Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Systrion AG
b)
Hamburg
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb von
Software- und Hardwareprodukten,
Schulung und Beratung bei der Entwicklung
und Anwendung von Software- und
Hardwareprodukten, insbesondere bei der
Einführung neuer Lösungen im Bereich der
elektronischen Datenverarbeitung, sowie
alle damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte.
225.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten
Ein alleiniges Vorstandsmitglied ist befugt,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten abzuschließen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181 2. Alt. BGB).
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Koller, Wolfram, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Dr. Schulze, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Müller, Christian, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.08.2000 zuletzt geändert am 18.05.2001
a)
05.02.2002
Heucke
b)
Satzung Blatt 31 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 15.11.2000
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schulze, Carsten, Heidelberg, *XX.XX.1961
a)
24.04.2003
Breitkopf
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Christian, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
03.12.2003
Breitkopf
4
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
a)
23.10.2008
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 77753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Jüchen, 41363 Jüchen
Wendtland
5
b)
Die Zweigniederlassung in Jüchen ist aufgehoben.
a)
16.07.2009
Breitkopf
6
b)
Folgende Zweigniederlassung ist
aufgehoben:
Systrion AG Zweigniederlassung Jüchen,
41363 Jüchen,
Geschäftsanschrift: Neusser Str. 110,
41363 Jüchen
a)
24.07.2009
Wendtland
b)
Eintragung Nr. 5 Spalte 2
b) vom 16.07.2009 von
Amts wegen ergänzt.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Flughafenstr. 52, 22335 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Wittmann, Joachim, geb. Peters, Hamburg,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
27.05.2010
Breitkopf
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wittmann, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
21.07.2016
Ulmer
9
a)
In Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
06.06.2014 hat der Vorstand am 02.09.2016 beschlossen,
insgesamt 22.500 eigene Stückaktien der Gesellschaft im
vereinfachten Verfahren gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ohne
Kapitalherabsetzung einzuziehen und den Anteil der übrigen
Aktien am Grundkapital um den Anteil der eingezogenen
Aktien zu erhöhen.
Durch weiteren Beschluss des Vorstands vom 02.09.2016 ist
die Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
a)
23.09.2016
Bremer
b)
Fall 12
Abruf vom 04.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals) geändert.
Abruf vom 04.03.2024