Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Nummer der Firma:

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HRB 70601

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

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4

5

6

7

1

a)

GERLACH WOHNUNGSBAU AG

b)

Hamburg

c)

- die Konzeption, Steuerung und

Durchführung von Immobilien- Projekten

jeglicher Art, insbesondere der Erwerb und

Verkauf von Grundstücken und

Grundstücksteilen sowie die Errichtung und

der Verkauf von Wohnungen, - die

Verwaltung von bebauten und unbebauten

Grundstücken, - die Beteiligung an

Unternehmen im In- und Ausland - und die

Erbringung von Management-

Dienstleistungen gegenüber

Tochtergesellschaften und verbundenen

Unternehmen.

650.000,00

DEM

a)

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so

wird die Gesellschaft durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem

Prokuristen vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

b)

Vorstand:

Gerlach, Gregor, Hamburg

einzelvertretungsberechtigt;

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 30.04.1897 zuletzt geändert am 16.12.1998

b)

Zwischen der Gesellschaft und der Theo Gerlach

Wohnungsbauunternehmen GmbH & Co. KG, Hannover, ist

am 19. Dezember 1975 ein Beherrschungs- und

Gewinnabführunsvertrag mit Zustimmung der

Hauptversammlung vom 12. November 1976 abgeschlossen.

Der Vorstand ist für die Dauer von 5 Jahren nach Eintragung

dieser Satzungsänderung in das Handelsregister ermächtigt,

mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch

Ausgabe von neuen Stückaktien einmalig oder mehrmalig zu

erhöhen, insgesamt jedoch höchstens durch 650 Stückaktien

um bis zu 325.000,-- DM.

a)

30.11.2001

Torba

b)

Satzung Blatt 9 ff.

Sonderband

Dieses Blatt ist zur

Fortführung auf EDV

umgeschrieben worden

und dabei an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes getreten.

Freigegeben am

30.11.2001.

Tag der ersten

Eintragung: 25.05.1897

2

b)

Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen

eingetragen als

Geschäftsanschrift:

ABC-Str. 10, 20354 Hamburg

a)

07.12.2012

Reimann

3

b)

Änderung zur

Geschäftsanschrift:

Wexstr. 16, 20355 Hamburg

a)

05.02.2013

Schiller

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