Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 70562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HGL Hamburger Gesellschaft für
Luftverkehrsanlagen mbH
b)
Hamburg
c)
für Zwecke der Luftfahrt sowie der
Luftfahrtindustrie benötigte Infrastruktur und
Gebäude zu erstellen und zur Verfügung zu
stellen, Errichtung und Verwaltung von
Anlagen für Rechnung Dritter,
insbesondere der Freien und Hansestadt
Hamburg.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Hauschild, Werner, Bargteheide, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Dr. Kerkloh, Michael, Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Arelmann, Michael, Hamburg, *XX.XX.1945
Freitag, Hartmut, Norderstedt, *XX.XX.1940
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.02.1999 zuletzt geändert am
11.09.2000
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Hamburger Gesellschaft
für Beteiligungsverwaltung mbH -HGV-, Hamburg
(herrschendes Unternehmen) besteht der
Beherrschungsvertrag vom 16. Dezember 1999, dem die
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Gesellschaften
am 15. Dezember 1999 bzw. am 16. Dezember 1999
zugestimmt haben.
a)
28.11.2001
Torba
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 5 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
28.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 25.03.1999
2
b)
Mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und
Beteiligungsverwaltung mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB
16106) als herrschendem Unternehmen ist am 16.05.2002 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 16.05.2002 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
12.08.2002
Bruns
b)
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 37 ff. Sonderband
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Kerkloh, Michael, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
10.10.2002
Meyer-Brunswick
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Eggenschwiler, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
22.08.2003
Fuchs
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 70562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
5
Prokura erloschen:
Arelmann, Michael, Hamburg, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Meiser, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1949
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2002 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 10 (Bekanntmachungen).
a)
05.01.2004
Ruholl
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 48 ff. Sonderband
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hauschild, Werner, Bargteheide, *XX.XX.1942
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Eggenschwiler, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
a)
05.04.2005
Krenzer
7
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Eggenschwiler, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Wehr, Claus-Dieter, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Freitag, Hartmut, Norderstedt, *XX.XX.1940
a)
29.04.2008
Krenzer
8
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
a)
07.12.2012
Reimann
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 70562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Flughafenstr. 1 - 3, 22335 Hamburg
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Pollety, Wolfgang, Boppard, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
11.11.2013
Krenzer
10
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wehr, Claus-Dieter Helmut, Hamburg,
*XX.XX.1961
a)
10.02.2014
Krenzer
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Pollety, Wolfgang, Boppard, *XX.XX.1968
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Eggenschwiler, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
21.05.2015
Schiller
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Laukenmann, Alexander, Frankfurt/Main,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
23.05.2016
Krenzer
13
Prokura erloschen
Meiser, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
17.07.2017
Krenzer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 70562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wolter, Helge, Hamburg, *XX.XX.1970
Gublass, Peter, Norderstedt, *XX.XX.1966
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Laukenmann, Alexander, Frankfurt/Main,
*XX.XX.1973
a)
03.04.2019
Zacharias
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Kunsch, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
13.06.2019
Zacharias
16
b)
Der am 16.05.2002 mit der Hamburger Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung mbH - HGV - abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Umfirmierung
nunmehr mit der HGV Hamburger Gesellschaft für
Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 16106) als herrschendem
Unternehmen und ist durch Änderungsvertrag vom
25.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom
25.11.2021 hat der Änderung zugestimmt.
a)
06.12.2021
Dr. Sandidge
b)
Fall 21
17
b)
Der mit der Hamburger Gesellschaft für
Beteiligungsverwaltung mbH - HGV - abgeschlossene
Beherrschungsvertrag besteht infolge Umfirmierung nunmehr
mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und
Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 16106) als herrschendem Unternehmen und
ist mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 beendet.
a)
03.01.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 22
18
b)
Änderung zur
b)
Bestellt
Prokura erloschen
Gublass, Peter, Norderstedt, *XX.XX.1966
a)
04.07.2022
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 70562
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Burchardstraße 8, c/o Sprinkenhof, 20095
Hamburg
Geschäftsführer:
Görge, Martin, Kiel, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Zunke, Jan, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Eggenschwiler, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Kunsch, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
Wolter, Helge, Hamburg, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Engelhardt, Ralf, Adendorf, *XX.XX.1966
Glaser, Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1966
Zacharias
Abruf vom 06.03.2024