Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NAVISCO Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Die Unternehmensberatung insbesondere
auf dem Gebiet der effektiven Nutzung von
Informations- und
Kommunikationstechnologien. Die Beratung
bezieht sich auf die Ausgestaltung und
Umsetzung von Geschäfts-, Produkt- und
Vertriebsstrategien sowie die Auslagerung
und das Management von IT-
Dienstleistungen. Für diese Bereiche
entwickelt, vertreibt und berät NAVISCO
EDV-gestützte Lösungen und übernimmt
den Wissenstransfers.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Dr. Heym, Michael, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Hinrichs, Frank, Hamburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.02.2000 zuletzt geändert am 31.08.2000
b)
Der Vorstand ist für den Zeitraum von fünf Jahren nach
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister
(Eintragung am 14.09.2000 erfolgt) ermächtigt, das
Grundkapital durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Bar- und Sacheinlagen um bis zu
insgesamt Euro 25.000,00 zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (genehmigtes
Kapital).
a)
06.02.2002
Heucke
b)
Satzung Blatt 7 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 14.09.2000
2
55.000,00
EUR
b)
Vorstand:
Singer, Jörg, München, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von 50.000,-- EUR um 5.000,-- EUR auf
55.000,-- EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 4
(Grundkapital und Aktien), 8 und 9 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.05.2002
Kruse
b)
Satzung Blatt 23 ff.
Sonderband
3
b)
Vorstand:
Günther, Uwe, Fürth, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
12.06.2002
Heidkämper
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Singer, Jörg, München, *XX.XX.1966
a)
21.02.2003
Meyer-Brunswick
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hinrichs, Frank, Hamburg, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Günther, Uwe, Fürth, *XX.XX.1964
Bestellt:
Vorstand:
Herrmann, Norbert, Hamburg, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
23.08.2004
Meier
6
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Behrens, Matthias, Ratzeburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
28.12.2005
Breitkopf
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Behrens, Matthias, Ratzeburg, *XX.XX.1963
a)
27.04.2007
Meier
8
b)
Geschäftsanschrift:
Heilwigstr. 33, 20249 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Adamer, Markus, Kloten, Kanton Zürich,
Schweiz, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rüß, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
07.07.2009
Stabel
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 77012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Bestellt
Vorstand:
Warnke, Achim, Pforzheim, *XX.XX.1955
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
06.10.2011
Breitkopf
10
Prokura erloschen
Rüß, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
27.04.2012
Husung
11
b)
Bestellt
Vorstand:
Strecker, Askan, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
07.02.2014
Waters
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Strecker, Askan, Hamburg, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Herrmann, Norbert, Hamburg, *XX.XX.1942
a)
11.12.2014
Rullmann
13
b)
Bestellt
Vorstand:
Otterström, Patrick, Tyresö / Schweden,
*XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
a)
20.07.2016
Rullmann
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 77012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schneider, Susanne Gina, Hamburg,
*XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schneider, Susanne Gina, Hamburg,
*XX.XX.1977
Nicht mehr
Vorstand:
Warnke, Achim, Pforzheim, *XX.XX.1955
a)
10.01.2017
Rullmann
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Otterström, Patrick, Tyresö / Schweden,
*XX.XX.1966
a)
07.12.2017
Waters
16
b)
Bestellt
Vorstand:
Albers, Hendrik, Hamburg, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
01.07.2020
Rullmann
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Albers, Hendrik, Hamburg, *XX.XX.1980
Bestellt
Vorstand:
Guggenbühler, Markus Hermann, Oberwil BL /
Schweiz, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
31.01.2022
Rullmann
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 77012
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Guggenbühler, Markus Hermann, Oberwil BL /
Schweiz, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Adamer, Markus, Kloten, Kanton Zürich,
Schweiz, *XX.XX.1960
a)
09.02.2023
Rullmann
Abruf vom 04.03.2024