4

1

2

Ein alleiniges Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

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3

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

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1

2

Satzung vom 13.01.2000 zuletzt geändert am 27.04.2001

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Satzung Blatt 48 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 27.01.2000

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1

Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 beschlossen.

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Satzung Blatt 64 ff Sonderband 1

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Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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2

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Hinsichtlich Spalte 4a) von Amts wegen ergänzend nachgetragen.

6

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2008 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der cimt solutions ag (Amtsgericht Hamburg, HRB 78683) die Erhöhung des Grundkapitals um 250.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.05.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 23.05.2008 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.05.2008 mit der cimt solutions ag mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 78683) verschmolzen.