Registerübersicht
- Name
- GloMaP.com AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 80869
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 80869
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GloMaP.com AG
b)
Hamburg
c)
Die Erstellung und der Betrieb von
Internetlösungen für Unternehmen sowie
die Erbringung von Dienstleistungen in
diesem Bereich. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Geschäfte.
52.800,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Gerhardt, Jens, Norderstedt, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Offermann, Jan, Hamburg, *XX.XX.1938
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Giesenkirchen, Markus, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schweer, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Sachse, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Offermann, Jens, Ahrensburg, *XX.XX.1940
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.09.2000
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der GloMaP.com Internet Business Solutions
GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 74774).
Die Gesellschatt hat am 19.04.2000 mit TFG Venture Capital
AG & Co KGaA Unternehmensbeteiligungsgesellschaft, Marl
(nachstehend "TFG KGaA" oder Beteiligungsgeberin (BG)
genannt) und der TFG Technologie-Fonds II GmbH & Co.
Beteiligungen KG, Marl (nachstehend "TFG II" oder
"Beteiligungsgeberin (BG)" genannt) einen
Teilgewinnabführungsvertrag über die Errichtung einer
atypisch stillen Gesellschaft geschlossen, mit dem sich TFG
KGaA und TFG II als stille Gesellschafter an der GloMaP.com
Internet Business Solutions GmbH beteiligen.
Der Vertrag sieht vor, daß sich TFG KGaA und TFG II als
"stille Gesellschafter" mit einer Einlage in Höhe von jeweils
EUR 512.500,00 an dem Unternehmen der GloMaP.com
Internet Business Solutions GmbH beteiligen. Die Einlage ist
in zwei Tranchen, in Höhe von EUR 525.000,00 und
500.000,00 einzuzahlen.
Bezüglich der Gewinnbeteiligung der BG sieht der Vertrag
folgendes vor:
1. BG erhält, beginnend mit dem Jahr des
Vertragsbschlusses, eine gewinnabhängige Vergütung von 10
% des positiven Jahresergebnisses vor ertragsabhängigen
Steuern des Geschäftsjahres. Der Gewinnanteil ist nach
Feststellung des Jahresabschlusses - spätestens jedoch
sechs Monate nach dem Bilanzstichtag - fällig. Die
Gewinnbeteiligung beginnt mit dem Geschäftsjahr 2000 pro
rata temporis.
2. Die Bemessungsgrundlage für die Gewinnbeteiligung wird
wie folgt berechnet: Auszugehen ist vom Jahresüberschuß vor
Steuern vom Einkommen und Ertrag der Handelsbilanz.
Hinzuzurechnen sind Vergütungen für die Geschäftsführer,
soweit für diese Vergütungen Autwendungen zu Lasten des
Ergebnisses von mehr als insgesamt Euro 200.000,00 p.a. pro
a)
28.11.2001
Lehmitz
b)
Satzung Blatt 15 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
28.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 02.08.2001
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 80869
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer verrechnet wurden.
An den bestehenden und an den während der
Beteiligungsdauer entstehenden stillen Reserven ist die BG
beteiligt. Einigen sich die Beteiligten nicht über die Höhe der
stillen Reserven, soll der Wertzuwachs mit pauschal 3 % p.a.
der geleisteten Einlage vergütet werden.
Diese Gewinnbeteiligung und die Beteiligung an den stillen
Reserven dürfen zusammen 3 vom Hundert des
Nennbetrages der stillen Beteiligung pro Jahr der Beteiligung
nicht übersteigen.
3. Zusätzlich zu der Gewinnbeteiligung gemäß Ziffer l des
Abschnittes IV. dieser Urkunde erhält die TFG KGaA zu
Lasten des Jahresergebnisses der GloMaP.com Internet
Business Solutions GmbH eine Vergütung von 9 % p.a. ihrer
geleisteten Einlage.
Diese Vergütung beginnt mit Einzahlung der ersten Tranche
pro rata temporis. Sie ist in vier gleichen Raten zum 31. März,
30. Juni, 30. September und 31. Dezember eines jeden
Jahres fällig, erstmals zum nächst möglichen Stichtag nach
Einzahlung der ersten Tranche. Die BG ist berechtigt, zu den
genannten Terminen die Auszahlung der Vergütung als
Vorabgewinn zu verlangen.
4. Die Verlustbeteiligung des BG beträgt 70 vom Hundert. Der
Verlustanteil ist vom Kapitalkonto abzubuchen. Die
Verlustbeteiligung endet, wenn der Nennbetrag der Einlage
aufgebraucht ist. Solange das Kapitalkonto 2 negativ ist,
nimmt der BG mit 75 vom Hundert am Gewinn teil. Wird das
Kapitalkonto 2 im Laufe eines Geschäftsjahres ausgeglichen,
gilt ab dem Zeitpunkt des rechnerischen Ausgleiches Ziffer l
des Abschnittes IV. dieser Urkunde.
5. Aufgrund des Vertrages fällige Leistungen sind vom
Zeitpunkt der Fälligkeit bis zum Eingang bei der BG mit 3 %
p.a. über dem 3-Monats-EURIBOR zu verzinsen. Sofern der
3-Monats-EURIBOR zu diesem Zeitpunkt nicht festgestellt
wird, gilt der dann im Interbankenhandel tür 3-Monatsgelder
übliche Referenzzinssatz. Die Zinsen sind vierteljährlich
abzurechnen und unverzüglich zu entrichten.
6. Die Gesellschaft kann mit einer Frist von sechs Monaten
erstmals zum 31.12.2004 gekündigt werden, danach zum
31.12. eines jeden Jahres. Die stille Gesellschaft endet, ohne
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 80869
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
daß es einer Kündigung bedarf, zum 31.12.2009.
Ferner sieht der Vertrag vor:
Die BG erklärt sich bereit, auf die Rückzahlung der atypisch
stillen Gesellschaft unter nachfolgenden Bedingungen bis zur
Gesamthöhe von Euro 1.025.000.000,00 maximal allerdings
insgesamt bis zur Höhe des tatsächlich ausgezahlten
Betrages mit der Maßgabe zu verzichten, daß dieser Betrag in
die Kapitalrücklage einzustellen ist (nachträgliches Agio). Dies
sind die Bedingungen, die innerhalb von 12 Monaten nach
erfolgter Auszahlung des Direktanteils kumulativ erfüllt sein
müssen:
a) Erreichen eines Umsatzes von mind. 900.000,00 DM.
b) Erreichen eines EBlTs, das nicht schlechter als -
4.000.000,00 DM ausfällt. Hierbei sei EBIT als earnings before
interest and taxes definiert. Grundlage bildet also der
handelsrechtliche Jahresabschluß, bereinigt um Steuern und
Zinsen.
c) Erreichen einer aktiven Kundenzahl von mindestens 500.
Hierbei sei aktive Kundenzahl definiert als unterschiedliche
Teilnehmer der Handelsplattform, die jeweils mindestens eine
Transaktion, für die eine Provisionszahlung an GloMaP.com
erfolgt ist, über die GloMaP.com Plattform abgewickelt haben.
Der Nachweis des Erreichens der einzelnen Milestones
obliegt BN, das nachträgliche Agio ist spätestens einen Monat
nach Nachweis des Erreichens der einzelnen Milestones
einzustellen.
Die Aktionäre der GloMaP.com Internet Business Solutions
Aktiengesellschat haben dem Vertrag durch Beschluß vom 21.
September 2000 zugestimmt.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schweer, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Sachse, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
31.01.2002
Martens
3
c)
die Entwicklung, die Erstellung, der Betrieb
und Vertrieb von Internetlösungen für
163.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 110.200,00 EUR und die Änderung der
a)
19.10.2004
Wiedemann
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 80869
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen und Privatpersonen, die
Erbringung von Value Added Services in
diesen Segmenten. Ferner ist Zweck der
Gesellschaft der Erwerb von Beteiligungen
an anderen in- und ausländischen
Gesellschaften, sowie die Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen und die
Vornahme von allen anderen
Anlageformen; sie kann alle Arten von
Wertpapieren und Baranlagen erwerben,
sei es durch Einlage, Zeichnung,
Kaufoption, Kauf oder sonst wie, und
dieselben durch Verkauf, Abtretung,
Tausch oder sonst wie veräussern, sowie
die Verwaltung, Überwachung und
Betreuung dieser Interesseformen
vornehmen. Die Gesellschaft kann sich
beteiligen an der Gründung und Betreuung
von Geschäfts-, Industrie- und IT-Betrieben,
sie kann Anleihen aufnehmen, sowie den
Gesellschaften, an denen sie beteiligt ist,
jede Art von Unterstützung, Darlehen,
Vorschuss oder Sicherheit gewähren.
Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben
eines ganzheitlichen Supply Chain
Management in Deutschland, Europa und
Übersee sowie die Entwicklung und
Vertrieb von logistischer Software nebst
dem Erwerb und Handel mit eigenen
Aktien.
Gerhardt, Jens, Norderstedt, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstand:
Offermann, Jan, Hamburg, *XX.XX.1938
Bestellt:
Vorstand:
Nacken, Josef, Bad Camberg, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 (Grundkapital,
Aktien) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Satzung Blatt 40 ff.
Sonderband
4
b)
Der Vertrag vom 19.04.2000 über die Errichtung einer stillen
Gesellschaft zwischen der Gesellschaft einerseits und der
TFG Capital AG, vormals TFG Venture Capital AG & Co
KGaA, vormals TFG Venture Capital AG & Co KGaA
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft und der TFG
Technologie-Fondes II GmbH & Co Beteiligungen KG (stille
Gesellschafter) anderseits (Teilgewinnabführungsvertrag) ist
aufgrund Aufhebungsvereinbarung vom 30.11.2003 mit
Wirkung vom selben Tage beendet worden.
a)
17.03.2005
Wiedemann
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 80869
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Giesenkirchen, Markus, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
16.10.2007
Schiller
6
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67 b IN 28/10)
vom 02.02.2010 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.
a)
11.02.2010
Krenzer
b)
von Amts wegen
eingetragen
7
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67b IN 28/10)
vom 05.03.2010 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Die Vertretungsbefugnis des Vertretungsorgans ist nach
Maßgabe des Insolvenzeröffnungsbeschlusses eingeschränkt.
a)
15.03.2010
T. Meier
b)
von Amts wegen
eingetragen
8
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Rathausstraße 12, 20095 Hamburg
a)
14.03.2013
Bücking
Abruf vom 05.03.2024