Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 71838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SecuServe Aviation Security and Services
Hamburg GmbH
b)
Hamburg
c)
Erbringung von Dienstleistungen für den
zivilen Luftverkehr, insbesondere
Bewachungs- und
Sicherheitsdienstleistungen, die
Sicherheitsberatung und -schulung.
150.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Hoffmann, Benno, Hamburg, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Hofstetter, Michael Franz-Josef, Rheinberg,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.06.1999 zuletzt geändert am
27.09.1999
b)
Zwischen der Gesellschaft und der SecuServe Aviation
Security and Services Holding International GmbH, Hamburg
(herrschendes Unternehmen) besteht der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 12. September 2000, dem die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
am 7./14. September 2000 zugestimmt haben.
a)
12.03.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 22 ff. Sonderband
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 35 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 15.07.1999
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hofstetter, Michael Franz-Josef, Rheinberg,
*XX.XX.1961
a)
04.07.2002
Ellinghaus
3
b)
Geschäftsführer:
Hoffmann, Benno, Hamburg, *XX.XX.1942
Geändert, nun:
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.10.2002
Breitkopf
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
04.07.2002
nachgetragen.
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 71838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Wilmsen, Carsten, Henstedt-Ulzburg,
*XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Hoffmann, Benno, Hamburg, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
05.11.2002
Breitkopf
5
c)
Die Erbringung von Dienstleistung im
Rahmen der Parkraumbewirtschaftung am
Flughafen Hamburg und damit im
Zusammenhang stehende Dienste, sowie
im übrigen die Erbringung von
Sicherheitsdienstleistungen für den zivilen
Luftverkehr und damit direkt und / oder
indirekt verbundene Dienstleistungen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.05.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
15.07.2003
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 46 ff Sonderband
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Wilmsen, Carsten, Henstedt-Ulzburg,
*XX.XX.1968
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Hoffmann, Benno, Hamburg, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Der mit der SecuServe Aviation Security and Services Holding
International GmbH mit dem Sitz in Hamburg am 12.09.2000
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
zum 31.12.2003 beendet.
Mit der Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 2130) als
herrschendem Unternehmen ist am 26.01.2004 mit Änderung
vom 27.02.2004 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am
26.01.2004 und 08.03.2004 und die
Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft
a)
18.03.2004
Kruse
b)
Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 54 ff
Sonderband
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 71838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
am 16./20.01.2004 und 01./04.03.2004 zugestimmt. Wegen
des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag
Bezug genommen.
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hoffmann, Benno, Hamburg, *XX.XX.1942
Bestellt
Geschäftsführer:
Müller, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt.
a)
15.02.2007
Breitkopf
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Andreas, Frank, Lehmsiek, *XX.XX.1967
a)
19.10.2007
Breitkopf
9
b)
Geschäftsanschrift:
Flughafenstr. 1-3, 22335 Hamburg
b)
Der mit der Flughafen Hamburg Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Hamburg (AG Hamburg HRB 2130) (herrschendes
Unternehmen) am 26.01.2004 mit Änderung vom 27.02.2004
abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08.11.2010
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2010
hat der Änderung zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
15.12.2010
Dr. Hess
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Müller, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1950
Bestellt
Geschäftsführer:
Deubel, Lutz, Ellerau, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
15.11.2013
Breitkopf
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 71838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Deubel, Lutz, Ellerau, *XX.XX.1967
Bestellt
Geschäftsführer:
Harder, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
12.10.2020
Krenzer
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