Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 79864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
brand eins Medien AG
b)
Hamburg
c)
Verlag, Produktion und Vertrieb von
Zeitschriften, Magazinen, Publikationen und
Büchern, auch unter Einbeziehung
elektronischer Medien.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Fischer, Gabriele, Hamburg, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.12.2000
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Brand 1 Verlagsgesellschaft mbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 69580).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
31.Dezember 2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrfach zu erhöhen, jedoch insgesamt
höchstens um einen Betrag von EUR 125.000,--. Dabei ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist
jedoch berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
a)
07.12.2001
Sanders
b)
Satzung, Bl. 2 ff Sbd.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.12.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 27.04.2001
2
325.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2001 hat beschlossen:
!.) Die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um
25.000,-- EUR auf 275.000,00 EUR sowie die Änderung der
§§ 5 Absätz 1 + 2 (Grundkapital) und 15 (Teilnahmerecht).
Diese Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
2.) Die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um
bis zu 150.000,00 EUR. Diese Erhöhung des Grundkapitals ist
in Höhe von 50.000,00 EUR auf 325.000,00 EUR
durchgeführt.
3.) Die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag
bis zu 125.000,00 EUR.Diese dient der Gewährung von
Umtauschrechten der Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen und/oder Genußrechten,
deren Ausgabe in der Hauptversammlung vom 02.08.2001
beschlossen wurde. Sie ist nur insoweit durchgeführt, als von
diesem Umtauschrecht Gebrauch gemacht wird.
4.) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.07.2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sach- oder Bareinlagen
das Grundkapital einmal oder mehrmals bis zu einem Betrage
von höchstens 125.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
a)
07.12.2001
Sanders
b)
Satzung, Bl. 62 ff Sbd.
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 79864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital). Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluß des
Bezugsrechtes der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrats.
5.) Die vollständige Neufassung des § 5 der Satzung
(Grundkapital, genehmigtes und bedingtes Kapital).
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 01.10.2001 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) an die unter
2.) verzeichnete Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals angepaßt worden.
3
365.000,00
EUR
b)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.08.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
40.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 05./08.März 2002 ist § 5 Absätze 1 und 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt noch 85.000,00 EUR.
a)
02.07.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 94 ff.
Sonderband
4
400.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 02.08.2001
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
35.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 17./19./20.06.2002 ist § 5 Absätze 1,2 und
4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt noch 50.000,00 EUR.
a)
11.07.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 131 ff
zweiter Sonderband
5
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2002 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) und § 18
beschlossen; das bisherige genehmigte Kapital ist
aufgehoben worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 19.07.2007 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals,
a)
27.08.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 136 ff
Sonderband 2
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
insgesamt jedoch um höchstens
200.000,-- EUR
zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrats.
6
415.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.09.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 15000 EUR und die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1 und 2 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.11.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 178 ff.
zweiter Sonderband
7
443.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.07.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
28.000,-- EUR auf 443.000,-- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.11.2002 ist die Satzung
in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapital)
sowie Abs. 4 (genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigtes Kapital beträgt nunmehr noch 172.000,--
EUR.
a)
20.02.2003
Sanders
b)
Satzung Blatt 17 ff
Sonderband 3
8
a)
Die Hauptversammlung vom 27.02.2003 hat die Ergänzung
der Satzung in § 5 um Abs. 6 (bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu 30.000,-- EUR eingeteilt in bis
zu 30.000 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils 1,--
EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital).
a)
21.05.2003
Sanders
b)
Satzung Blatt 26 ff
Sonderband 3
9
571.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 27.08.2002 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.07.2002 am
20.08.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen
Tage die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 128.000,00
a)
09.09.2003
Bremer
b)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR auf 571.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 20.08.2003 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Erächtigung vom 19.07.2002
beträgt nunmehr noch 44.000,00 EUR.
Satzung Blatt 43 ff
Sonderband 3
10
b)
Die Hauptversammlung vom 02.08.2001 hat beschlossen:
1.) Die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um
25.000,-- EUR auf 275.000,00 EUR sowie die Änderung der
§§ 5 Absätz 1 + 2 (Grundkapital) und 15 (Teilnahmerecht).
Diese Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
2.) Die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um
bis zu 150.000,00 EUR. Diese Erhöhung des Grundkapitals ist
in Höhe von 50.000,00 EUR auf 325.000,00 EUR
durchgeführt.
3.) Die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag
bis zu 125.000,00 EUR.Diese dient der Gewährung von
Umtauschrechten der Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen und/oder Genußrechten,
deren Ausgabe in der Hauptversammlung vom 02.08.2001
beschlossen wurde. Sie ist nur insoweit durchgeführt, als von
diesem Umtauschrecht Gebrauch gemacht wird.
4.) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.07.2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Sach- oder Bareinlagen
das Grundkapital einmal oder mehrmals bis zu einem Betrage
von höchstens 125.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital). Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluß des
Bezugsrechtes der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrats.
5.) Die vollständige Neufassung des § 5 der Satzung
(Grundkapital, genehmigtes und bedingtes Kapital).
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 01.10.2001 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) an die unter
a)
13.10.2003
Bremer
b)
Wiederholung der
Eintragung lfd. Nr. 2 vom
07.12.2001 aus
datenbanktechnischen
Gründen
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2.) verzeichnete Durchführung der Erhöhung des
Grundkapitals angepaßt worden.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2003 hat die Aufhebung
von § 5 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) und Abs. 5 (bedingtes
Kapital), die Schaffung eines neuen § 5 Abs. 4 (genehmigtes
Kapital in Höhe von EUR 125.000,00) sowie die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 4
(Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital, genehmigtes
Kapital, bedingtes Kapital); der bisherige § 5 Abs. 6 (bedingtes
Kapital in Höhe EUR 30.000,00) ist nunmehr § 5 Abs. 5.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 24.09.2008 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens EUR 285.500,-- zu erhöhen.
Der Vorstand entscheidet über eines Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrats.
a)
13.10.2003
Bremer
b)
Satzung Blatt 48 ff
Sonderband 3
12
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2003 hat die Aufhebung
von § 5 Abs. 4 (bisheriges genehmigtes Kapital in Höhe von
noch EUR 44.000,00) und Abs. 5 (bedingtes Kapital in Höhe
von EUR 125.000,00), die Schaffung eines neuen § 5 Abs. 4
(neues genehmigtes Kapital in Höhe von EUR 285.500,00)
sowie die Neufassung der Satzung beschlossen,
insbesondere in den §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5
(Grundkapital, genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital); der
bisherige § 5 Abs. 6 (bedingtes Kapital in Höhe EUR
30.000,00) ist nunmehr § 5 Abs. 5.
a)
16.10.2003
Bremer
b)
Berichtiugn der
Eintragung lfd. Nr. 11
vom 13.10.2003 in
Spalte 6 a von Amts
wegen
13
592.034,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 13.10.2003 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.09.2003 am
23.10.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
21.10.2003 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
a)
27.01.2004
Hirth
b)
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 79864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
50.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 21.034,00 EUR auf
592.034,00 EUR durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 21.10.2003 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
25.09.2003 beträgt nunmehr noch 264.466,00 EUR.
Satzung Blatt 79 ff
Sonderband 3
14
710.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 13./16.10.2003
eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom
25.09.2003 am 28.03.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom 28.03.2004 beschlossen, das Grundkapitals um bis zu
118.407,00 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 117.966,00 EUR auf
710.000,00 EUR duchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 06.05.2004 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
25.09.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 146.500,00
EUR.
a)
21.05.2004
Bremer
b)
Satzung Blatt 113 ff
Sonderband 4
15
781.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 13./16.10.2003
eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom
25.09.2003 am 04.11.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom 15.12.2004 beschlossen, das Grundkapitals um bis zu
71.000.00 EUR auf bis zu 781.000,00 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 71.000,00 EUR auf
781.000,0 EUR ist duchgeführt.
a)
16.02.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 139 ff Sonderband
4
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 79864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2004 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
25.09.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 75.500,00
EUR.
16
835.695,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Büttner, Eva-Maria, Hamburg, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Risch, Susanne, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 13./16.10.2003
eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom
25.09.2003 am 26.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom 26.10.2005 beschlossen, das Grundkapitals um bis zu
69.000.00 EUR auf bis zu 850.000,00 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 54.695,00 EUR auf
835.695,00 EUR duchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 20.01.2006 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
25.09.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 20.805,00
EUR.
a)
13.03.2006
Hirth
b)
Satzung Blatt 162 ff
Sonderband 4
17
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2007/I), 14
und 15 beschlossen. Das bisherige genehmigte Kapital in § 5
Abs. 4 ist aufgehoben worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 25.07.2012 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen
einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens
417.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
29.10.2007
Dr. Goetze
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 79864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand entscheidet über einem Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrates.
18
919.262,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 29.10.2007 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammung vom 25.07.2007 am
12.10.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
12.10.2009 beschlossen, das Grundkapitals um bis zu
83.567,00 EUR auf bis zu 919.262,00 EUR zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 23.11.2009 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
25.07.2007 beträgt nach Teilausnutzung noch 333.433,00
EUR.
a)
28.12.2009
Eickhoff
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Speersort 1, 20095 Hamburg
a)
22.01.2013
Mau
20
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Risch, Susanne, Hamburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.01.2018
Helbig
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Friesenweg 4 (Haus 1-3), 22763 Hamburg
a)
13.05.2019
Helbig
22
b)
Nicht mehr
a)
11.03.2021
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 79864
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Büttner, Eva-Maria, Hamburg, *XX.XX.1950
Helbig
23
b)
Bestellt
Vorstand:
Volland, Holger Erich, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
31.01.2022
Helbig
Abruf vom 06.03.2024