Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 73693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SALUKI Vermögensverwaltungs
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Niehaus-Manhart, Alexandra, Hamburg,
*XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.10.1999
a)
06.12.2001
Piel
b)
Satzung Blatt 3ff
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.12.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 17.12.1999
2
a)
Lohfert & Lohfert AG
c)
Beratung von Hochschulkliniken,
Krankenhäusern und allen anderen
Einrichtungen des Gesundheitswesen im
In- und Ausland auf allen Gebieten der
Planung, der medizinisch-ökonomischen
Steuerung, der Qualitätssicherung und auf
allen weiteren Gebieten, soweit es hierzu
keiner besonderen gesetzlichen
Genehmigung bedarf.
100.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr.-Ing. Lohfert, Christoph, Hamburg,
*XX.XX.1937
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Niehaus-Manhart, Alexandra, Hamburg,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Sanden, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1969
Dr. med. Rottke, Martin, Schenefeld,
*XX.XX.1969
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 09.11.2001 ist
das Grundkapitals um 50.000 EUR auf 100.000,-- erhöht und
die Satzung neu gefaßt worden, insbesondere in den jetzigen
§§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals), 6 (Vertretung der
Gesellschaft). § 4 ist um einen neuen Abs. 4 (genehmigtes
Kapital) ergänzt worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 09.11.2006 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
EUR 50.000,-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, jedoch nur in
folgendem Fall: Um die neuen Aktien an Arbeitnehmer der
Gesellschaft oder verbundener Unternehmen unmittelbar oder
a)
10.12.2001
Kruse
b)
Satzung Blatt 25 ff.
Sonderband
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 73693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mittelbar auszugeben.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Sanden, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
30.01.2002
Kruse
b)
Eintragung Nr. 2 Spalte 5
vom 11.12.2001
(hinsichtlich des
Geburtsdatums) von
Amts wegen berichtigt
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
Sanden, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Prokura erloschen:
Sanden, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
08.12.2003
Krenzer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. med. Zöllner, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1968
Peukert, Jens, Magdeburg, *XX.XX.1970
a)
21.12.2004
Meyer-Brunswick
6
Prokura erloschen:
Dr. med. Rottke, Martin, Schenefeld,
*XX.XX.1969
a)
07.01.2005
Meyer-Brunswick
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Peukert, Jens, Norderstedt, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen:
Peukert, Jens, Magdeburg, *XX.XX.1970
a)
16.02.2006
Krenzer
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 73693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Suhr, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
14.11.2006
Krenzer
9
Prokura erloschen
Dr. med. Zöllner, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
05.06.2007
Stabel
10
Prokura erloschen
Dr. Suhr, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kaiser, Axel, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
05.05.2008
Krenzer
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lohfert, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1937
a)
13.01.2009
Krenzer
12
b)
Geschäftsanschrift:
Rothenbaumchaussee 76, 20148 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prof. Dr. Gerharz, Elmar W., Hamburg,
*XX.XX.1963
a)
21.04.2009
Krenzer
13
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Peukert, Jens, Norderstedt, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
30.07.2009
Krenzer
14
b)
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 73693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Sanden, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1964
Prof. Dr. Gerharz, Elmar W., Hamburg,
*XX.XX.1963
12.01.2010
Krenzer
15
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in §§ 7 beschlossen. Weiter wurde die Satzung um
den § 4a ergänzt.
a)
24.03.2010
Dr. Lanzius
16
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Kaiser, Axel, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Dr. Kaiser, Axel, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
01.07.2010
Schiller
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kollmar, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
12.07.2011
Krenzer
18
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
15.09.2011
Moritz
19
b)
Bestellt
Vorstand:
David, Stefan, Frankfurt, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
15.03.2012
Kochrian
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Remmel, Marko, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
06.07.2012
Kochrian
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 73693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
David, Stefan, Frankfurt, *XX.XX.1973
a)
14.02.2013
Husung
22
Prokura erloschen
Dr. Remmel, Marko, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
22.08.2014
Krenzer
23
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Kollmar, Thorsten, Hannover, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Dr. Kollmar, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
13.01.2015
Krenzer
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kollmar, Thorsten, Hannover, *XX.XX.1974
a)
04.11.2016
Krenzer
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bartels, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
09.01.2017
Krenzer
26
Prokura erloschen
Bartels, Mathias, Hamburg, *XX.XX.1971
a)
04.12.2018
Krenzer
27
b)
Mit der participo GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 159991) als herrschendem Unternehmen ist
am 20.12.2019 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.01.2020 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
04.02.2020
Willamowius
b)
Fall 38
Abruf vom 05.03.2024