Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 79328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Uptrade Services GmbH
b)
Hamburg
c)
das Angebot von Dienstleistungen im
Bereich interaktiver
Kommunikationssysteme, insbesondere in
Bezug auf sog. Internet- und E-Business-
Shops. Hierzu gehört der Bereich des
beratenden Projektgeschäfts, des
Produktgeschäfts und der Schulung und
Weiterbildung sowie alle damit
zusammenhängenden Geschäfte.
126.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Berg, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Wandinger, Rosemarie, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kujas, Michael, Hamburg, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Reithmann, Karoline, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
Geschäftsführer:
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.12.2000
a)
10.01.2002
Heucke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 7 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 21.03.2001
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 79328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lieber, Harald, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Berg, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1974
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lieber, Harald, Hamburg, *XX.XX.1960
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Reithmann, Karoline, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
06.08.2002
Lehmitz
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wandinger, Rosemarie, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
07.07.2005
Meier
4
a)
EOS Uptrade GmbH
252.000,00
EUR
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Stabenow, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Ziff. 1
(Firma), 3 (Stammkapital) und 9 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 126.000,00 EUR zum Zwecke der
Verschmelzung mit der EOS Media Gesellschaft für interaktive
Medien mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 60632)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 11.12.2007 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 11.12.2007 mit der EOS Media Gesellschaft für
interaktive Medien mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 60632) verschmolzen.
a)
19.12.2007
Bremer
5
b)
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 79328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schanzenstraße 70, 20357 Hamburg
10.05.2012
Schiller
6
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Software sowie Dienstleistungen im Bereich
elektronischer Datenverarbeitung und alle
damit zusammenhängenden Maßnahmen,
insbesondere technischer Betrieb, Wartung,
Support und Schulung sowie die
Erbringung von Beratungsleistungen und
Projektdienstleistungen.
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Stabenow, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.10.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 2 (Gegenstand).
a)
06.11.2013
Kob
b)
Fall 12
7
Einzelprokura:
Gross, Michael, Hoisdorf, *XX.XX.1972
a)
23.01.2014
Stabel
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Groß, Michael, Hoisdorf, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen
Gross, Michael, Hoisdorf, *XX.XX.1972
a)
25.08.2014
Repinski
9
a)
eos.uptrade GmbH
b)
Geändert (Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Groß, Michael, Hamburg, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) (Firma)
beschlossen.
a)
06.09.2016
Kob
b)
Fall 15
10
b)
Geändert (Vertretung), nun
Geschäftsführer:
Kujas, Michael, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 4 (Geschäftsjahr).
a)
17.09.2018
Becker
b)
Fall 17
11
b)
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 79328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Groß, Michael, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Woodgett, Christian, Berlin, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
29.10.2018
Düsterhöft
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Groß, Michael, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
05.07.2019
Gerlinger
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hüske, Mathias, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
25.10.2019
Gerlinger
14
b)
Mit der HaCon Ingenieurgesellschaft mbH, Hannover
(Amtsgericht Hannover HRB 1712) als herrschendem
Unternehmen ist am 31.08.2020 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 03.09.2020 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
15.09.2020
Willamowius
b)
Fall 21
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Woodgett, Christian, Berlin, *XX.XX.1972
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
12.01.2022
Thimm
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 79328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Röder, Babette, Wolfenbüttel, *XX.XX.1988
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Wohnort geändert, nun
Geschäftsführer:
Kujas, Michael, Schenefeld, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kujas, Michael, Schenefeld, *XX.XX.1974
Geändert (Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Röder, Babette, Uetersen, *XX.XX.1988
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
23.06.2022
Thimm
Abruf vom 05.03.2024