Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 81473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
True North Holdings (Germany) GmbH
b)
Hamburg
c)
der Erwerb, die Veräußerung sowie das
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen, deren Zusammenfassung
unter einheitlicher Leitung sowie das Halten
und Verwalten eigenen Vermögens.
421.900,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Stewart, Andrew Forsyth, Brentford House the
Forty, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Blach, Martin, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Perry, Philip James Erskine,
Lulworth/Oxfordshire,, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Zülck, Holger, Reinbek, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.06.1984 zuletzt geändert am
08.01.2001
b)
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 21.
Dezember 1999 und durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung der FCB Werbeagentur GmbH in
Frankfurt am Main vom selben Tag ist die letzgenannte
Gesellschaft auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom
21. Dezember 1999 durch Übertragung ihres Vermögens als
Ganzes auf die Bozell, Jacobs Holding GmbH gemäß § 2 Nr.
1 i.V. mit §§ 46 ff. UmwG verschmolzen. Durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 21. Dezember 1999 und
durch Beschluß der Gesellschafterversammlung der Erste
"Borderless Ad" Verwaltungs GmbH in Hamburg vom selben
Tag ist die letzgenannte Gesellschaft auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21. Dezember 1999 durch
Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf die Bozell
Jacobs Holding GmbH gemäß § 2 Nr. 1 i.V. mit §§ 46 ff.
UmwG verschmolzen.
a)
14.11.2001
Torba
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 17 ff. Sonderband 3
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
14.11.2001.
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 81473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ashley, Kenneth Joseph, Deerfeld/Illinois/USA,
*XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Chester, Gary Daniel, Elmhorst/Illinois, USA,
*XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt;
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Chester, Gary Daniel, Elmhorst/Illinois, USA,
*XX.XX.1949
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ashley, Kenneth Joseph, Deerfeld/Illinois/USA,
*XX.XX.1942
a)
20.11.2002
Breitkopf
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Blach, Martin, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
16.02.2004
Martens
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stewart, Andrew Forsyth, Brentford House the
Forty, *XX.XX.1944
a)
05.08.2004
Thomas
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.08.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.08.2005 mit der Media Satel Gesellschaft für Media
Planung und Einkauf mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 27034) verschmolzen.
a)
05.09.2005
Kruse
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 32 ff. Sonderband 3
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
27.06.2006
Martens
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 81473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zülck, Holger, Reinbek, *XX.XX.1953
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
15.03.2007
Wendtland
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Holthausen, Klaus, Wentorf bei Hamburg,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.06.2007
Wendtland
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Perry, Philip James Erskine,
Lulworth/Oxfordshire,, *XX.XX.1949
Bestellt
Geschäftsführer:
Taffinder, Nick, Cambridge/England, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
26.11.2007
Wendtland
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 81473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wlodyka, George, Kent/England, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wlodyka, George Christopher, Kent, BR4 9LA,
*XX.XX.1954
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wlodyka, George, Kent/England, *XX.XX.1954
a)
27.07.2011
Breitkopf
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg
a)
22.12.2011
Thomas
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Holthausen, Klaus, Wentorf, *XX.XX.1957
Bestellt
Geschäftsführer:
Janßen, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.02.2012
Breitkopf
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Coleman, Derek, Launde,
Leicestershire,Großbritannien, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
11.06.2012
Breitkopf
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 81473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Taffinder, Nick, Cambridge/England, *XX.XX.1963
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Miller, Neil, Paris, Frankreich, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Janßen, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
09.04.2013
Breitkopf
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Chanchani, Nilesh, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.04.2014
Thomas
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Carl, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.02.2018
Thomas
17
b)
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 81473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Großer Hasenpfad 44, 60598 Frankfurt
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Carl, Michael, Hamburg, *XX.XX.1966
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Chanchani, Nilesh, Hamburg, *XX.XX.1957
12.09.2018
Thomas
18
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schröder, Dirk, Lüneburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Miller, Neil, Paris/Frankreich / Frankreich,
*XX.XX.1958
a)
30.12.2019
Rullmann
19
422.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in dem jetzigen § 3 (Stammkapital) und mit ihr
die Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um
100,00 EUR auf 422.000,00 EUR.
a)
06.01.2020
Dr. Seidler
b)
Fall 21
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Battista, Carmine, New York / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
30.01.2020
Thomas
21
a)
Universal McCann Holdings Germany
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
21.07.2020
Dr. Hess
b)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 81473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 23
22
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Coleman, Derek, Launde,
Leicestershire,Großbritannien / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1955
a)
04.01.2021
Thomas
23
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hongkongstraße 8, 20457 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Gnauert, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
28.01.2021
Thomas
24
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schröder, Dirk, Lüneburg, *XX.XX.1967
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Gnauert, Petra, Düsseldorf, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.04.2022
Rullmann
25
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Battista, Carmine, New York / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Berges Rojo, Fernando, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
01.07.2022
Thomas
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 81473
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
26
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Heydenreich, Jörg Philipp, Norderstedt,
*XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.12.2022
Waters
Abruf vom 06.03.2024