Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 77103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
INTERSOFT Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
die Entwicklung und der Vertrieb von
Standard- und Individual-Software für alle
Branchen, die Beratung von Unternehmen
und Behörden in allen Fragen der
Ablauforganisation,
Unternehmensstrategie, der EDV-Technik
sowie der Durchführung von individuellen
EDV-Projekten, die Wartung und
Integration von Daten-, Kommunikations-
und Netzwerksystemen, die Entwicklung,
Erstellung, Betreuung und Verwaltung von
Internet-Seiten und -anwendungen, die
Beratung bei der Gestaltung von Internet-
Auftritten, ferner der Vertrieb von EDV-
Hard- und Software aller Art.
150.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Elwert, Axel, Hanstedt-Weihe, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Holtmann, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.05.2000 zuletzt geändert am 04.07.2000
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der INTERSOFT - Internationale
Anwendungssoftware GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 46556).
a)
06.12.2001
Heucke
b)
Satzung Blatt 26ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.12.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 20.09.2000
2
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2001 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
21.12.2001
Bremer
b)
Satzung Blatt 31 ff.
Sonderband
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jahnke, Silke, Hamburg, *XX.XX.1953
Vogel, René, Hamburg, *XX.XX.1966
Daufenbach, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
08.06.2005
Stabel
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 77103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
165.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 15.000,00 EUR und die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und und Einteilung des
Grundkapitals) und die Ergänzung um die neuen §§ 6
(Genehmigtes Kapital) und 7 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Die bisherigen §§ 6 bis 17 sind nunmehr die §§ 8 bis 19.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
75.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 75.000 auf den
Namen lautende Stammaktien im rechnerischen Nennwert
von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres der Ausgabe, frühestens jedoch ab Beginn
des Geschäftsjahres 2006, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I
2005).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. Oktober 2010
durch Ausgabe von bis zu Stück 75.000 neuer Stammaktien
ohne Nennbetrag einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt EUR 75.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I
2005). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre
auszuschließen.
a)
08.02.2006
Bremer
b)
Satzung Blatt 43 ff.
Sonderband
5
b)
Bestellt
Vorstand:
Reis, Ulrich, Riemerling, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.03.2007
Krenzer
6
a)
Die Hauptversammlung vom 12.02.2007 hat die Ergänzung
der Satzung um § 6 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I 2007) und
7 Abs. 2 (Bedingtes Kapital I 2007) beschlossen.
a)
18.04.2007
Bremer
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 77103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. Januar 2012
durch Ausgabe von bis zu Stück 7.500 neuer Stammaktien
ohne Nennbetrag einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt EUR 7.500,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I
2007).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 7.500,00
durch Ausgabe von bis zu Stück 7.500 auf den Namen
lautende Stammaktien im rechnerischen Nennwert von je
EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres der Ausgabe, frühestens jedoch ab Beginn
des Geschäftsjahres 2007, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I
2007).
7
Prokura erloschen
Vogel, René, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
02.10.2007
Krenzer
8
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die Ergänzung
der Satzung in § 7 um eine Ziffer 7 beschlossen.
a)
26.02.2008
Bremer
9
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2007 hat die Ergänzung
der Satzung in § 11 um eine Ziffer 7 beschlossen.
a)
14.03.2008
Dr. Goetze
b)
Eintragung Nr. 8 Spalte 6
a) vom 26.02.2008 von
Amts wegen berichtigt.
10
750.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.04.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 420.000,00 EUR auf 585.000,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.05.2008
Bremer
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 77103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand hat aufgrund der am 08.02.2006 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammung vom 07.12.2005
(Genehmigtes Kapital I 2005) und der am 18.04.2007
eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom
12.02.2007 (Genehmigtes Kapital I 2007) am 11.04.2008 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.04.2008 die Erhöhung
des Grundkapitals um 82.500,00 EUR auf 667.500,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 07.12.2005
beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis
zu 75.000,00 EUR (Bedingtes Kapital I 2005) sowie aufgrund
der in der Hauptversammlung vom 12.02.2007 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 7.500,00
EUR (Bedingtes Kapital I 2007) sind in dem derzeitigen (am
31.12.2008 ablaufenden) Geschäftsjahr im Umtausch gegen
Genussscheine 82.500 Stück neue auf den Namen lautende
Aktien der Gesellschaft im Gesamtnennbetrag von 82.500,00
EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt:
750.000,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat am 11.04.2008 beschlossen, die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) zu ändern
sowie § 6 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital I 2005) und Abs. 2
(Genehmigtes Kapital I 2007) sowie 7 (Bedingtes Kapital)
aufzuheben.
11
830.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.04.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 80.000,00 EUR auf 830.000,00 EUR und
die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 11.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital I 2008) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
a)
22.05.2008
Bremer
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 77103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 10.04.2013 durch
Ausgabe von Stück 80.000 neuen auf den Namen lautenden
nennwertlosen Stammaktien im rechnerischen Nennbetrag
von 1,00 EUR gegen Bareinlagen um 80.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2008).
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Elwert, Axel, Hanstedt-Weihe, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 12 Abs. (1) beschlossen.
a)
25.09.2008
Dr. Wellhausen
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Werth, Simone, Elmshorn, *XX.XX.1970
a)
26.09.2008
Krenzer
14
b)
Geschäftsanschrift:
Heidenkampsweg 66, 20097 Hamburg
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Holtmann, Carsten, Halstenbek, Holst,
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Reis, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.04.2009
Krenzer
15
b)
Bestellt
Vorstand:
a)
21.07.2009
Krenzer
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 77103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haupt, Georg, München, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
b)
Geschäftsanschrift:
Frankenstraße 18 a, 20097 Hamburg
a)
28.12.2009
Krenzer
17
b)
Bestellt
Vorstand:
Fells, Petra Hannelore, geb. Schmid, Egling,
*XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.11.2010
Krenzer
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Reis, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
06.01.2011
Krenzer
19
Prokura erloschen
Jahnke, Silke, Hamburg, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böttcher, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
04.03.2011
Krenzer
20
Prokura erloschen
Werth, Simone, Elmshorn, *XX.XX.1970
a)
01.11.2011
Stabel
21
Prokura erloschen
Daufenbach, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
23.01.2012
Stabel
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 77103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fells, Petra Hannelore, Egling, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstand:
Holtmann, Carsten, Halstenbek, Holst,
*XX.XX.1968
Bestellt
Vorstand:
Dr. Zablowski, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Schmidt, Ralf, München, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Böttcher, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fells, Petra, Egling, *XX.XX.1960
Leyendecker, Frank, München, *XX.XX.1956
a)
30.01.2013
Rullmann
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Haupt, Georg, München, *XX.XX.1964
Prokura erloschen
Fells, Petra, Egling, *XX.XX.1960
a)
10.02.2014
Krenzer
24
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Schmidt, Ralf, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.06.2014
Krenzer
25
Prokura erloschen
Leyendecker, Frank, München, *XX.XX.1956
a)
20.03.2015
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 77103
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krenzer
26
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Dr. Zablowski, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.04.2017
Krenzer
Abruf vom 08.03.2024