Registerübersicht
- Name
- Conergy AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 77717
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Conergy AG
b)
Hamburg
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Unternehmen, insbesondere im Bereich
regenerativer Energieerzeugung und der
Handel mit Rechten und Lizenzen.
8.700.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Rüter, Hans-Martin, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Krane, Nikolaus, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Laviziano, Angiolo, Hamburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.08.2000 zuletzt geändert am 29.03.2001
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Conergy GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 70857).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 04.12.2005 das Grundkapital der Gesellschaft
einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 430.000,-- EUR
durch Ausgabe neuer Aktien ohne Nennbetrag mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,-- EUR je Aktie
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
Die Gesellschaft hat am 10. november 2000 und 01.
Dezember 2000 je einen Erwerbsvertrag über
Vermögensgegenstände geschlossen, denen die
Hauptversammlung am 21. Dezember -- 2000 zugestimmt hat.
a)
18.07.2002
Duran Munoz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 76 ff. Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 09.11.2000
2
b)
Berichtigung der Vertretungsbefugnisse,
Eintragung Nr. 1:
Vorstand:
Rüter, Hans-Martin, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2002
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.02.2003 mit der Conergy Electronics GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg, HRB 68326) verschmolzen.
a)
05.06.2003
Sanders
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Krane, Nikolaus, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Laviziano, Angiolo, Hamburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 18.02..2006 das Grundkapital der Gesellschaft
einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 3.340.000,--
EUR durch Ausgabe neuer Aktien ohne Nennbetrag mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,-- EUR je Aktie
gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital) und mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den
Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2002
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.02.2003 mit der Conergy Systems GmbH mit Sitz in
Dahlewitz (AG Potsdam, HRB 11217) verschmolzen.
a)
30.06.2003
Sanders
b)
Berichtigung der
Eintragung Nr. 1 in
Spalte 6 b) von Amts
wegen. Dieses
genehmigte Kapital war
auf dem bisherigen
Registerblatt am
19.03.2001 eingetragen
worden.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11, 20 und 21 beschlossen.
a)
17.09.2003
Bremer
b)
Satzung Blatt 92 ff
Sonderband 3
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
04.05.2004
Scharnweber
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hansmann, Alexander, Timmendorfer Strand,
*XX.XX.1968
Sävecke, Thomas-Tim, Hamburg, *XX.XX.1965
6
b)
Vorstand:
Laviziano, Angiolo, Hamburg, *XX.XX.1968
Geändert, nun:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Krane, Nikolaus, Hamburg, *XX.XX.1965
Geändert, nun:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.07.2004
Brede
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Stassen, Edmund, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
29.10.2004
Hirth
b)
Satzung Blatt 106 ff
Sonderband 3
8
8.699.950,00
EUR
a)
Der Vorstand hat am 19.01.2005 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 19.01.2005 auf Grund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 27.08.2004 die Herabsetzung
des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 50,00
EUR auf 8.699.950,00 EUR beschlossen.
a)
27.01.2005
Hirth
b)
Satzung Blatt 118 ff
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.01.2005 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) geändert worden.
Sonderband 3
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Petersen, Martina, Hamburg, *XX.XX.1965
Edelmann, Albert Christian, St. Ingbert,
*XX.XX.1970
a)
08.02.2005
Repinski
10
c)
der Erwerb, die Veräußerung und die
Verwaltung von Unternehmen,
insbesondere im Bereich regenerativer
Energieerzeugung, und der Handel mit
Waren, Rechten und Lizenzen sowie die
Entwicklung, Konzeption, Finanzierung und
Produktion und der Vertrieb von Anlagen
und Teilen davon, insbesondere
regenerativen Energieanlagen. Der
genehmigungsbedürftige Handel mit Waren
ist nicht Gegenstand des Unternehmens.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Piossek, Heiko, Löningen, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 09.02.2005 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2
(Gegenstand), 4 (Bekanntmachungen), 5.3 (Genehmigtes
Kapital) und 7 (Vertretung) und mit ihr die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu EUR 1.300.050,00.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.02.2010 einmal
oder mehrfach um ingesamt bis zu EUR 4.349.900,00 durch
Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen und mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktonäre zu entscheiden (Genehmigtes Kapital 2005).
a)
18.02.2005
Hirth
b)
Satzung Blatt 134 ff.
Sonderband 3
11
10.000.000,00
EUR
a)
Die am 09.02.2005 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.300.050,00 EUR auf bis zu
10.000.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt; die
Satzung (Grundkapital) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 14.03.2005 in § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital)
entsprechend geändert.
a)
14.03.2005
Hirth
b)
Satzung Blatt 150 ff
Sonderband 4
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Laviziano, Angiolo, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt:
Prokura erloschen:
Edelmann, Albert Christian, St. Ingbert,
*XX.XX.1970
a)
02.06.2005
Scharnweber
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Edelmann, Albert Christian, St. Ingbert,
*XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
13
Prokura erloschen:
Petersen, Martina, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
31.03.2006
Repinski
14
30.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 20.000.000,00
EUR auf 30.000.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital und Aktien),
15, 16 und 18 sowie die Neufassung von § 5 Abs. 3
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.05.2011 einmal
oder mehrfach um insgesamt bis zu 15.000.000,00 EUR durch
Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006).
a)
30.05.2006
Dr. Goetze
b)
Satzung Blatt 167 ff
Sonderband 4
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Denkmann, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1966
Hofmann, Andreas, Melbeck, *XX.XX.1966
a)
09.06.2006
Repinski
16
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Denkmann, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
16.08.2006
Repinski
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hofmann, Andreas, Melbeck, *XX.XX.1966
17
b)
Wohnort geändert, nun
Vorstand:
Piossek, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.10.2006
Repinski
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dunker, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
20.12.2006
Repinski
19
32.999.999,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 30.05.2006 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.05.2006 am
08.03.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
08.03.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um 2.999.999,00
EUR auf 32.999.999,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 08.03.2007 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital und Einteilung,
Genehmigtes Kapital 2006) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
29.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006) beträgt nunmehr
noch 12.000.001,00 EUR.
a)
09.03.2007
Dr. Goetze
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Edelmann, Albert Christian, St. Ingbert,
*XX.XX.1970
Bestellt
Prokura erloschen
Hansmann, Alexander, Timmendorfer Strand,
*XX.XX.1968
a)
04.05.2007
Gökes
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Langen, Christian, Pyrmont NSW
2009(Australien), *XX.XX.1972
21
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Langen, Christian, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.06.2007 hat die Neufassung
der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2007) sowie
die Änderung von § 15 beschlossen; das bisherige
genehmigte Kapital 2006 ist aufgehoben worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10.06.2012 einmal
oder mehrfach um insgesamt bis zu 16.450.000,00 EUR durch
Ausgabe von neuen Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007).
a)
29.08.2007
Dr. Goetze
22
35.088.928,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 29.08.2007 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.06.2007 am
06.11.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
06.11.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um 2.088.929,00
EUR auf 35.088.928,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 06.11.2007 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital und Einteilung,
Genehmigtes Kapital 2007) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
11.06.2007 beträgt nunmehr noch 14.361.071,00 EUR.
a)
07.11.2007
Dr. Goetze
23
b)
Bestellt
Vorstand:
Schmeling-Diringshofen, Philip-Alexander von,
Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dittmann, Katharina, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
03.12.2007
Gökes
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Dr. Spiekerkötter, Jörg, Kleinmachnow,
*XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Stassen, Edmund, Hamburg, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Piossek, Heiko, Hamburg, *XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Rüter, Hans-Martin, Hamburg, *XX.XX.1965
Bestellt
Vorstand:
Dinandt, Pepyn, München, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Vorstand:
Ammer, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Langen, Christian, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
04.02.2008
Repinski
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dinandt, Pepyn, München, *XX.XX.1961
a)
14.04.2008
Repinski
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hollensteiner, Kai, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
23.04.2008
Repinski
27
Prokura erloschen
Dittmann, Katharina, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
08.07.2008
Rullmann
28
Prokura erloschen
Hofmann, Andreas, Melbeck, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Denkmann, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokuren geändert, nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hollensteiner, Kai-Kristian Wolfgang, Hamburg,
*XX.XX.1971
Dunker, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1968
Sävecke, Thomas-Tim, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
21.07.2008
Repinski
29
Hollensteiner, Kai, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
10.09.2008
Rullmann
b)
Eintragung Nr. 26 Spalte
5 vom 23.04.2008 in
Ergänzung der
Eintragung Nr. 28 Spalte
5 vom 21.07.2008 von
Amts wegen gerötet.
30
a)
a)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Biedenkopf, Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1964
Zeller, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1958
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 450.000.000,00 EUR auf bis zu
485.088.928,00 EUR beschlossen.
24.09.2008
Dr. Goetze
31
b)
Geschäftsanschrift:
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg
398.088.928,0
0 EUR
a)
Die am 28.08.2008 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 450.000.000,00 EUR ist in Höhe von
363.000.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt
nunmehr 398.088.928,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2007)
beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.11.2008 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Einteilung)
geändert.
a)
01.12.2008
Dr. Goetze
32
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. von Zitzewitz, Andreas, Maitenbeth,
*XX.XX.1960
a)
28.01.2009
Repinski
33
Prokura erloschen
Sävecke, Thomas-Tim, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
16.02.2009
Repinski
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vannerum, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
10.03.2009
Repinski
35
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Krane, Nikolaus, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
13.05.2009
Repinski
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Ziff. 5.3 (Genehmigtes Kapital 2009) und die
Ergänzung um Ziff. 5.8 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 09.06.2014 um
insgesamt bis zu EUR 100.000.000,00 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 100.000.000
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 199.044.464,00 durch
Ausgabe von bis zu
199.044.464 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne
Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals
von EUR 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009).
a)
28.12.2009
Eickhoff
37
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
05.02.2010
Eickhoff
38
b)
Bestellt
Vorstand:
Wilsdorf, Andreas, Steinhagen, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
19.03.2010
Repinski
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmeling-Diringshofen, Philip-Alexander von,
Hamburg, *XX.XX.1967
a)
04.05.2010
Repinski
40
b)
a)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. von Zitzewitz, Andreas, Maitenbeth,
*XX.XX.1960
03.09.2010
Repinski
41
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Biedenkopf, Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Dr. Biedenkopf, Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1964
a)
08.09.2010
Repinski
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ammer, Dieter, Hamburg, *XX.XX.1950
a)
15.10.2010
Repinski
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Spiekerkötter, Jörg, Kleinmachnow,
*XX.XX.1958
a)
11.11.2010
Repinski
44
a)
Die Hauptversammlung vom 05.10.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 8 (Bedingtes Kapital) und die Ergänzung
in § 5 um Abs. 9 (Genehmigtes Kapital 2010) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu 199.044.464,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 199.044.464 neuen auf den Inhaber
lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen
Betrag des Grundkapitals von 1,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 4.10.2015 um
insgesamt bis zu 99.044.464,00 EUR durch ein- oder
a)
23.02.2011
Zernial
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 99.044.464
neuen, auf den Inhaber lautenden Stamnaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010).
45
b)
Bestellt
Vorstand:
Gorski, Alexander, Sünching, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schwake, Josef, Köln, *XX.XX.1957
a)
27.05.2011
Repinski
46
49.761.116,00
a)
Die Hauptversammlung vom 25.02.2011 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 348.327.812,00
EUR auf 49.761.116,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Grundkapital,
Aktien) beschlossen.
a)
23.06.2011
Zernial
47
a)
Die am 25.02.2011 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals in vereinfachter Form um 348.327.812,00 EUR
ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 25.02.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 187.790.283,00 EUR auf bis zu
237.551.399,00 EUR beschlossen.
a)
24.06.2011
Zernial
48
159.795.307,0
0 EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am 25.02.2011 beschlossene
Kapitalerhöhung um bis zu 187.790.283,00 EUR ist gegen
Bareinlagen in Höhe von 13.226.962,00 EUR und gegen
Sacheinlagen in Höhe von 96.807.229,00 EUR durchgeführt;
das Grundkapital beträgt nunmehr 159.795.307,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.07.2011 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien) geändert.
a)
21.07.2011
Zernial
49
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
18.08.2011
Repinski
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wilsdorf, Andreas, Steinhagen, *XX.XX.1958
50
Prokura erloschen
Dunker, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
21.10.2011
Repinski
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Döring, Britta, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
16.11.2011
Repinski
52
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Comberg, Philip, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Vorstand:
Vannerum, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Vorstand:
Lohoff, Marc, Singapore, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Biedenkopf, Sebastian, Hamburg,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen
Vannerum, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
23.01.2012
Moritz
b)
Fall 74
53
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schwake, Josef, Köln, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schweininger, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1977
01.06.2012
Repinski
54
Prokura erloschen
Hollensteiner, Kai, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
Der Aufsichtsrat hat am 05.06.2012 die Änderung der Satzung
in § 4 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.06.2012 hat die Neufassung
der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2012) sowie
die Änderung von § 10 beschlossen; das bisherige
Genehmigte Kapital 2009 ist aufgehoben worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.06.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 04.06.2017 um insgesamt bis zu
79.897.653,00 EUR (Maximalbetrag) durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 79.897.653
neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012).
a)
24.10.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 78
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lenser, Florian, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
19.11.2012
Repinski
56
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67a IN 243/13)
vom 05.07.2013 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.
a)
10.07.2013
Repinski
b)
von Amts wegen
eingetragen
57
Prokura erloschen
b)
a)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 77717
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zeller, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen
Döring, Britta, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Schweininger, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1977
Prokura erloschen
Lenser, Florian, Hamburg, *XX.XX.1977
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67a IN 243/13)
vom 01.10.2013 ist über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Vertretungsbefugnis des Vorstands ist eingeschränkt.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
16.10.2013
Repinski
b)
von Amts wegen
eingetragen
58
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gorski, Alexander, Sünching, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Vorstand:
Vannerum, Jan, Hamburg, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Lohoff, Marc, Singapore / Singapur, *XX.XX.1969
Bestellt
Vorstand:
Paul, Thomas, Berlin, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
30.10.2014
Helbig
59
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Comberg, Philip, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
28.11.2014
Helbig
60
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Duisburger Straße 6, c/o Paul und collegen
consulting gmbh & co. kg, 10707 Berlin
a)
02.02.2015
Helbig
Abruf vom 04.03.2024