Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 78084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROVISTA Fünfundachtzigste
Vermögensverwaltungs-Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens, soweit
eine besondere Erlaubnis nicht erforderlich
ist, insbesondere der Erwerb und die
Verwaltung eigener Beteiligungen an
Unternehmen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Ulbrich, Sandra, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.10.2000
a)
21.01.2002
Torba
b)
Satzung Blatt 6 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 06.12.2000
2
a)
afm Holding AG
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen, deren
Tätigkeit auf den Vertrieb von
Kapitalanlageprodukten und die Erbringung
von Finanzdienst- und/oder
Beratungsleistungen insbesondere in der
Funktion des Versicherungsmaklers
ausgerichtet ist sowie die Koordination von
Vertriebswegen und Vertriebsleistungen.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ulbrich, Sandra, Hamburg, *XX.XX.1969
Bestellt:
Vorstand:
Rademann, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Vorstand:
Weithase, Jan, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Vorstand:
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2002 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma)
und 2 (Gegenstand).
a)
18.12.2002
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 34 ff.
Sonderband
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 78084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Scherhorn, Axel, Buchholz, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
3
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.05.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 50.000,-- um EUR 950.000,-- auf EUR
1.000.000,-- und die Änderung der Satzung in den §§ 4
(Grundkapital, Aktien) und 8 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.12.2002
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 57 ff.
Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2003 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
26.08.2003 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 25.08.2008
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu
EUR 500.000,00 durch Ausgabe neuer auf den Namen
lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 entfällt, zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder
Sacheinlagen erfolgen. Ausgegeben werden dürfen jeweils
Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien, die
den früheren ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung
des Gewinns oder Gesellschaftsvermögens gleichstehen oder
besser gestellt sind.
Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht
einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, jeweils mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen. Ein Bezugsrechtsausschluss kann
insbesondere erfolgen, wenn:
- die Aktien Mitarbeitern und Handelsvertretern der
a)
28.11.2003
Hirth
b)
Satzung Blatt 68 ff
Sonderband
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 78084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft im Rahmen eines Aktienoptionsplans zum Kauf
angeboten werden sollen,
- eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen erfolgt,
- die neuen Aktien an strategische Investoren oder
Kooperationspartner ausgegeben werden oder
- soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von
dem Bezugsrecht auszunehmen.
5
1.022.177,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am
13.09.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
01.11.2004 die Erhöhung des Grundkapitals von EUR
1.000.000,-- um EUR 22.177,-- auf EUR 1.022.177,--
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 01.11.2004 und 21.02.2005 die
Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. (1) und (2)
(Grundkapital, Aktien) und 4 a) (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR 477.823,--
.
a)
24.05.2005
Hirth
b)
Satzung Blatt 104-112
Sonderband 2
6
1.031.347,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am
30.03.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
29.08.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um 9.170,00
EUR auf 1.031.347,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 29.08.2005 die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 4a) (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
a)
07.09.2005
Hirth
b)
Satzung Blatt 147 ff
Sonderband 2
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 78084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
26.08.2003 beträgt nunmehr noch 468.653,00 EUR.
7
1.203.239,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 171.892,00 EUR
auf 1.203.239,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 6
(Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
28.09.2006
Kruse
b)
Satzung Blatt 154 ff
Sonderband 2
8
1.208.810,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am
02.11.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
07.12.2006 die Erhöhung des Grundkapitals von EUR
1.203.239,00 um EUR 5.571,00 auf EUR 1.208.810,00
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 07.12.2006 die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Grundkapital, Aktien) und 4a) (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR
463.082,00.
a)
22.05.2007
Dr. Goetze
9
1.216.432,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am
27.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
20.09.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
9.500,00 EUR auf bis zu 1.218.310,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 7.622,00 EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 20.09.2007 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1, 2 und 4a) (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes
a)
29.11.2007
Dr. Goetze
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 78084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 455.460,00
EUR.
10
1.223.166,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 28.11.2003 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.08.2003 am
25.02.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
06.08.2008 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
9.750,00 EUR auf bis zu 1.226.182,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.734,00 EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 06.08.2008 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1, 2 und 4a) (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
26.08.2003 beträgt nach Teilausnutzung noch 448.726,00
EUR.
a)
20.08.2008
Kruse
11
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.07.2008 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 09.07.2013
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu
600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am
Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital). Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen erfolgen.
a)
03.11.2008
Dr. Goetze
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 78084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Straße 9, 20355 Hamburg
1.227.081,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.11.2008 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.07.2008 am
31.03.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
17.07.2009 die Erhöhung des Grundkapitals um bis 9.400,00
EUR auf bis zu 1.232.566,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.915,00 EUR auf
1.227.081,00 EUR durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 17.07.2009 und 10.09.2009 die
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 sowie in § 4a)
(Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
10.07.2008 beträgt nach Teilausnutzung noch 596.085,00
EUR.
a)
24.09.2009
Dr. Hess
13
1.230.311,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.11.2008 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10.07.2008 am
19.04.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
26.07.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR
8.250,00 auf bis zu EUR 1.235.331,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 3.230,00 auf EUR
1.230.311,00 durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 26.07.2010 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a)
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
10.07.2008 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR
592.855,00.
a)
14.09.2010
Zernial
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
17.01.2011
Rullmann
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 78084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Scherhorn, Axel, Buchholz, *XX.XX.1957
15
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 7 beschlossen.
a)
28.11.2011
Brehmer
16
a)
Die Hauptversammlung vom 22.05.2014 hat die Neufassung
der Satzung in § 4a) (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2014 ist
der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 21.05.2019 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu
600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am
Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder
Sacheinlagen erfolgen. (Genehmigtes Kapital 2014).
a)
03.06.2014
Willamowius
b)
Fall 22
17
1.234.589,00
EUR
b)
Geändert (Vertretung), nun
Vorstand:
Rademann, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert (Vertretung), nun
Vorstand:
Weithase, Jan, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am
19.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
22.07.2015 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
8.000,00 EUR auf bis zu 1.238.311,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.278,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.234.589,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 22.07.2015 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a
(Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch
a)
05.10.2015
Willamowius
b)
Fall 23
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 78084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
595.722,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
18
1.239.077,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am
25.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
25.07.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
9.293,00 EUR auf bis zu 1.243.882,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.488,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.239.077,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2016 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a
(Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch
591.234,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
a)
18.08.2016
Willamowius
b)
Fall 24
19
1.243.376,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am
20.04.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
22.06.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
8.831,00 EUR auf bis zu 1.247.908,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.299,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.243.376,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2017 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a
(Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen.
b)
a)
19.09.2017
Willamowius
b)
Fall 25
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 78084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch
586.935,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
20
1.247.642,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 03.06.2014 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.05.2014 am
23.04.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
25.07.2018 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
9.587,00 EUR auf bis zu 1.252.963,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.266,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.247.642,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2018 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a
(Genehmigtes Kapital 2014) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
22.05.2014 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch
582.669,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2014).
a)
05.12.2018
Kob
b)
Fall 26
21
a)
Die Hauptversammlung vom 19.08.2019 hat die Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und die Neufassung der
Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen.
Das bisherige Genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.08.2019 ermächtigt, in der Zeit bis zum 18.08.2024 das
Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um insgesamt bis zu
600.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den Namen
a)
06.09.2019
Kob
b)
Fall 27
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 78084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lautender Stückaktien, auf die jeweils ein anteiliger Betrag am
Grundkapital von 1,00 EUR entfällt, zu erhöhen.
Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder
Sacheinlagen erfolgen. (Genehmigtes Kapital 2019).
22
1.252.599,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am
16.09.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
26.09.2019 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
10.304,00 EUR auf bis zu 1.257.946,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.957,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.252.599,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 26.09.2019 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a
(Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch
595.043,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019).
a)
10.12.2019
Kob
b)
Fall 28
23
1.258.225,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am
28.05.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
12.10.2020 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
11.545,00 EUR auf bis zu 1.264.144,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 5.626,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.258.225,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 12.10.2020 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a
a)
17.11.2020
Willamowius
b)
Fall 29
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 78084
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch
589.417,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019).
24
1.262.857,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 06.09.2019 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.08.2019 am
01.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
11.10.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
8.500,00 EUR auf bis zu 1.266.725,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4.632,00 EUR
durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 1.262.857,00
EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 11.10.2021 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) sowie in § 4a
(Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
19.08.2019 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch
584.785,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2019).
a)
10.12.2021
Willamowius
b)
Fall 30
25
a)
Die Hauptversammlung vom 21.04.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4, 7 und 8 sowie die ersatzlose Streichung
von § 4a (Genehmigtes Kapital 2019) beschlossen.
a)
26.04.2023
Dr. Hess
b)
Fall 31
Abruf vom 05.03.2024