Registerübersicht
- Name
- AZS System AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 79215
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 79215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AZS System AG
b)
Hamburg
c)
die Entwicklung von Hard- und Software
und deren Vertrieb, der Vertrieb von
Abrechnungs-, Zeiterfassungs-, Zutritts-
Kontroll-, Sicherheits- und
Informationssystemen, deren Installation
und Wartung und der Handel mit
Peripheriegeräten der elektronischen
Datenverarbeitung.
110.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer Person, die die
Gesellschaft allein vertritt.
b)
Vorstand:
Fabricius, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.11.2000
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der AZS System GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 42206).
a)
09.01.2002
Heucke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 9 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 09.03.2001
2
a)
Der Vorstand besteht aus einer Person.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Fabricius, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 06.04.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Zusammensetzung und Vertretungsmacht)
beschlossen.
a)
29.03.2007
Dr. Goetze
b)
Satzung Blatt 18 ff
Sonderband 1
3
250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 140.000,00 EUR auf 250.000,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.11.2008
Dr. Goetze
4
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
15.06.2010
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 79215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Mühlendamm 84a, 22087 Hamburg
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Noack, Lutz, Hamburg, *XX.XX.1965
Rullmann
5
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.01.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
17.09.2013
Fritsch
b)
Fall 5
6
b)
Zweigniederlassung/en unter anderer
Firma:
NOVACRON Systemtechnik eine
Zweigniederlassung der AZS System AG,
06449 Aschersleben,
Geschäftsanschrift: Im Busch 30, 06449
Aschersleben
NOVACRON Systemtechnik eine
Zweigniederlassung der AZS System AG,
09125 Chemnitz,
Geschäftsanschrift: Saydaer Straße 21,
09125 Chemnitz
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied, einem Aufsichtsratsmitglied
oder einem anderen Prokuristen:
Fabricius, Jorrit, Hamburg, *XX.XX.1991
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2017 hat die Ergänzung
der Satzung in § 1 um Abs. (1a) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2017 mit
der NOVACRON Systemtechnik GmbH mit Sitz in Chemnitz
(Amtsgericht Chemnitz HRB 2854) verschmolzen.
a)
03.08.2017
Willamowius
b)
Fall 6
7
b)
Zweigniederlassung/en unter anderer
Firma:
Nachrichtentechnik Klein eine
Zweigniederlassung der AZS System AG,
42113 Wuppertal,
Geschäftsanschrift: Nevigeser Straße 72,
42113 Wuppertal
a)
Die Hauptversammlung vom 01.08.2018 hat die Ergänzung
der Satzung in § 1 um Abs. 1b) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Nachrichtentechnik Klein GmbH mit
Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 22831)
verschmolzen.
a)
01.10.2018
Kob
b)
Fall 7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
13.05.2019
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 79215
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jahr, Thomas, Wuppertal, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung 42113 Wuppertal:
Houben, Sascha, Kaarst, *XX.XX.1966
Schellmann
9
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Vertretung) beschlossen.
a)
06.10.2020
Willamowius
b)
Fall 10
10
b)
Bestellt
Vorstand:
Jahr, Thomas, Wuppertal, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Noack, Lutz, Hamburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen
Jahr, Thomas, Wuppertal, *XX.XX.1965
a)
14.06.2021
Repinski
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Roth, Alina, Hamburg, *XX.XX.1992
a)
26.01.2022
Schellmann
Abruf vom 05.03.2024