Registerübersicht
- Name
- DOKUMENTA Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 77314
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 77314
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DOKUMENTA Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
die Entwicklung, der Einsatz und der
Vertrieb von Software, Hardware und
technischen Einrichtungen sowie die
Erbringung von Dienstleistungen auf allen
Gebieten der Informations-,
Kommunikations- und Internettechnik.
1.022.583,76
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Stender, Hans, Hamburg, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Strecker, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1946
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Oel, Horst-Werner, Ammersbek, *XX.XX.1944
Stender, Nicola, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.06.2000 zuletzt geändert am 25.08.2000
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der DOKUMENTA Gesellschaft für
Informationssysteme mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 11318).
a)
19.02.2002
Heucke
b)
Satzung Blatt 16 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 09.10.2000
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 21.08.2003 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 21.08.2003 mit der
DokuNet Communication Systems GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 56705) verschmolzen.
a)
17.10.2003
Wiedemann
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 41 ff Sonderband
3
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
Stender, Hans, Hamburg, *XX.XX.1940
Bestellt
Vorstand:
Ruiz, Edmundo, München, *XX.XX.1959
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3, 9 und 14 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
b)
Mit der DOKUMENTA Capital GmbH, Hamburg (AG Hamburg
a)
03.09.2007
Wiedemann
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 77314
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Knisig, Matthias, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
HRB 77314) als herrschendem Unternehmen ist am
29.03.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.03.2007
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
4
b)
Mit der DOKUMENTA Capital GmbH, Hamburg (AG Hamburg
HRB 101658) als herrschendem Unternehmen ist am
29.03.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.03.2007
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
12.09.2007
Wiedemann
b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 5
b) vom 03.09.2007
hinsichtlich der
Handelregisternummer
von Amts wegen
berichtigt.
5
b)
Bestellt
Vorstand:
Stender, Hans, Hamburg, *XX.XX.1940
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.06.2008
Meier
6
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 und 13 beschlossen.
a)
04.09.2008
Wiedemann
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.08.2008
a)
04.09.2008
Wiedemann
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 77314
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.08.2008 mit der
DokuCom Computer GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 90027) verschmolzen.
8
b)
Geschäftsanschrift:
Langenhorner Chaussee 555, 22419
Hamburg
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Knisig, Matthias, Köln, *XX.XX.1959
vertretungsbefugt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Hans Stender.
Geändert, nun
Vorstand:
Ruiz, Edmundo, München, *XX.XX.1959
vertretungsbefugt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Hans Stender.
Geändert, nun
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Strecker, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1946
vertretungsbefugt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Hans Stender.
a)
04.03.2009
Meier
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ruiz, Edmundo, München, *XX.XX.1959
a)
15.06.2009
Meier
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Knisig, Matthias, Köln, *XX.XX.1959
Bestellt
Vorstand:
Saloker, Peter, Hamburg, *XX.XX.1949
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
02.03.2010
H. Meier
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 77314
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Irrtümlich eingetragen:
Vorstand:
Saloker, Peter, Hamburg, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Saloker, Peter, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
05.03.2010
H. Meier
b)
Eintragung Nr. 10 Spalte
4b) vom 02.03.2010 von
Amts wegen berichtigt.
12
b)
Nicht mehr
stellvertretendes Vorstandsmitglied:
Strecker, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
29.11.2011
H. Meier
13
b)
Bestellt
Vorstand:
Hoffmann, Dirk, Kayhude, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
11.03.2013
Stabel
14
b)
Bestellt
Vorstand:
Fuhs, Thorsten, Delingsdorf, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Matthias, Anke, Tostedt, *XX.XX.1963
Falck, Lutz, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
13.05.2013
Stabel
15
Berichtigt (Nachname), nun
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Matthies, Anke, Tostedt, *XX.XX.1963
a)
08.08.2013
Döbel
16
Prokura erloschen
Oel, Horst-Werner, Ammersbek, *XX.XX.1944
a)
20.01.2014
Repinski
17
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 77314
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Saloker, Peter, Hamburg, *XX.XX.1949
20.08.2014
Repinski
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stender, Hans, Hamburg, *XX.XX.1940
Geändert, nun
Vorstand:
Hoffmann, Dirk, Kayhude, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Fuhs, Thorsten, Delingsdorf, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Stender, Nicola, Hamburg, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Falck, Lutz, Hamburg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Matthies, Anke, Tostedt, *XX.XX.1963
a)
14.12.2017
Schielke
19
b)
Der mit der DOKUMENTA Capital GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 101658) am 29.03.2007
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Aufhebungsvereinbarung vom 19.09.2016 mit Wirkung zum
Ablauf des 31.12.2016 beendet.
a)
14.01.2019
Willamowius
b)
Fall 26
20
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich in eigenem
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2020 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in § 5 (Vertretung der
Gesellschaft).
a)
30.04.2021
Hochtritt
b)
Fall 27
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 77314
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fäsecke, Tim, Buchholz, *XX.XX.1970
a)
15.12.2021
Krenzer
22
b)
Mit der Dokumenta Holding GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 137342) als herrschendem
Unternehmen ist am 22.11.2022 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 22.11.2022 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
07.12.2022
Kob
b)
Fall 29
Abruf vom 08.03.2024