Registerübersicht
- Name
- Albis Leasing AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 73071
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Albis Leasing AG
b)
Hamburg
c)
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von
Unternehmensbeteiligungen, insbesondere
an Unternehmen, die ihrerseits im Bereich
des Leasinggeschäftes tätig sind, sowie
von Grundstücken und Gebäuden im In-
und Ausland.
9.568.368,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vozunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Wolff, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Mahn, Hans Otto, Hamburg, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Grüneke, Kai-Roger, Ahrensburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Richter, Wolfgang, Eutin, *XX.XX.1947
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.11.1983 zuletzt geändert am 08.06.2001
b)
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 04./18./27. Oktober
2000 ist die Satzung in § 5 Abs 1 (Grundkapital) und Abs. 3
(genehmigtes Kapital) geändert worden. Der Vorstand ist
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. 12.
2004 mit Zustimmung des Ausichtsrates durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
3.931.631,-- EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital) Dabei ist
den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht in den satzungsmäßig
festgelegten Fällen auszuschließen.
a)
23.11.2001
Heucke
b)
Satzung Blatt 52ff.
Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.11.2001.
2
10.218.368,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 10.07.2000
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 16.01.2001 die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere EUR 650.000,--
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 25./29./30.01.2001 ist § 5
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis
zum 31.12.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
3.281.632,-- EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist
a)
04.12.2001
Sanders
b)
Satzung Bl. 62 ff Sdb.
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht in den satzungsgemäß
festgelegten Fällen auszuschließen.
b)
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 04./18./27. Oktober
2000 ist die Satzung in § 5 Abs 1 (Grundkapital) und Abs. 3
(genehmigtes Kapital) geändert worden. Der Vorstand ist
ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. 12.
2004 mit Zustimmung des Ausichtsrates durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
3.931.631,-- EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital) Dabei ist
den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen.
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht in den satzungsmäßig
festgelegten Fällen auszuschließen.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2002 hat die Änderung
der Satzung in § 10 Abs. 1 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
28.08.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 65 ff.
dritter Sonderband
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Grüneke, Kai-Roger, Ahrensburg, *XX.XX.1963
a)
09.10.2002
Ellinghaus
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kleinert, Stefan, Ahrensburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
23.01.2003
Ellinghaus
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
15.327.552,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 5.109.184,00 EUR
auf 15.327.552,00 EUR und die Änderung der Satzung in den
§§ 5 (Grundkapital), 11, 14 und 15 beschlossen.
a)
03.09.2003
Kruse
b)
Satzung Blatt 75 ff
Sonderband 4
7
b)
Der Name lautet richtig:
Vorstand:
Keinert, Stefan, Ahrensburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
19.09.2003
Brede
b)
Eintragung Nr. 5 Spalte 4
vom 23.01.2003 von
Amts wegen berichtigt.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2004 hat die Aufhebung
des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) und die
Schaffung eines neuen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital)
sowie die Anfügung eines neuen Abs. 4 (bedingtes Kapital
2004) in § 5 der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2008 durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 7.650.000,00 zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2004).
Sofern den Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt wird,
können die Aktien auch einem Kreditinstitut oder einem nach
§ 53 Abs. 1 S. 1 oder § 53 b Abs. 1 S. 1 oder Abs. 7 KWG
tätigen Unternehmen zur Übernahme angeboten werden mit
der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten
(mittelbares Bezugsrecht).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.650.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 7.650.000 neuen auf den Inhaber
a)
10.08.2004
Hirth
b)
Satzung Blatt 82 ff
Sonderband 4
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital
2004).
9
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 11 beschlossen.
a)
09.01.2006
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 93 ff Sonderband 5
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Fischer, Gerhard, Neubiberg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Wolff, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.1952
a)
30.03.2006
Brede
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dähling, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
07.06.2007
Rohde
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fischer, Gerhard, Neubiberg, *XX.XX.1958
a)
11.01.2008
Rohde
13
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 13 und 15 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
a)
11.03.2008
Dr. Goetze
14
b)
Ausgeschieden
Vorstand:
a)
06.05.2008
Rohde
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Keinert, Stefan, Ahrensburg, *XX.XX.1958
15
b)
Geschäftsanschrift:
Ifflandstraße 4, 22087 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hilmer, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2008 hat die Aufhebung
des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) und die
Schaffung eines neuen § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital)
sowie die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes
Kapital) und die Schaffung eines neuen bedingten Kapitals in
§ 5 Abs. 4 der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Dezember
2012 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.650.000,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2008).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 7.650.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 7.650.000 neue auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2008)
a)
16.11.2008
Dr. Goetze
16
Prokura erloschen
Richter, Wolfgang, Eutin, *XX.XX.1947
a)
26.05.2009
Schiller
17
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Mahn, Hans, Hamburg, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.07.2009
Schiller
18
b)
Bestellt
Vorstand:
Dähling, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Prokura erloschen
Dähling, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
22.04.2010
Döbel
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstandsvorsitzender:
Mahn, Hans, Hamburg, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 und 15 beschlossen.
a)
28.07.2010
Dr. Hess
20
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
18.07.2011
Dr. Hess
21
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Änderung von
§ 9 (Aufsichtsrat), die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3
(genehmigtes Kapital 2008) und die Neufassung von § 5 Abs.
3 (Genehmigtes Kapital 2012) sowie die Aufhebung des
bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital 2008) und die
Neufassung von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2012) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2016 durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu 7.650.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.06.2012 um bis zu 7.650.000,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 7.650.000 neuer auf den Inhaber lautende
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012).
a)
13.07.2012
Dr. Fräßdorf
b)
Fall 38
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 und 15 sowie die Ergänzung um den
neuen § 17 beschlossen.
a)
17.07.2013
Fritsch
23
16.860.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 13.07.2012 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2012 am
13.05 und 27.05.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrat vom
13.05. und 27.05.2016 die Erhöhung des Grundkapitals um
bis zu 1.532.448,00 EUR auf bis zu 16.860.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 27.05.2016 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital
2012) beschlosssen
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
19.06.2012 beträgt nunmehr noch 6.117.552,00 EUR
(Genehmigtes Kapital 2012).
a)
13.06.2016
Willamowius
b)
Fall 43
24
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2016 hat die Änderung von
§ 14, die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes
Kapital 2012) und die Neufassung von § 5 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital 2016) sowie die Aufhebung des
bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital 2012) und die
Neufassung von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) der
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.07.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18.07.2021 durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu 7.650.000,00 EUR zu erhöhen
a)
31.08.2016
Willamowius
b)
Fall 44
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2016).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.07.2016 um bis zu 7.650.000,00 EUR durch Ausgabe
von bis zu 7.650.000 neuer auf den Inhaber lautenden
Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016).
25
a)
Berichtigt (Datum der Haupversammlung):
Die Hauptversammlung vom 19.07.2016 hat die Änderung von
§ 14, die Aufhebung des bisherigen § 5 Abs. 3 (genehmigtes
Kapital 2012) und die Neufassung von § 5 Abs. 3
(Genehmigtes Kapital 2016) sowie die Aufhebung des
bisherigen § 5 Abs. 4 (bedingtes Kapital 2012) und die
Neufassung von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) der
Satzung beschlossen.
a)
08.09.2016
Willamowius
b)
Eintragung Nr. 24 Spalte
6a) vom 31.08.2016 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 45
26
b)
Bestellt
Vorstand:
Hartwich, Michael, Escheburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Vorstand:
Mahn, John Robert, Hamburg, *XX.XX.1985
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Vorstand:
Oppitz, Andreas, Weißkirchen / Österreich,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
25.01.2017
Streffer
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Mahn, Hans, Hamburg, *XX.XX.1948
27
18.546.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.686.000,00 EUR auf 18.546.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung der Satzung in den
§§ 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 4 (Bedingtes Kapital
2016) und 9 (Aufsichtsrat) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.07.2016 mit Änderung vom 20.07.2017 um bis zu
8.415.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 8.415.000 neuer
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016).
a)
04.09.2017
Willamowius
b)
Fall 47
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mahn, John Robert, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
15.11.2017
Helbig
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dierbach, Carsten, Schenefeld, *XX.XX.1964
a)
22.12.2017
Helbig
30
b)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 25.04.2018 die
Streichung von § 9 Abs. 2 Satz 3 der Satzung beschlossen.
a)
15.05.2018
Willamowius
b)
Fall 51
31
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Hartwich, Michael, Escheburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
a)
31.05.2018
Schellmann
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Oppitz, Andreas, Weißkirchen / Österreich,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dähling, Bernd, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
01.04.2019
Schellmann
33
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 13 beschlossen.
a)
08.08.2019
Kob
b)
Fall 60
34
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 11 beschlossen.
a)
17.07.2020
Kob
b)
Fall 63
35
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11 und 15 beschlossen.
a)
15.09.2020
Willamowius
b)
Fall 65
36
21.195.430,00
a)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2016 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.07.2016 am
11.09.2020 und 05.10.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrat
vom 11.09.2020 und 05.10.2020 die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.649.430,00 EUR auf 21.195.430,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 05.10.2020 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital
2016) beschlosssen
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
19.07.2016 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch
5.000.570,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016).
09.10.2020
Willamowius
b)
Fall 66
37
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 9 Abs. 5 beschlossen.
a)
17.08.2021
Willamowius
b)
Fall 67
38
b)
Bestellt
Vorstand:
Lerchl, Sascha Michael, Brohl-Lützing,
*XX.XX.1977
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Arndt, Andreas Wolfgang, Reppenstedt,
*XX.XX.1974
a)
07.09.2021
Schellmann
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
39
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hartwich, Michael, Escheburg, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Vorstand:
Oppitz, Andreas, Weißkirchen / Österreich,
*XX.XX.1961
a)
19.01.2022
Schellmann
40
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 11 beschlossen.
a)
31.08.2023
Simon-Wiehl
b)
Fall 74
41
Prokura erloschen
Dierbach, Carsten, Schenefeld, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krause, Levke, Hamburg, *XX.XX.1982
Dörr, Christian, Reinbek, *XX.XX.1977
Waldmann, Henry, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
15.12.2023
Zacharias
42
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 22.04.2024 die
Änderung der Satzung in § 11 sowie die ersatzlose Streichung
von § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) beschlossen.
a)
20.08.2024
Willamowius
b)
Fall 77
43
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 04.07.2024 die
ersatzlose Streichung von § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital
a)
17.09.2024
Willamowius
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 73071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Arndt, Andreas Wolfgang, Reppenstedt,
*XX.XX.1974
2016) der Satzung beschlossen.
b)
Fall 78
Abruf vom 11.12.2024