Registerübersicht
- Name
- Peter Schmidt Holding GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 69382
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 69382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Peter Schmidt Claus Koch Holding GmbH
b)
Hamburg
c)
Betrieb einer Werbeagentur, insbesondere
die Beratung, Konzeption, Gestaltung,
Betreuung und Umsetzung in den
Bereichen Corporate Identity, Corporate
Communications, Corporate Architecture,
Design und Packaging, sowie das Halten
von Beteiligungen an solchen
Unternehmen.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Schmidt, Peter, Designer, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Koch, Claus, Designer, Oberreifenberg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.04.1998 zuletzt geändert am
14.05.1998
a)
20.02.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 16 ff. Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 09.04.1998
2
a)
Peter Schmidt Holding GmbH
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Koch, Claus, Designer, Oberreifenberg
Bestellt:
Geschäftsführer:
Huth, Wilfried, Frechen, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Möller, Norbert, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.01.2002 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 4 -
7, 9 - 11, 14, 16 und 17 beschlossen.
a)
14.01.2003
Dr. Krüger
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 35 ff. Sonderband 2
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 69382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
66.000,00
EUR
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Buck, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 27.08.2002
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 10.250,81
auf EUR 61.380,00 sowie um EUR 4.620,00 auf EUR
66.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3
(Stammkapital) zu ändern.
a)
27.06.2003
Dr. Krüger
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 42 ff. Sonderband
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Möller, Norbert, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
22.07.2003
Meier
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.
a)
27.01.2005
Freytag
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 52 ff Sonderband 2
6
b)
Mit der BBDO Germany GmbH mit Sitz in Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 3901) als herrschendem
Unternehmen ist am 28.09.2006 ein Gewinnabführungsvertrag
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 30.10.2006 zugestimmt.
a)
23.11.2006
Dr. Bumke
b)
Gewinnabführungs-
vertrag Blatt 57 ff.
Sonderband 3
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schmidt, Peter, Designer, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Rau, Gesa, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
27.04.2007
Meier
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.07.2007 und
13.11.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
a)
05.12.2007
Willamowius
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 69382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
9
b)
Geschäftsanschrift:
ABC-Str. 47, 20354 Hamburg
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am
18.06.2008/23.12.2008 die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in § 8.1
(Vertretung).
a)
04.02.2009
Bremer
10
b)
Geschäftsanschrift:
ABC-Straße 45, 20354 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lubkowitz, Dirk Heiner Ingo, Heusenstamm,
*XX.XX.1965
a)
19.03.2009
Breitkopf
11
b)
Geschäftsanschrift:
ABC-Straße 47, 20354 Hamburg
b)
Vertretungsregel geändert, nun:
Geschäftsführer:
Huth, Wilfried, Köln, *XX.XX.1956
als derzeit einziger Geschäftsführer einzeln,
sonst gemeinsam mit einem Geschäftsführer
oder Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Buck, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
a)
26.05.2009
Schellmann
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Buck, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
20.04.2011
Krenzer
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 69382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Huth, Wilfried, Köln, *XX.XX.1956
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Buck, Alexander, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1961
Bestellt
Geschäftsführer:
Angerer, Armin, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Ade, Gregor, Frankfurt, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Lubkowitz, Dirk Heiner Ingo, Heusenstamm,
*XX.XX.1965
a)
24.07.2013
Ulmer
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 9 beschlossen.
a)
11.09.2013
Hochtritt
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Ade, Gregor, Frankfurt, *XX.XX.1972
a)
10.09.2015
Waters
16
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Schneider, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
26.10.2015
Waters
17
Prokura erloschen
Rau, Gesa, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
04.04.2018
Abruf vom 04.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 69382
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rullmann
18
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schneider, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1970
Bestellt
Geschäftsführer:
von der Decken, Alexandra Anna Dorothea,
Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
03.04.2019
Waters
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Cottrell, Lukas, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Angerer, Armin, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
24.02.2021
Waters
20
b)
Der mit der BBDO Germany GmbH -durch Umfimierung
nunmehr: BBDO Group Germany GmbH-, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 3901) am 28.09.2006
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 30.09./12.10.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 03.11.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
17.11.2021
Reiche
b)
Fall 33
Abruf vom 04.03.2024