Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 76312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PPI Aktiengesellschaft
Informationstechnologie
b)
Hamburg
c)
Die Beratung und Durchführung von
Systemanalysen, Organisationsaufgaben
und Anwendungsentwicklungen auf dem
Gebiet der Datenverarbeitung sowie
Unternehmens- und Personalberatung, die
Entwicklung und der Vertrieb von
Produkten der Informations- und
Kommunikationstechnik.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner
der Erwerb, die Verwaltung und die
Umschichtung von Vermögen aller Art,
insbesondere das Halten von Beteiligungen
an in- und ausländischen gewerblichen und
nicht gewerblichen Unternehmen jeder
Rechtsform, auch unter Übernahme
persönlichen Haftungen mit Ausnahme
erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.
2.088.145,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Besteht er aus einer Person, vertritt
diese allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Ohl, Norbert, Bargteheide, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Reher, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Prieß, Uwe, Kiel, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Ruhle, Martin, Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.09.1999 zuletzt geändert am 07.12.2000
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der PAPE + PARTNER
INFORMATIONSSYSTEME GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 33004).
Der Vorstand ist ermächtigt, daß Grundkapital in der Zeit bis
zum 31.12.2003 mit Zustimmung des Aufsichhsrates um bis
zu EUR 111.855,-- durch Ausgabe von vinkulierten
Namensstückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis
zum 31.07.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu
EUR 800.000,00 durch Ausgabe von auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital II).
a)
01.02.2002
Lischke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 58 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 20.07.2000
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 76312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pape, Peter, Ammersbek, *XX.XX.1940
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ruhle, Martin, Hamburg, *XX.XX.1954
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ohl, Norbert, Bargteheide, *XX.XX.1964
a)
17.06.2002
Heidkämper
3
b)
Bestellt:
Vorstand:
Neubauer, Maik, Ammersbek, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
27.04.2005
Meier
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pape, Peter, Ammersbek, *XX.XX.1940
Geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
Prieß, Uwe, Kiel, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
07.07.2005
Breitkopf
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neubauer, Maik, Ammersbek, *XX.XX.1968
Bestellt
Vorstand:
a)
22.03.2007
Meier
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 76312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Achner, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
6
b)
Vorstandsvorsitzender:
Prieß, Uwe, Kiel, *XX.XX.1960
Geändert, nun
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Reher, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.1961
Geändert, nun
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Dr. Engelke, Clemens, Norderstedt, *XX.XX.1963
Meamar-Nobari, Sima, Münster, *XX.XX.1963
Hoffner, Peter, Bensheim, *XX.XX.1964
Wydra, Jochen, Frankfurt/Main, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. (1) (Bekanntmachungen) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden
Rechtsträger vom jeweils selben Tage mit der Pape + Partner
Media GmbH mit Sitz in Heikendorf (Amtsgericht Kiel, HRB
6144 KI) sowie mit der PPI Financial Systems GmbH mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 70619) als
übertragende Rechtsträger verschmolzen.
a)
21.12.2007
Willamowius
7
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom jeweils selben Tage mit der PPI Consulting
Group GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 93811) verschmolzen.
a)
21.12.2007
Willamowius
8
b)
Geschäftsanschrift:
Moorfuhrtweg 13, 22301 Hamburg
Prokura erloschen
Meamar-Nobari, Sima, Münster, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
26.06.2009
Bremer
9
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2011 hat die Ergänzung
der Satzung um einen neuen § 3a sowie die Änderung in § 8
Abs. 1 beschlossen.
a)
07.07.2011
Bremer
b)
Fall 16
10
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 76312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Weske, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1969
21.08.2012
Ulmer
11
Einzelprokura:
Ney, Nicolas, Flintbek, *XX.XX.1965
Cetin, Savas, Halstenbek, *XX.XX.1979
Müller, Matthias, Schwanstetten, *XX.XX.1959
Dr. Fürstenau, Hermann, Hamburg, *XX.XX.1962
Lohmeier, Frank, Bad Soden, *XX.XX.1966
a)
30.10.2012
Ulmer
12
Prokura erloschen
Wydra, Jochen, Frankfurt/Main, *XX.XX.1962
a)
30.10.2013
Ulmer
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Achner, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1959
Bestellt
Vorstand:
Weske, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
Reher, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun
Vorstand:
Prieß, Uwe, Kiel, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen
Weske, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
18.11.2014
Waters
14
Einzelprokura:
Dr. von Poser, Hubertus, Frankfurt, *XX.XX.1965
a)
18.08.2015
Waters
15
b)
Bestellt
Vorstand:
a)
06.10.2015
Ulmer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 76312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Völkel, Thorsten, Bordesholm, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Prieß, Uwe, Kiel, *XX.XX.1960
16
Einzelprokura:
Besser, Pascal, Hohenbrunn, *XX.XX.1965
Köhler, Claus, Kronshagen, *XX.XX.1964
Lehmkuhl, Bernd, Bargteheide, *XX.XX.1968
a)
21.07.2016
Waters
17
a)
PPI AG
a)
Die Hauptversammlung vom 05.09.2017 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
21.09.2017
Willamowius
b)
Fall 27
18
Prokura erloschen
Dr. Fürstenau, Hermann, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
04.12.2017
Waters
19
Einzelprokura:
Schäfer, Thomas, Holzkirchen, *XX.XX.1969
Walter, Bernhard, Deidesheim, *XX.XX.1965
a)
24.05.2018
Waters
20
a)
Die Hauptversammlung vom 03.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3, 4 (Grundkapital), 5 und 12 und damit die
Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitalia I und II
beschlossen. Die Satzung wurde zur Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals um einen § 4 a (Genehmigtes Kapital
2018) ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis einschließlich 26.07.2023 um bis zu
nominal EUR 55.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen
a)
26.07.2018
Willamowius
b)
Fall 30
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 76312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2018).
21
2.113.345,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 07.09.2018 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 26.07.2018 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapital um 25.200,00 EUR
auf 2.113.345,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2018 ist die
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 4 a (Genehmigtes Kapital
2018) und 5 geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
03.07.2018 beträgt nach Teilausnutzung noch 29.800,00
EUR.
a)
24.09.2018
Kob
b)
Fall 32
22
Einzelprokura:
Dr. Bartetzky, Peter Arnold, Hamburg,
*XX.XX.1961
Balfanz, Björn, Hamburg, *XX.XX.1974
Appel, Christian, Rosbach, *XX.XX.1974
a)
26.11.2018
Waters
23
2.117.545,00
EUR
Prokura erloschen
Dr. Engelke, Clemens, Norderstedt, *XX.XX.1963
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 08.02.2019 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 08.02.2019 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 26.07.2018 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 4.200,00 EUR
auf 2.117.545,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.02.2019 ist die
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 4a (Genehmigtes Kapital
2018) und 5 geändert worden.
a)
07.03.2019
Willamowius
b)
Fall 34
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 76312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital 2018 gemäß Ermächtigung vom
03.07.2018 beträgt nach Teilausnutzung noch 25.600,00
EUR.
24
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 11 beschlossen.
a)
17.05.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 35
25
b)
Bestellt
Vorstand:
Hoffner, Peter, Einhausen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Völkel, Thorsten, Bordesholm, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Reher, Thomas, Bad Oldesloe, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Hoffner, Peter, Bensheim, *XX.XX.1964
a)
22.10.2019
Waters
26
Prokura erloschen
Müller, Matthias, Schwanstetten, *XX.XX.1959
a)
08.01.2020
Waters
27
2.138.545,00
EUR
Einzelprokura:
Scholz, Sebastian, Köln, *XX.XX.1980
Däsler, Sascha, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 19.02.2021 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 26.07.2018 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 21.000,00 EUR
auf 2.138.545,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.03.2021
Reiche
b)
Fall 40
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 76312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.02.2021 ist die
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital), 4 a (Genehmigtes Kapital
2018), und 5 geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2018 gemäß Ermächtigung vom
03.07.2018 beträgt nach Teilausnutzung noch 4.600,00 EUR.
28
Einzelprokura:
Fink, Annette, Peine/Vöhrum, *XX.XX.1963
Grüber, Claudia, Hannover, *XX.XX.1970
Meyer, Carsten, Kiel, *XX.XX.1964
Scholze, Robert, Leipzig, *XX.XX.1977
Greiner, Nico, Heuchelheim, *XX.XX.1980
a)
05.05.2023
Waters
29
Einzelprokura:
Götze, Gerrit, Falkensee, *XX.XX.1968
a)
13.12.2023
Landherr
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hoffner, Peter, Einhausen, *XX.XX.1964
Prokura erloschen
Köhler, Claus, Kronshagen, *XX.XX.1964
Einzelprokura:
Romanowski, Detlef, Hamburg, *XX.XX.1967
Kohl, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
05.03.2024
Landherr
Abruf vom 09.03.2024