Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 73948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hoyer Mineralöl Logistik GmbH
b)
Hamburg
c)
Erbringung Logistischer Dienstleistungen
wie internationale Fachspedition, die
Beförderung von Flüssigstoffen
insbesondere Mineralölen mit eigenen und
fremden Straßen-Tankzügen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Neumann, Ullrich, Reinbek, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Unbereit, Helmut, Hamburg, *XX.XX.1939
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.11.1999
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Hoyer GmbH
Internationale Fachspedition, Hamburg (AG Hamburg HRB
21873 - herrschendes Unternehmen) besteht der
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
10.11.2000, dem die Gesellschafterversammlungen der
beteiligten Gesellschaften am 10.11.2000 bzw. 14.11.2000
zugestimmt haben.
a)
05.03.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 8 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 9 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 10.01.2000
2
Prokura erloschen:
Unbereit, Helmut, Hamburg, *XX.XX.1939
a)
16.04.2002
Breitkopf
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stegemann, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1962
Lange, Marcus, Dallgow-Döberitz, *XX.XX.1968
a)
11.02.2003
Krenzer
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 29.08.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 29.08.2003 mit der TTG HOYER GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 80020) verschmolzen.
a)
30.09.2003
Dr. Schmitz-Valckenberg
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 18 ff. Sonderband
5
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 73948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Neumann, Ullrich, Reinbek, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Thompson, Richard, Oslo/Norwegen,
*XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lange, Marcus, Dallgow-Döberitz, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Lange, Marcus, Dallgow-Döberitz, *XX.XX.1968
10.03.2004
Krenzer
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wilke, Friedrich-Wilhelm, Sarstedt, *XX.XX.1967
a)
10.10.2005
Krenzer
7
b)
Geschäftsanschrift:
Wendenstr. 414-424, 20537 Hamburg
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lange, Marcus, Dallgow-Döberitz, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Schmitz, Volker, Haan, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
06.04.2009
Döbel
8
b)
Der mit der Hoyer GmbH Internationale Fachspedition mit Sitz
in Hamburg (AG Hamburg HRB 21873) am 10.11.2000
abgeschlossene Beherrschungs- und
a)
28.06.2010
Dr. Lanzius
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 73948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ergebnisübernahmevertrag ist durch Nachtrag Nr. 1 vom
31.05.2010 zum Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrages geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 17.06.2010 hat der
Änderung zugestimmt.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Exner, Tim, Winsen (Luhe), *XX.XX.1985
a)
30.04.2019
Zacharias
10
b)
Der mit der Hoyer GmbH Internationale Fachspedition,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 21873) am 10.11.2000
abgeschlossene und am 31.05.2010 geänderte
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Nachtrag Nr. 2 vom 20.09.2019 erneut geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 28.10.2019 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
11.12.2019
Heynen
b)
Fall 15
11
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Exner, Tim, Winsen (Luhe), *XX.XX.1985
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Thompson, Richard, Oslo/Norwegen,
*XX.XX.1963
Prokura erloschen
Exner, Tim, Winsen (Luhe), *XX.XX.1985
a)
07.01.2021
Rullmann
12
Prokura erloschen
Wilke, Friedrich-Wilhelm, Sarstedt, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kalra, Niten, Hamburg, *XX.XX.1992
a)
07.03.2023
Düsterhöft
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 73948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
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13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Abs. 1
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
13.07.2023
Hochtritt
b)
Fall 18
14
b)
Der mit der Hoyer GmbH Internationale Fachspedition,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 21873) am 10.11.2000
abgeschlossene und am 31.05.2010 sowie am 20. September
2019 geänderte Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung
mit Wirkung zum Ablauf des 31.07.2023 beendet.
a)
04.08.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 19
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schmitz, Volker, Haan, *XX.XX.1957
a)
08.01.2024
Landherr
Abruf vom 09.03.2024