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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).

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Satzung vom 03.05.2000 zuletzt geändert am 04.07.2000

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Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der INTERSOFT - Internationale Anwendungssoftware GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 46556).

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Satzung Blatt 26ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.12.2001. Tag der ersten Eintragung: 20.09.2000

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Die Hauptversammlung vom 22.08.2001 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Satzung Blatt 31 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und und Einteilung des Grundkapitals) und die Ergänzung um die neuen §§ 6 (Genehmigtes Kapital) und 7 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die bisherigen §§ 6 bis 17 sind nunmehr die §§ 8 bis 19. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung Blatt 43 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 12.02.2007 hat die Ergänzung der Satzung um § 6 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I 2007) und 7 Abs. 2 (Bedingtes Kapital I 2007) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die Ergänzung der Satzung in § 11 um eine Ziffer 7 beschlossen.

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Eintragung Nr. 8 Spalte 6 a) vom 26.02.2008 von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 11.04.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 585.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Vorstand hat aufgrund der am 08.02.2006 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammung vom 07.12.2005 (Genehmigtes Kapital I 2005) und der am 18.04.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 12.02.2007 (Genehmigtes Kapital I 2007) am 11.04.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.04.2008 die Erhöhung des Grundkapitals um 82.500,00 EUR auf 667.500,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 07.12.2005 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 75.000,00 EUR (Bedingtes Kapital I 2005) sowie aufgrund der in der Hauptversammlung vom 12.02.2007 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.500,00 EUR (Bedingtes Kapital I 2007) sind in dem derzeitigen (am 31.12.2008 ablaufenden) Geschäftsjahr im Umtausch gegen Genussscheine 82.500 Stück neue auf den Namen lautende Aktien der Gesellschaft im Gesamtnennbetrag von 82.500,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt: 750.000,00 EUR.

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Der Aufsichtsrat hat am 11.04.2008 beschlossen, die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern sowie § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital I 2005) und Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I 2007) sowie 7 (Bedingtes Kapital) aufzuheben.

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Die Hauptversammlung vom 11.04.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 80.000,00 EUR auf 830.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 11.04.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital I 2008) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 10.04.2013 durch Ausgabe von Stück 80.000 neuen auf den Namen lautenden nennwertlosen Stammaktien im rechnerischen Nennbetrag von 1,00 EUR gegen Bareinlagen um 80.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2008).

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Die Hauptversammlung vom 22.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 12 Abs. (1) beschlossen.