2

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2002 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§ 3 (Geschäftsjahr) und 4.

6

2

2

Mit der Deutsche Shell GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 76342) als herrschendem Unternehmen ist am 07.11.2002 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

7

2

1

Gesellschaftsvertrag Blatt 105 ff. Sonderband 2

7

2

2

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 88-90 Sonderband 2

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2002 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen.

7

2

1

Gesellschaftsvertrag Blatt 115 ff. Sonderband 2

7

2

1

Eintragung Nr. 12 Spalte 5 vom 26.06.2003 von Amts wegen berichtigt.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2003 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.

7

2

1

Gesellschaftsvertrag Blatt 133 ff. Sonderband 3

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 31.10.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

7

2

2

Gesellschaftsvertrag Blatt 135 ff. Sonderband 3

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der Deutsche Gesellschaft für Tankstellen- und Parkhausinteressen mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 13100) verschmolzen.

7

2

2

Verschmelzungsvertrag Blatt 198-200 Sonderband 3

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 06.12.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 5 (Geschäftsführer), 7 (Aufsichtsrat) und 16 (Mitteilungen).

4

1

3

Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführer) beschlossen.

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2009 mit der Shell Direct GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 75347) verschmolzen.

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Shell Deutschland Schmierstoff GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 22762) verschmolzen.

7

2

2

Fall 79

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Shell Chemie Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 80309) verschmolzen.

7

2

2

Fall 85

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.06.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Deutsche Shell Chemie GmbH mit Sitz in Wesseling (Amtsgericht Köln HRB 54131) verschmolzen.

7

2

2

Fall 87

6

2

1

Der mit der Deutsche Shell GmbH, Hamburg (AG Hamburg, HRB 76342) am 07.11.2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 29.10.2014 hat der Änderung zugestimmt.

7

2

2

Fall 90

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 2 (Zweck der Gesellschaft), 4, 5 und 16 beschlossen.

7

2

2

Fall 127

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 06.06.2025 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

7

2

2

Fall 153

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der euroShell Deutschland Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 89170) verschmolzen.

7

2

2

Fall 157

Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.