Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77539
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
REISSWOLF International AG
b)
Hamburg
c)
Die weltweite Organisation und
Koordination der Aktivitäten der
"REISSWOLF"-Partner auf dem Gebiet der
Akten- und Datenvernichtung unter
Einschluß aller Nebengebiete einschließlich
aller angrenzenden Tätigkeiten auf dem
Sektor des Sicherheitsgewerbes sowie
Gebäudemanagement entweder durch
eigene Niederlassungen in mehreren
Staaten oder durch auf Dauer vertraglich
verbundene Vertretungen in mehreren
Staaten.
260.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder sind berechtigt,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Möller, Jan-Peter, Hoisdorf, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Sendel, Jens, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 07.02.2000 zuletzt geändert am 25.05.2000
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der REISSWOLF INTERNATIONAL Akten- und
Datenvernichtung GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 63 410).
a)
11.02.2002
Heucke
b)
Satzung Blatt 17 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 25.10.2000
2
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sendel, Jens, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlungen vom 11.01.2002 und 26.07.2002
haben die Änderung der Satzung in den §§ 4 und 5
(Vertretung) beschlossen.
a)
06.11.2002
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 26 ff
Sonderband
3
b)
Bestellt
Vorstand:
Schmedler, Siegfried, Gampern/Österreich,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
01.11.2006
Breitkopf
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77539
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Bestellt
Vorstand:
Graumann, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Möller, Jan-Peter, Hoisdorf, *XX.XX.1957
a)
05.02.2008
Breitkopf
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmedler, Siegfried, Gampern/Österreich,
*XX.XX.1962
a)
13.08.2008
Breitkopf
6
b)
Geschäftsanschrift:
Im Hegen 13, 22113 Oststeinbek
a)
01.07.2011
Schellmann
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kehde, Thomas, Oelixdorf, *XX.XX.1966
a)
17.05.2016
Waters
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hüni, Ana, Embrach / Schweiz, *XX.XX.1981
Witte, Michael, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
12.10.2016
Waters
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ivo-Hauptmann-Ring 21, 22159 Hamburg
a)
06.12.2016
Waters
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 77539
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 07.06.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 07.06.2017 mit der Red
File GmbH mit Sitz in Oststeinbek (Amtsgericht Lübeck, HRB
15538 HL) verschmolzen.
a)
07.07.2017
Bremer
b)
Fall 16
11
b)
Bestellt
Vorstand:
Feiks, Burkhard Norbert, Ahrensburg,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Wellnitz, Torsten, Reinbek, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.07.2017
Ulmer
12
b)
Bestellt
Vorstand:
Schubert, Michael Erich, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.07.2017
Ulmer
13
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Im Hegen 13, 22113 Oststeinbek
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hessen, Haiko, Quickborn, *XX.XX.1965
a)
27.07.2017
Krenzer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 77539
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 07.06.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 07.06.2017 mit der
REISSWOLF Gebäudeservice GmbH mit Sitz in Oststeinbek
(Amtsgericht Lübeck HRB 11134 HL) verschmolzen.
a)
08.08.2017
Bremer
b)
Fall 19
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 07.06.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 07.06.2017 mit der
ELBNAH IT-SYTEME GmbH mit Sitz in Oststeinbek
(Amtsgericht Lübeck HRB 15520 HL) verschmolzen.
a)
08.08.2017
Bremer
b)
Fall 20
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura berichtigt (Nachname), nun
Heesen, Haiko, Quickborn, *XX.XX.1965
a)
10.08.2017
Krenzer
b)
Eintragung Nr. 13 Spalte
5 vom 27.07.2017 von
Amts wegen berichtigt.
17
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 07.06.2017 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 07.06.2017 mit der
ELBNAH IT-SYSTEME GmbH mit Sitz in Oststeinbek
(Amtsgericht Lübeck HRB 15520 HL) verschmolzen.
a)
15.08.2017
Bremer
b)
Fall 24
Eintragung Nr. 15 Spalte
6 b) vom 08.08.2017 von
Amts wegen berichtigt.
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 77539
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Prokura erloschen
Heesen, Haiko, Quickborn, *XX.XX.1965
a)
30.08.2018
Waters
19
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Bergner Straße 3c, 21509 Glinde
a)
04.01.2019
Waters
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Bergner Straße 3 A, 21509 Glinde
a)
13.09.2019
Waters
21
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Bergner-Straße 3 A, 21509 Glinde
a)
17.09.2019
Waters
b)
Eintragung Nr. 20 Spalte
2b) vom 13.09.2019 von
Amts wegen berichtigt.
22
b)
Bestellt
Vorstand:
Lorenzen, Jan Michael, Soltau, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.01.2020
Waters
23
Einzelprokura:
Buchter, Florian, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
26.06.2020
Waters
24
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Feiks, Burkhard Norbert, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Kehde, Thomas, Oelixdorf, *XX.XX.1966
a)
03.02.2021
Waters
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 77539
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Ergänzung
der Satzung um einen neuen § 11 beschlossen. Die
Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen hat sich
entsprechend geändert.
a)
13.12.2021
Dr. Hess
b)
Fall 33
26
b)
Berichtigt/Ergänzt (Vertretung), nun
Vorstand:
Lorenzen, Jan Michael, Soltau, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.03.2022
Waters
b)
Eintragung Nr. 22 Spalte
4 b) vom 09.01.2020 von
Amts wegen
berichtigt/ergänzt.
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jacobj, Jonas, Hamburg, *XX.XX.1989
a)
21.03.2022
Waters
28
Einzelprokura:
Wilkens, Axel, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
05.04.2022
Thomas
29
b)
Bestellt
Vorstand:
Buchter, Florian Frank Hannes, Hamburg,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schubert, Michael Erich, Hamburg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen
Buchter, Florian, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
02.02.2023
Waters
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 77539
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Graumann, Oliver Peter, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
24.07.2023
Krenzer
31
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 8 beschlossen.
a)
22.08.2023
Reiche
b)
Fall 40
32
b)
Geändert (Wohnort), nun
Vorstand:
Feiks, Burkhard Norbert, Wahlstedt, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Prokura geändert (Vertretung), nun
Jacobj, Jonas, Hamburg, *XX.XX.1989
a)
28.12.2023
Landherr
Abruf vom 05.03.2024