Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 76096
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PLS RAMBØLL Management
(Deutschland) GmbH
b)
Hamburg
c)
Die Beratung aller Art, insbesondere im
Managementbereich, sofern diese nicht der
Genehmigung bedarf.
25.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Loff, Jens, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.05.2000
a)
18.02.2002
Lemke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 06.07.2000
2
a)
Rambøll Management GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
16.04.2004
Ruholl
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 18-20 Sonderband
3
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Dr. Emminghaus, Christoph, Berlin, *XX.XX.1968
a)
30.04.2007
Breitkopf
4
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bergmann, Tobias, München, *XX.XX.1971
a)
04.10.2007
Meier
5
a)
Rambøll Management Consulting GmbH
b)
Ausgeschieden
Prokura erloschen
Bergmann, Tobias, München, *XX.XX.1971
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.04.2009 hat die
a)
25.06.2009
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 76096
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Geschäftsanschrift:
Kieler Str. 303 A, 22525 Hamburg
Geschäftsführer:
Loff, Jens, Hamburg, *XX.XX.1962
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Emminghaus, Christoph, Berlin, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Dr. Emminghaus, Christoph, Berlin, *XX.XX.1968
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma), 4 und 10 beschlossen.
Wiedemann
6
b)
Geschäftsanschrift:
Kieler Straße 303 A, 22525 Hamburg
Einzelprokura:
Stern, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1975
Bøggild, Nikolaj, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
13.08.2009
Breitkopf
7
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Burchardtstraße 13, 20095 Hamburg
a)
02.11.2011
Breitkopf
8
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Burchardstraße 13, 20095 Hamburg
a)
15.11.2011
Schellmann
9
Prokura erloschen
Bøggild, Nikolaj, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
05.03.2013
Thomas
10
1.025.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital,
Geschäftsanteile) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 1.000.000,00 EUR auf 1.025.000,00 EUR beschlossen.
a)
23.12.2013
Bremer
b)
Fall 16
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Emminghaus, Christoph, Berlin, *XX.XX.1968
Prokura erloschen
Stern, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1975
Einzelprokura:
a)
04.04.2014
Breitkopf
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 76096
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Geschäftsführer:
Kveiborg, Thomas, Gentofte / Dänemark,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Dr. Staats, Melanie, Berlin, *XX.XX.1976
Köllner, Angela, Hamburg, *XX.XX.1971
12
Einzelprokura:
Gaigl, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
02.06.2014
Waters
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kveiborg, Thomas, Gentofte / Dänemark,
*XX.XX.1969
Bestellt
Geschäftsführer:
Johansen, Tonny Gerhard, Værløse / Dänemark,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.02.2015
Waters
14
b)
Geburtsjahr berichtigt
Geschäftsführer:
Johansen, Tonny Gerhard, Værløse / Dänemark,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.02.2015
Waters
b)
Eintragung Nr. 13 Spalte
4b) vom 05.02.2015 von
Amts wegen berichtigt.
15
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 76096
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Staats, Melanie, Berlin, *XX.XX.1976
19.05.2015
Waters
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Könönen, Astrid, Hamburg, *XX.XX.1972
Dr. Durdel, Anja, Falkensee, *XX.XX.1972
a)
18.02.2016
Waters
17
a)
Ramboll Management Consulting GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beratung aller Art, insbesondere im
Managementbereich, sofern diese nicht der
Genehmigung bedarf; eingeschlossen ist
die Entwicklung von Software und deren
Programmierung sowie die gelegentliche
Überlassung von Arbeitnehmern.
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rothenpieler, Volker, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Lau, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kuprat, Thomas, Heiligenstedten,
*XX.XX.1960
Schulte, Jorma, Hamburg, *XX.XX.1966
Werner, Henning, Hamburg, *XX.XX.1975
Dr. Müller, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Schindler, Michael, Tangstedt, *XX.XX.1971
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Gaigl, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen
Köllner, Angela, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma), 2 (Gegenstand) und 6 (Geschäftsführer) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.04.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 21.04.2016 und der
Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom
21.04.2016 mit der PUTZ & PARTNER
Unternehmensberatung AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 80537) verschmolzen.
a)
04.05.2016
Bremer
b)
Fall 26
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 76096
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Johansen, Tonny Gerhard, Værløse / Dänemark,
*XX.XX.1961
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rothenpieler, Volker, Hamburg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen
Schindler, Michael, Tangstedt, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jürs, Henrike, Winsen, *XX.XX.1981
b)
Mit der Ramboll Holding GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 125325) als herrschendem Unternehmen ist
am 28.11.2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
28.11.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
19.12.2016
Bremer
b)
Fall 27
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Diederich, Markus, Bonn, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.01.2017
Waters
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heinsen, Sven, Tangstedt, *XX.XX.1969
a)
12.10.2017
Waters
21
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lau, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1965
a)
10.07.2018
Waters
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Erdogan, Veli Tolga, München, *XX.XX.1978
a)
30.10.2018
Waters
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 76096
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Prokura erloschen
Schulte, Jorma, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Dr. Müller, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Dr. Kuprat, Thomas, Heiligenstedten,
*XX.XX.1960
a)
10.12.2018
Waters
24
Prokura erloschen
Heinsen, Sven, Tangstedt, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Erdogan, Veli Tolga, München, *XX.XX.1978
a)
24.01.2020
Waters
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Jürgen-Töpfer-Straße 48, 22763 Hamburg
a)
08.03.2021
Waters
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Haubensack, Jens, Gröbenzell, *XX.XX.1975
Franck, Axel, Hamburg, *XX.XX.1975
Einzelprokura:
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Dr. Könönen, Astrid, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
24.11.2021
Waters
27
Einzelprokura:
Schmidtke, Joachim, Neubeuern, *XX.XX.1962
a)
25.05.2022
Waters
28
Prokura erloschen
Haubensack, Jens, Gröbenzell, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Franck, Axel, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
06.11.2023
Landherr
Abruf vom 03.03.2024