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Gesellschaftsvertrag vom 25.04.1957 zuletzt geändert am 07.01.1985

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Zwischen der Gesellschaft und der E.H. Worlée & Co. (GmbH & Co.), Hamburg (AG Hamburg HRA 56 427) als herrschender Gesellschaft ist am 10. Februar 1970 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen und am 31. Mai 1990 neu gefaßt worden, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft und die herrschende Gesellschaft durch Gesellschafterbeschluß am 31.Mai 1990 zugestimmt haben.

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Das Vermögen der Gesellschaft in Firma E.H. Worlée & Co. Freeze-Drying GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 2024) als übertragende Gesellschaft ist als Ganzes im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß Verschmelzungsvertrag vom 14. Juni 1994 mit Zustimmung der Gesellschafter beider Gesellschaften vom gleichen Tage gemäß § 19 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KapErhG auf diese Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft übertragen worden.

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Gewinnabführungsvertrag Blatt 67 ff. Sonderband

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Verschmelzungsvertrag Blatt 84 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 38-46 Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 25.04.1957

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Die Gesellschafterversammlung hat am 21.09.2001 beschlossen, das Stammkapital (DEM 150.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 76.693,78 um EUR 3.306,22 auf EUR 80.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) sowie den §§ 6 und 7 zu ändern.

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Eintragung Spalte 4 a) in Ergänzung der bisherigen Eintragungen von Amts wegen nachgetragen.

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Eintragung Nr. 3 Spalte 4 b) und Spalte 5 vom 19.09.2005 von Amts wegen berichtigt.

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Der mit der E. H. Worlée & Co. (GmbH & Co.) KG (Amtsgericht Hamburg, HRA 56427) am 10.02.1970 mit Änderung vom 31.05.1990 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag wird infolge Vertragsneufassung vom 13.12.2011 als Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag fortgeführt. Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2011 hat der Änderung zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.