Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 72830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
M.M. Warburg & CO Geschäftsführungs-
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Die Übernahme der Stellung einer
persönlich haftenden Gesellschafterin der
M.M. Warburg & CO
Kommanditgesellschaft auf Aktien in
Hamburg sowie die Erbringung aller
Dienstleistungen in diesem
Zusammenhang. Die Gesellschaft betreibt
selbst kein Bankgeschäft.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Dr. Berlin, Tilo, Stuttgart, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt, solange er alleiniges
Vorstandsmitglied ist.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.06.1999
a)
08.03.2002
Lehmitz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 05.10.1999
2
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bösel, Hans-Detlef, Hamburg, *XX.XX.1946
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
12.06.2002
Martens
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Berlin, Tilo, Stuttgart, *XX.XX.1958
Vorstand:
Bösel, Hans-Detlef, Hamburg, *XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt.
a)
02.07.2002
Krenzer
4
b)
Bestellt:
Vorstand:
a)
21.10.2003
Krenzer
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 72830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Boberg, Harald, Hamburg, *XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
5
b)
Vertretung geändert:
Vorstand:
Bösel, Hans-Detlef, Hamburg, *XX.XX.1946
Vorstand:
Boberg, Harald, Hamburg, *XX.XX.1943
a)
13.11.2003
Meyer-Brunswick
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Boberg, Harald, Hamburg, *XX.XX.1943
a)
19.06.2006
Stabel
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bösel, Hans-Detlef, Hamburg, *XX.XX.1946
Bestellt
Vorstand:
Warburg, Max, Hamburg, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.05.2007
Krenzer
8
b)
Geschäftsanschrift:
Ferdinandstr. 75, 20095 Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Warburg, Max, Hamburg, *XX.XX.1948
Bestellt
Vorstand:
Dr. Lütgerath, Henneke, Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Olearius, Joachim, Randowtal - OT Schmölln,
a)
10.03.2009
Döbel
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 72830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
9
b)
Bestellt
Vorstand:
Fiene, Eckhard, Bremen, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
27.09.2010
Stabel
10
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Rentrop-Schmid, Peter-Wilhelm, Hamburg,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
01.06.2011
Husung
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Dr. Greiner, Christoph, Wentorf, *XX.XX.1969
Wilcken, Dominik, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
14.10.2015
Rullmann
12
b)
Mit der M.M.Warburg & CO Gruppe GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 142024) als herrschendem
Unternehmen ist am 12.12.2017 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Hauptversammlung der beherrschten sowie die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
vom selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
20.12.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 17
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
19.03.2018
Rullmann
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 72830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Dr. Greiner, Christoph, Wentorf, *XX.XX.1969
Prokura geändert, nun
Wilcken, Dominik, Hamburg, *XX.XX.1973
14
b)
Bestellt
Vorstand:
Tessmann, Patrick, Wildeshausen, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Fiene, Eckhard, Bremen, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lütgerath, Henneke, Hamburg, *XX.XX.1954
a)
17.12.2018
Rullmann
15
b)
Bestellt
Vorstand:
Schellenberg, Matthias Georg Manfred, Bad
Honnef, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
09.12.2020
Rullmann
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rentrop-Schmid, Peter-Wilhelm, Hamburg,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Vorstand:
Schellenberg, Matthias Georg Manfred, Bad
Honnef, *XX.XX.1964
Bestellt
Vorstand:
Better, Manuela Maria Anna, München,
a)
16.08.2021
Rullmann
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 72830
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Olearius, Joachim, Randowtal - OT Schmölln,
*XX.XX.1971
a)
06.12.2021
Rullmann
18
b)
Bestellt
Vorstand:
Schrameier, Stephan, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
16.03.2022
Rullmann
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tessmann, Patrick, Wildeshausen, *XX.XX.1960
a)
04.04.2022
Rullmann
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Better, Manuela Maria Anna, München,
*XX.XX.1960
Bestellt
Vorstand:
Bolder, Markus Andreas, Quickborn, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
11.08.2022
Rullmann
21
Prokura erloschen
Wilcken, Dominik, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
23.02.2023
Rullmann
Abruf vom 10.05.2026