Registerübersicht
- Name
- METROPLAN Production Management GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 82069
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 82069
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
METROPLAN Produktion GmbH
b)
Hamburg
c)
die Fabrikplanung, die Fertigungsplanung,
die Produktionssteuerung sowie die
Fertigungstechnologie und Innovationen für
Industrie-, Handels-, Gewerbe- und
Dienstleistungsbetriebe im In- und Ausland
sowie die damit zusammenhängenden
Projektsteuerungs- und
Projektmanagementleistungen bis zur
Implementierung der Systeme.
60.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Lippke, Siegbert, Berlin, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.03.1990 mehrfach, zuletzt
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
12.09.2000 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr
die Sitzverlegung von Berlin (bisher AG Charlottenburg HRB
50008) nach Hamburg beschlossen.
a)
14.12.2001
Bremer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.01.1994
Gesellschaftsvertrag
Blatt 17 Sonderband 2
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz, Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.1946
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lippke, Siegbert, Berlin, *XX.XX.1944
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.08.2002
Ellinghaus
3
b)
Mit der METROPLAN Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg
HRB 19197) als herrschendem Unternehmen ist am
29.10.2002 ein Beherrschungs- und
a)
13.11.2002
Bremer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 82069
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 30.10.2002 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 42 ff. Sonderband
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz Paul, Hamburg, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.07.2003
Meyer-Brunswick
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel
Bärbel, Hamburg, *XX.XX.1953
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.06.2004
Meyer-Brunswick
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lüdemann, Bärbel
Bärbel, Hamburg, *XX.XX.1953
Vertretung ergänzt:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
17.05.2005
Meier
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 82069
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
a)
METROPLAN PRODUCTION
MANAGEMENT GmbH
160.000,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dantzer, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma), 3 (Stammkapital) und 14 (Bekanntmachungen) und
mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR
beschlossen.
a)
01.03.2006
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 65 ff.
Sonderband 2
8
b)
Geschäftsanschrift:
Pappelallee 22-26, 22089 Hamburg
b)
Der mit der METROPLAN Holding GmbH, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 19197) am 29.10.2002 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvertrag mit Wirkung zum 31.12.2008 beendet.
a)
12.01.2009
Dr. Wellhausen
9
a)
METROPLAN Production Management
GmbH
c)
Die Planung von Fabriken, die
Fertigungsplanung, die Optimierung
nationaler und internationaler Produktions-
Netzwerke, -Strukturen und -Standorte
unter Berücksichtigung der
Produktionsstrategien, der Logistik und des
Supply Chain Managements, die
Entwicklung innovativer Produktions-,
Steuerungs- und Logistik-Systeme für
Industrie-, Handels-, Gewerbe- und
Dienstleistungsbetriebe im In- und Ausland
sowie die damit zusammenhängenden
Projektsteuerungs- und
Projektmanagementleistungen bis zur
Realisierung von Fabriken als
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
der METROPLAN Holding GmbH (Amtsgericht
Hamburg HRB 19197) Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2012 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 Abs. (1) (Firma) und 2 (Gegenstand
und Zweck).
a)
12.06.2012
Dr. Freitag
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 82069
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Generalplaner von der Feasibility Study
über die Layout- und Materialflussplanung
bis hin zur Umzugsplanung und
Inbetriebnahme.
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hürsch, Fritz Paul, Reinbek, *XX.XX.1946
a)
15.05.2013
Rullmann
11
b)
Geschäftsführer:
Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
Geändert, nun
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Düsing, Friedrich-Wilhelm, Ahrensburg,
*XX.XX.1969
Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 14 beschlossen.
a)
29.07.2013
Bischof
b)
Fall 12
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ludwig-Erhard-Straße 18, 20459 Hamburg
Prokura erloschen
Dr. Mielke, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lorenzen, Holger, Glinde, *XX.XX.1959
a)
26.05.2016
Thomas
13
a)
Die allgemeine Vertretungsregelung lautet
richtig:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
07.02.2017
Dr. Wehrhahn
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 4
a) vom 14.12.2001 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 16
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 82069
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Göke, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.02.2017
Rullmann
15
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Göke, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.07.2018
Rullmann
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Lieske, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
06.05.2019
Krenzer
Abruf vom 05.03.2024