Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 7495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
C. Illies & Co. Handelsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
l) der Betrieb eines Export- und
Importgeschäfts sowie des Großhandels
mit Waren aller Art, insbesondere von
Maschinen und schlüsselfertigen
technischen Großanlagen, die Planung,
Lieferung, Errichtung Montage,
Erweiterung, Überwachung und
Inbetriebnahme solcher Großanlagen,
Consulting und Engineering, Vermittlung
und Verkauf von technischem und
wirtschaftlichem Know-how, Ausrüstung
von maritimen Fahrzeugen und Anlagen,
Fabrikation und Produktion von Waren aller
Art, Spedition, Versicherungsvermittlung,
Beratung bei der Beschaffung von
Finanzierungen sowie die Übernahme von
in- und ausländischen Vertretungen, 2) Die
Gesellschaft kann Geschäfte in eigenem
und fremdem Namen tätigen, sie darf
andere Unternehmen übernehmen,
vertreten, deren Geschäfte führen und sich
an anderen Unternehmen beteiligen. Sie
darf auch Zweigniederlassungen errichten.
1.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Strerath, Rolf, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Piédavent, André, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt;
Geschäftsführer:
Illies, Carl Michael, Kaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt;
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen
Schärnack, Peter, Hamburg
Raetow, Horst, Ellerbek
Gulbis, Rolf, Aumühle
Spatz, Michael Harry Emil, Hamburg,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Wolf, Detlef, Brackel, *XX.XX.1954
Otte, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.01.1955 zuletzt geändert am
28.10.1994
b)
Zwischen der Gesellschaft und der C. Illies & Co. (GmbH &
Co.), Hamburg (AG Hamburg HRA 42977 - herrschende
Gesellschaft) besteht seit dem 20. November 1956 mit
Nachtrag vom 14. Februar 1957 ein
Ergebnisabführungsvertrag, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am 10.
Juni 1993 zugestimmt haben.
Zwischen der Gesellschaft und der C. Illies & Co. (GmbH &
Co), Hamburg (AG Hamburg HRA 42977 - herrschende
Gesellschaft) ist am 21. Dezember 1995 ein Gewinn- und
Verlustübernahmevertrag abgeschlossen worden, dem die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am
selben Tage zugestimmt haben.
a)
26.06.2002
Heucke
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 31ff. Sonderband 3
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 16ff. Sonderband
3
Gewinn- und
Verlustübernahmevertra
g Blatt 40-47
Sonderband 3
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 03.03.1955
2
511.300,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 22.10.2001
beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 8,12 auf
EUR 511.300,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in
§ 4 (Stammkapital) zu ändern und um einen neuen § 13 zu
ergänzen, so daß der bisherige § 13 nun § 14 ist.
a)
28.06.2002
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 72 ff. Sonderband
3
Unter Berichtigung des Nachnamens
Prokura erloschen:
a)
17.10.2002
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 7495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Paetow, Horst, Ellerbek
Greßmann
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 5
vom 26.06.2002
(Migration) von Amts
wegen berichtigt.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Oberndorff, Frank, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
15.11.2002
Greßmann
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Strerath, Rolf, Kaufmann, Hamburg
a)
25.11.2002
Scharnweber
6
Prokura erloschen:
Schärnack, Peter, Hamburg
a)
10.03.2003
Repinski
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
König, Frank, Hamburg, *XX.XX.1958
Remer, Horst, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
13.10.2003
Ellinghaus
8
Prokura erloschen:
Gulbis, Rolf, Aumühle
a)
04.12.2003
Brede
9
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Oberndorff, Frank, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Dr. Oberndorff, Frank, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
15.04.2005
Repinski
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 7495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rundshagen, Jan, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Remer, Horst, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
22.01.2007
Repinski
11
611.300,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4
(Stammkapital) und 14 (Bekanntmachungen) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR auf
611.300,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der HIC
Hanseatische Investitionsgesellschaft mbH (Amtsgericht
Hamburg, HRB 71571) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2008
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 11.08.2008 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 11.08.2008 mit der HIC Hanseatische
Investitionsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 71571) verschmolzen.
a)
03.11.2008
Dr. Goetze
12
b)
Geschäftsanschrift:
Valentinskamp 18, 20354 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Piédavent, André, Kaufmann, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fründt, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1964
Thomsen, Annekathrin, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
03.02.2009
Repinski
13
Einzelprokura:
Wahl, Wilfried, Dohren, *XX.XX.1951
Prokura geändert, nun
Einzelprokura:
Spatz, Michael Harry Emil, Tokyo/Japan,
a)
24.03.2009
Repinski
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 7495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1957
König, Frank, Mumbai/Indien, *XX.XX.1958
14
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Kammermeier, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.04.2011
Repinski
15
Prokura erloschen
Thomsen, Annekathrin, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
30.06.2011
Repinski
16
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Kammermeier, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
29.06.2012
Repinski
17
Prokura erloschen
Fründt, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
03.05.2013
Repinski
18
Prokura erloschen
Wahl, Wilfried, Dohren, *XX.XX.1951
a)
29.05.2013
Mau
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hennig, Michael, Seoul, *XX.XX.1960
a)
04.10.2013
Mau
20
b)
Die Eintragung laufende Nummer 1 Spalte 6b) von Amts
wegen gerötet (die Eintragung der Aufhebung des
Ergebnisabführungsvertrages erfolgte bereits am 01.07.1996).
Der mit der C. Illies & Co. (GmbH & Co) mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 42977) am 21.12.1995
abgeschlossene Gewinn- und Verlustübernahmevertrag ist mit
Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 beendet.
a)
12.12.2014
Willamowius
b)
Fall 20
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 7495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der C. Illies & Co. (GmbH & Co.) KG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRA 42977) als herrschendem
Unternehmen ist am 05.12.2015 ein Gewinn- und Verlust-
Übernahmevertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 05.12.2014 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
21
b)
Berichtigt (Datum des Unternehmensvertrages):
Mit der C. Illies & Co. (GmbH & Co.) KG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRA 42977) als herrschendem
Unternehmen ist am 05.12.2014 ein Gewinn- und Verlust-
Übernahmevertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 05.12.2014 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
19.12.2014
Snoek
b)
Eintragung Nr. 20 Spalte
6b) Absatz 3 vom
12.12.2014 von Amts
wegen berichtigt.
22
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Oberndorff, Frank, Hamburg, *XX.XX.1961
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Flägel, Wolfgang, Norderstedt, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.01.2015
Helbig
23
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Knospe, Gerd, Berlin, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
Rundshagen, Jan, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
13.10.2015
Helbig
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 7495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
24
Prokura erloschen
König, Frank, Mumbai/Indien, *XX.XX.1958
Prokura erloschen
Otte, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1956
Prokura erloschen
Rundshagen, Jan, Hamburg, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Spatz, Michael Harry Emil, Tokyo/Japan,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen
Wolf, Detlef, Brackel, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pein, Steffen, Borstel-Hohenraden, *XX.XX.1978
a)
17.05.2016
Zacharias
25
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.08.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Hanseatische Industrieanlagen- und
Beteiligungs-Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 15873) verschmolzen.
a)
01.09.2016
Willamowius
b)
Fall 25
26
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Flägel, Wolfgang, Norderstedt, *XX.XX.1960
a)
05.01.2017
Repinski
27
Prokura erloschen
Hennig, Michael, Seoul, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
Pein, Steffen, Borstel-Hohenraden, *XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
17.05.2017
Repinski
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 7495
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Elsner, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1976
Hirschfeld, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1970
28
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hirschfeld, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen
Hirschfeld, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
11.06.2018
Helbig
29
b)
Geändert (Wohnort), nun
Geschäftsführer:
Knospe, Gerd, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen
Elsner, Tobias, Hamburg, *XX.XX.1976
Einzelprokura:
König, Frank, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
09.04.2019
Helbig
30
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Knospe, Gerd, Hamburg, *XX.XX.1958
a)
05.12.2019
Repinski
31
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kajen 6-8, 20459 Hamburg
a)
19.05.2023
Thimm
Abruf vom 03.04.2024