Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77339
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pantaenius Holding GmbH
b)
Hamburg
c)
Verwaltung und Erhaltung eigenen
Vermögens und der Erwerb und die
Beteiligung an anderen Unternehmen im
eigenen Namen und für eigene Rechnung,
insbesondere die Beteiligung an in- und
ausländischen Gesellschaften der
Pantaenius-Gruppe. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Baum, Harald, Hamburg, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Baum, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.09.2000 zuletzt geändert am
21.12.2000
a)
07.12.2001
Heucke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 20ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
07.12.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 09.10.2000
2
35.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.06.2001 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 5.000,-- EUR auf 30.000,-- EUR und sodann um weitere
5.000,-- EUR auf 35.000,-- EUR beschlossen.
a)
02.04.2002
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 30 ff. Sonderband
3
b)
Das Geburtsdatum lautet richtig:
Geschäftsführer:
a)
23.06.2003
Meier
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77339
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Baum, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 4
vom 07.12.2001 von
Amts wegen berichtigt.
4
36.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
von EUR 35.000,-- um EUR 1.000,-- auf EUR 36.000,--
beschlossen.
a)
27.10.2003
Ruholl
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 40 ff. Sonderband
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Baum, Martin, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.08.2005
Meier
6
40.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.07.2008 mit
Bestätigung vom 21.08.2008 hat die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital/Stammeinlage)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.000,00
EUR beschlossen.
a)
09.10.2008
Bremer
7
b)
Geschäftsanschrift:
Grosser Grasbrook 10, 20457 Hamburg
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.05.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital, Stammeinlagen), 7, 9 und 16 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR auf
a)
01.06.2010
Bremer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 77339
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
50.000,00 EUR beschlossen.
8
c)
Die Verwaltung und Erhaltung eigenen
Vermögens und der Erwerb und die
Beteiligung an anderen Unternehmen im
eigenen Namen und für eigene Rechnung,
insbesondere die Mehrheits-Beteiligung an
in- und ausländischen Gesellschaften der
Pantaenius-Gruppe. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art.
89.300,00
EUR
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Baum, Anna Victoria, Hamburg, *XX.XX.1986
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.10.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens)
und 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals durch Sacheinlage um
39.300,00 EUR auf 89.300,00 EUR.
a)
31.10.2013
Hochtritt
b)
Fall 14
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dosse, Gösta, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
08.04.2015
Waters
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ricklefs, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
17.06.2015
Krenzer
11
b)
Geändert: Familienname, nun
Geschäftsführer:
Schroeder, Anna Victoria, Hamburg, *XX.XX.1986
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.12.2017
Waters
12
Prokura erloschen
Ricklefs, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
26.11.2018
Waters
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
11.10.2020
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 77339
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dede, Julian, Hamburg, *XX.XX.1990
Waters
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kern, Jennifer, Norderstedt, *XX.XX.1983
a)
06.07.2022
Krenzer
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Cornelsen, Lennart, Ellerbek, *XX.XX.1985
Timm, Sven, Pinneberg, *XX.XX.1965
a)
26.09.2023
Rullmann
16
Prokura erloschen
Kern, Jennifer, Norderstedt, *XX.XX.1983
a)
04.12.2023
Rullmann
Abruf vom 11.12.2024