Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 69063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
STELLA Reha Management GmbH
b)
Hamburg
c)
Die Verwaltung eigenen und fremden
Vermögens (soweit sie nicht
genehmigungspflichtig ist), die Übernahme
von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, der Betrieb und das
Management von
Rehabilitationseinrichtungen sowie alle
damit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten und Geschäfte.
50.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Duve, Jens, Bankkaufmann, Hamburg
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.09.1998
a)
13.03.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 11.11.1998
2
a)
Verwaltungsgesellschaft ambulante Reha
Nord mbH
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens, die
Übernahme von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, der Betrieb und das
Management von ambulanten
Rehabilitationseinrichtungen, die Steuerung
von ambulanten Reha-Patienten im
Stadtstaat Hamburg einschließlich
Norderstedt und der Stadt Lüneburg sowie
alle damit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten und Geschäfte.
30.000,00
EUR
b)
Geschäftsführer:
Duve, Jens, Hamburg, *XX.XX.1962
Geändert, nun:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hypa, Andreas, Heikendorf, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 05.07.2004,
05.01.2005 und 23.02.2005 haben beschlossen, das
Stammkapital (DEM 50.000,--) auf Euro umzustellen, es von
dann EUR 25.564,59 um EUR 4.435,41 auf EUR 30.000,-- zu
erhöhen und den Gesellschaftsvertrag vollständig neu zu
fassen, insbesondere in den jetzigen §§ 1 Abs. (1) (Firma) u.
(4) (Bekanntmachungen), 2 (Gegenstand des Unternehmens)
und 3 (Stammkapital, Stammeinlagen).
a)
07.03.2005
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 20 ff. Sonderband
3
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Duve, Jens, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
12.12.2005
Thomas
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 69063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Hypa, Andreas, Heikendorf, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
4
a)
Casemanagement Reha Nord GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2006 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
14.07.2006
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 30 ff. Sonderband
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.
a)
22.09.2006
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 36 ff Sonderband 1
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pansegrau, Peter, Eckernförde, *XX.XX.1970
Dr. Bunzen, Niels, Dänischenhagen, *XX.XX.1975
a)
13.05.2008
Repinski
7
b)
32.600,00
a)
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 69063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Sand 18, 21073 Hamburg
c)
Verwaltung eigenen Vermögens, die
Übernahme von Beteiligungen von anderen
Unternehmen, der Betrieb und das
Management von ambulanten
Rehabilitationseinrichtungen sowie die
Steuerung von ambulanten Reha-Patienten
sowie alle damit zusammenhängenden
Tätigkeiten und Geschäfte.
EUR
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand), 3, 8, 11 und 13 und mit ihr die Erhöhung des
Stammkapitals um 2.600,00 EUR auf nunmehr 32.600,00
EUR beschlossen.
11.03.2009
Dr. Goetze
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Voß, Michael, Schwentinental, *XX.XX.1972
Lehmann, Jens, Kiel, *XX.XX.1971
a)
03.07.2009
Repinski
9
b)
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Duve, Jens, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Hypa, Andreas, Heikendorf, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Pansegrau, Peter, Eckernförde, *XX.XX.1970
a)
27.07.2010
Repinski
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6, 8, 11, 13
und 15 beschlossen.
a)
24.09.2010
Zernial
11
b)
Ausgeschieden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
18.02.2011
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 69063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Hypa, Andreas, Heikendorf, *XX.XX.1957
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Passenheim, Martin Theo, Berlin, *XX.XX.1960
Repinski
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Lehmann, Jens, Kiel, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den jetzigen §§ 3, 5,
6, 8, 10, 11, 13 bis 15 sowie die Streichung von § 12
beschlossen. Die bisherigen §§ 13 bis 16 sind nunmehr die §§
12 bis 15.
a)
01.09.2011
Dr. Hess
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Duve, Jens, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
06.10.2011
Repinski
14
Prokura erloschen
Voß, Michael, Schwentinental, *XX.XX.1972
Prokura erloschen
Lehmann, Jens, Kiel, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheel, Stefan, Brodersby, *XX.XX.1961
a)
03.11.2011
Repinski
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lehmann, Jens, Kiel, *XX.XX.1971
Bestellt
Geschäftsführer:
Haupt, Swen, Bremen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Prokura erloschen
Dr. Bunzen, Niels, Dänischenhagen, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Scheel, Stefan, Brodersby, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Passenheim, Martin Theo, Berlin, *XX.XX.1960
a)
19.06.2012
Repinski
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 69063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Duve, Jens, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
16
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Holstenstr. 2, 22767 Hamburg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 5, 8, 10, 13
und 14 beschlossen.
a)
03.05.2013
Moritz
b)
Fall 18
17
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.05.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 8, 12 und 13
beschlossen.
a)
06.06.2014
Kob
b)
Fall 19
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.
a)
14.10.2014
Kob
b)
Fall 20
19
a)
Casemanagement Reha GmbH
a)
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.07.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1 (Firma) und 6 (Geschäftsführung,
Vertretung).
a)
01.08.2016
Willamowius
b)
Fall 22
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4, 8 und 13
beschlossen.
a)
27.12.2018
Willamowius
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 69063
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 24
21
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 4, 6, 7, 8,
10 und 12 sowie die ersatzlose Streichung von Ziffer 13
beschlossen. Die bisherige Ziffer 14 ist nunmehr Ziffer 13.
b)
Mit der VAMED Rehazentren Deutschland GmbH mit Sitz in
Damp (Amtsgericht Kiel, HRB 20468 KI) als herrschendem
Unternehmen ist am 23.09.2019 ein
Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2019
zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
27.12.2019
Willamowius
b)
Fall 26
22
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Duve, Jens, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
07.01.2021
Repinski
Abruf vom 09.03.2024