Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aktiengesellschaft "Ad acta" LXXXX.
Vermögensverwaltung
b)
Hamburg
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Matzen, Heike, Hamburg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.09.2000
a)
29.01.2002
Heucke
b)
Satzung Blatt 4 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 22.11.2000
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Matzen, Heike, Hamburg, *XX.XX.1956
Bestellt:
Vorstand:
Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.11.2005
Scheefe
3
a)
Eleatis AG
c)
Unternehmensberatung, Vertrieb- und
Marketingberatung aller Art, die Beratung
bei Immobilien- und
Unternehmensbeteiligungen oder -
b)
Bestellt:
Vorstand:
Heinneccius, Jens, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2005 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 1 (Firma), 2
(Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen)
und 4 (Aktien).
a)
17.02.2006
Hirth
b)
Satzung Blatt 40 ff
Sonderband 1
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 77871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
transaktionen, die Beratung vermögender
Privatkunden in allen finanziellen
Angelegenheiten sowie die Vermittlung von
Investmentzertifikaten, Vermögensanlagen
oder Finanzierungen. Gegenstand des
Unternehmens ist nicht die Erbringung von
Leistungen, für die nach § 1 in Verbindung
mit § 32 des Gesetzes über das
Kreditwesen in der Fassung vom
22.01.1996 (KWG) die Erlaubnis des
Bundesaufsichtsamtes für das Kreditwesen
erforderlich ist.
Nicht mehr
Vorstand:
Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.1950
4
b)
Geschäftsanschrift:
Hans-Henny-Jahnn-Weg 17, 22301
Hamburg
a)
24.01.2012
Schiller
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Dorotheenstraße 48, 22301 Hamburg
a)
18.06.2020
Gerlinger
6
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die
Unternehmensberatung, Vertriebs- und
Marketingberatung aller Art, sowie die
Beratung bei Immobilien- oder
Unternehmenstransaktionen.
(2) Gegenstand des Unternehmens ist
ferner die Gründung und der Erwerb sowie
die Beteiligung an Unternehmen, die
Veräußerung von Unternehmen und
Beteiligung hieran, die Übernahme der
Geschäftsführung diese Unternehmen, die
Verwaltung der Beteiligung an
Unternehmen sowie die Erbringung
zentraler Dienstleistungen innerhalb der
Unternehmensgruppe, der Erwerb, das
Halten, die Verwaltung und die
Veräußerung von Immobilien und
a)
Die Hauptversammlung vom 19.03.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
31.03.2021
Kob
b)
Fall 8
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 77871
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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grundstücksgleichen Rechten oder
Immobiliengesellschaften für eigene
Rechnung sowie die Verwaltung von
Vermögen im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung.
Abruf vom 06.03.2024