Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AMO Alternative Market Operations GmbH
b)
Hamburg
c)
Erbringung von Dienstleistungen auf allen
Gebieten der Versicherung, einschließlich
der Übernahme von Agenturen für in- und
ausländische Versicherer, sowie Risiko-
und Schadensmanagement.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer
bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Thürnagel, Wolf-Jürgen, Mettmann, *XX.XX.1941
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Liebke, Ralph P., Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.10.2000 zuletzt geändert am
08.12.2000
a)
21.01.2002
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 16.11.2000
2
b)
Mit der Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH (AG Hamburg,
HRB 54 969) als herrschendem Unternehmen ist am
20.12.2001 Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm
haben die Gesellschafterversammlungen beider Unternehmen
jeweils am 21.12.2001 zugestimmt.
a)
21.01.2002
Sanders
b)
Vertrag, Bl. 15 ff. Sbd.
3
a)
WACUS Delkredere Management GmbH
b)
Bestellt:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.07.2004 hat die
a)
24.09.2004
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
c)
Die Beratung, Schulung und Unterstützung
von Unternehmen bei der Ein- und
Durchführung eines Debitoren- und
Kreditorenmanagements aller Art
einschließlich der prozessorientierten
Unternehmensabläufe sowie die Beratung
von prozessunterstützender Software. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte
zu tätigen, die damit in Zusammenhang
stehen und die nicht gesondert
erlaubnispflichtigt sind.
Geschäftsführer:
Dr. von Schultzendorff, Dankwart, Hamburg,
*XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Piplack, Helmut, Ahrensburg, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Thürnagel, Wolf-Jürgen, Mettmann, *XX.XX.1941
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Liebke, Ralph P., Hamburg, *XX.XX.1959
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Der mit der Aon Jauch & Hübener Holdings GmbH in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 54969) am 20.12.2001
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist aus wichtigem
Grund mit Wirkung zum 02.07.2004 aufgehoben.
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt ff Sonderband
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. von Schultzendorff, Dankwart, Hamburg,
*XX.XX.1954
Bestellt:
Geschäftsführer:
Liebke, Ralph P., Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
a)
10.06.2005
Thomas
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Thürnagel, Wolf-Jürgen, Mettmann, *XX.XX.1941
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
5
b)
Mit der Aon Credit International Insurance Broker GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 23700) als herrschendem
Unternehmen ist am 16.02.2005 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 14.11.2005 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
28.11.2005
Freytag
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 37 ff. Sonderband
6
b)
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Thürnagel, Wolf-Jürgen, Mettmann, *XX.XX.1941
a)
12.02.2009
Thomas
7
b)
Geschäftsanschrift:
Caffamacherreihe 16, 20355 Hamburg
a)
18.06.2009
Thomas
8
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Janssen, Johannes Josephus Franciscus,
Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Liebke, Ralph P., Hamburg, *XX.XX.1959
a)
05.03.2013
Thomas
9
b)
Der mit der Aon Credit International Insurance Broker GmbH,
Hamburg (AG Hamburg HRB 23700) am 16.02.2005
a)
18.11.2013
Kob
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung
vom 22.08.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 04.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.
b)
Fall 10
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
a)
06.02.2014
Thomas
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Piplack, Helmut, Ahrensburg, *XX.XX.1951
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Janssen, Johannes Josephus Franciscus,
Amsterdam/Niederlande / Niederlande,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.12.2014
Wendt
12
a)
Aon Risiko- und Unternehmensberatungs
GmbH
c)
Gegenstand der Gesellschaft ist die
Erbringung von nicht erlaubnispflichtigen
Dienstleistungen jeder Art auf dem Gebiet
ist der Risiko- und Unternehmensberatung
und Bewertung einschließlich der Beratung,
Schulung und Unterstützung von
Unternehmen bei der Ein- und
Durchführung eines Debitoren- und
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Janssen, Johannes Josephus Franciscus,
Amsterdam / Niederlande, *XX.XX.1969
Bestellt
Geschäftsführer:
Kremer-Jensen, Hartmuth, Köln, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dehm, Michael Werner, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
19.07.2017
Heynen
b)
Fall 13
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 77772
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kreditorenmanagements aller Art sowie der
prozessorientierten Unternehmensabläufe
und der Beratung von
prozessunterstützender Software. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte
zu tätigen, die damit in Zusammenhang
stehen und die nicht gesondert
erlaubnispflichtig sind.
13
Prokura erloschen
Bartling, Holger, Hamburg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Teinert, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
08.01.2019
Schellmann
14
Prokura erloschen
Schimansky, Viola, Bendestorf, *XX.XX.1977
Prokura erloschen
Dehm, Michael Werner, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1983
Nief, Jürgen, Pulheim, *XX.XX.1967
a)
01.08.2019
Repinski
15
Prokura erloschen
Clausmeyer, Matthias, Duisburg, *XX.XX.1983
a)
18.02.2021
Schellmann
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eybe, Florian, Ammersbek, *XX.XX.1977
a)
19.05.2022
Schellmann
Abruf vom 04.03.2024