Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 73905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ruberoid - Team AG
b)
Hamburg
c)
Herstellung und Verarbeitung, sowie der
Handel mit Bedachungs-, Abdichtungs- und
Baustoffen, ferner die Ausführung von
Bauwerksabdichtungen und sonstigen
Bauarbeiten, soweit eine gesetzliche
Erlaubnis hierfür nicht erforderlich ist.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Stein, Arno, Hamburg, *XX.XX.1944
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Fütterer, Wolfgang, Winsen/Luhe, *XX.XX.1945
Hübner, Gordian, Ammersbek, *XX.XX.1942
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.07.1999 zuletzt geändert am 04.08.2000
a)
05.03.2002
Lehmitz
b)
Satzung Blatt 39 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 06.01.2000
2
c)
Ausführung von Bauwerksabdichtungen
und sonstigen Bauarbeiten, soweit eine
gesetzliche Erlaubnis hierfür nicht
erforderlich ist, sowie der Handel mit
Bedachungs-, Abdichtungs- und
Baustoffen.
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2001 hat die Ergänzung
der Satzung um einen neuen § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen. Weiterhin sind die §§ 2 (Gegenstand) und 7
geändert worden
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2005 durch
Ausgabe neuer Stückaktien, die auf den Namen lauten gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens EUR 100.000,-- zu erhöhen
(genehmigtes Kapital gem. §§ 202 ff. AktG).
Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen. Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung
des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu
entscheiden und die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung festzulegen.
a)
23.04.2002
Bruns
b)
Satzung Blatt 42 ff
Sonderband
3
285.800,00
b)
a)
a)
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 73905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Bestellt:
Vorstand:
Ulrich, Thomas, Braak, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vertretung geändert, nun:
Vorstand:
Stein, Arno, Hamburg, *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Der Vorstand hat aufgrund der am 23.04.2002 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31.08.2001 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 27.11.2003 die Erhöhung
des Grundkapitals um 85.800,00 EUR auf 285.800,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 27.11.2003 die Änderung der Satzung
in den §§ 4 (Grundkapital) und § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
31.08.2001 beträgt nunmehr noch 14.200,00 EUR.
20.04.2004
Wiedemann
b)
Satzung Blatt 103 ff
Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stein, Arno, Hamburg, *XX.XX.1944
a)
27.01.2005
Thomas
5
b)
Bestellt:
Vorstand:
Fütterer, Wolfgang, Winsen/Luhe, *XX.XX.1945
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Fütterer, Wolfgang, Winsen/Luhe, *XX.XX.1945
a)
30.01.2006
Breitkopf
6
b)
Geschäftsanschrift:
Billbrookdeich 27, 22113 Hamburg
Prokura erloschen
Hübner, Gordian, Ammersbek, *XX.XX.1942
a)
Die Hauptversammlung vom 11.12.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3, 4 Abs. (1) und (2) und 4 a (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
01.08.2014 durch Ausgabe neuer Stückaktien, die auf den
Namen lauten, gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens EUR 114.200,00 zu erhöhen
a)
17.12.2009
Wiedemann
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 73905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(genehmigtes Kapital gem. § 202 ff. AktG).
Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen. Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung
des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu
entscheiden und die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung festzulegen.
7
327.350,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fütterer, Wolfgang, Winsen/Luhe, *XX.XX.1945
Geändert, nun
Vorstand:
Ulrich, Thomas, Braak, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aufgrund der durch Beschluß vom 11.12.2009 erteilten, am
17.12.2009 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am
24.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
24.08.2010 beschlossen, das Grundkapital um EUR
41.550,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 41.550,00 auf EUR
327.350,00 ist durchgeführt.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 24.08.2010 ist die
Satzung in den §§ 4 Ziff. 1 (Grundkapital) und 4a)
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals beträgt dieses
nunmehr noch EUR 72.650,00.
a)
14.10.2010
Wiedemann
8
a)
Die Hauptversammlung vom 07.11.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
01.11.2019 durch Ausgabe neuer Stückaktien, die auf den
Namen lauten, gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens EUR 72.650,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2014).
a)
02.12.2014
Bremer
b)
Fall 9
9
400.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 02.12.2014 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter
a)
04.05.2016
Bremer
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 73905
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausnutzung des am 02.12.2014 eingetragenen genehmigten
Kapitals das Grundkapital um 72.650,00 EUR auf 400.000,00
EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.04.2016 ist
die Satzung in § 4 (Grundkapital) Ziff. (1) geändert und § 4a
(Genehmigtes Kapital) ersatzlos gestrichen worden.
b)
Fall 10
Abruf vom 04.03.2024