Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 80391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Ad acta" Vierhundertfünfte
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Döhle, Hella, geb. Hahn, Hamburg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.05.2001
a)
17.01.2002
Heucke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 15.06.2001
2
a)
Topteq Tankstellentechnik GmbH
c)
Entwicklung, Bau, Stillegung, Reparatur
und Wartung von Tankstellen und
Tankanlagen aller Art; Beteiligung an
anderen Unternehmen.
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dierks, Uwe, Wedel, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Niemann, Georg, Winsen/luhe, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Döhle, Hella, geb. Hahn, Hamburg, *XX.XX.1950
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2001 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 4, 10 und
11..
a)
25.01.2002
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag, Bl.
31 ff . Sbd.
3
Einzelprokura:
Müller, Frank, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
12.09.2002
Meier
4
c)
a)
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 80391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Entwicklung, der Bau, die
Inbetriebnahme, die Stillegung, die
Betreuung, Reparatur und Wartung von
Tankstellen, Tankanlagen und weiteren
technischen Einrichtungen der
Minalölwirtschaft aller Art sowie die
Durchführung aller sonstigen, damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte
einschließlich des Handels mit solchen
technischen Einrichtungen.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2004 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2 (Gegenstand).
15.03.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 42 ff. Sonderband
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dierks, Uwe, Wedel, *XX.XX.1946
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hopf, Falk-Christoph, Stade, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
08.05.2006
Martens
6
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Niemann, Georg, Winsen/luhe, *XX.XX.1949
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hopf, Falk-Christoph, Stade, *XX.XX.1965
Bestellt
Geschäftsführer:
Lanzerath, Josef, Kastanienbaum/Schweiz,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
Lanzerath, Joachim, Kastanienbaum/Schweiz,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Schenk, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
05.03.2008
Wendtland
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 80391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Geschäftsanschrift:
Albert-Schweitzer-Ring 34, 22045 Hamburg
a)
28.11.2008
Wendtland
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schenk, Thomas, Rellingen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lanzerath, Josef, Kastanienbaum/Schweiz,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen
Schenk, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
02.02.2015
Thomas
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Spiess, Wolfgang Dieter, Aystetten, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schenk, Thomas, Rellingen, *XX.XX.1971
a)
26.10.2016
Thomas
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lanzerath, Joachim, Kastanienbaum/Schweiz,
*XX.XX.1977
Bestellt
Geschäftsführer:
Müller, Frank, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Müller, Frank, Hamburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wernig, Jürgen, Pulheim, *XX.XX.1964
a)
01.06.2017
Rullmann
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 80391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hamann, Michael, Winsen, *XX.XX.1971
a)
14.03.2019
Thomas
12
b)
Mit der Lantzerath Tankstellentechnik GmbH, Köln (AG Köln
HRB 10373) als herrschendem Unternehmen ist am
14.11.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
14.11.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
22.11.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 19
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Wernig, Jürgen, Pulheim, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Sven, Kircheib, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Wernig, Jürgen, Pulheim, *XX.XX.1964
a)
08.06.2021
Thomas
14
Prokura erloschen
Müller, Sven, Kircheib, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Deck, Jürgen, Rheinstetten, *XX.XX.1969
Schmidt, Christian Claus, Berglern Mitterlern,
*XX.XX.1983
Hageler, Linda, Düren, *XX.XX.1981
Schormann, Florian, Hamburg, *XX.XX.1985
Klimke, Hans-Joachim, Nentershausen,
*XX.XX.1964
Furtner, Christoph Karl, München, *XX.XX.1973
a)
07.03.2023
Thomas
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
a)
17.07.2023
Thomas
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 80391
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kurt-Oldenburg-Straße 2, 22045 Hamburg
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Madaler, Peter Robert, Köln, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
19.02.2024
Ulmer
Abruf vom 05.03.2024