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Gesellschaftsvertrag vom 04.08.1998 zuletzt geändert am 20.06.2000

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Gesellschaftsvertrag Blatt 28ff Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 19.10.1998

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2007 und 21.09.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand) und 4 (Vertretung, Geschäftsführung).

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 50.000,00 auf EUR 80.000,00 zum Zwecke der Abspaltung des Teilbetriebes "Leben" von der aclick GmbH, Dreieich (AG Offenbach am Main HRB 43184) - jetzt : Funk Böhm Consultants GmbH Versorgungs- und Vergütungskonzepte mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 107585) - auf diese Gesellschaft beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 120.000,00 EUR auf EUR 200.000,00 zum Zwecke der Abspaltung des Teilbetriebes "Leben" von der L. Funk & Söhne GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 53240) auf diese Gesellschaft beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 19.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2008 den Teilbetrieb "Leben" des Vermögens der aclick GmbH, Dreieich (AG Offenbach am Main HRB 43184 - jetzt : Funk Böhm Consultants GmbH Versorgungs- und Vergütungskonzepte mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 107585) - als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers ( AG Hamburg HRB 107585 ) am 22.12.2008 wirksam geworden.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 19.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2008 den Teilbetrieb "Leben" des Vermögens der L. Funk & Söhne GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 53240) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers ( AG Hamburg HRB 53240 ) am 22.12.2008 wirksam geworden.

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Mit der Funk Gruppe GmbH, Berlin und Hamburg (AG Charlottenburg HRB 11983 und AG Hamburg HRB 20748) als herrschendem Unternehmen ist am 19.08.2008 mit Änderung vom 30.09.2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 19.08.2008 und 03.11.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 5 Abs. (4) und 8 Abs. (1) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff. 1 (Firma) beschlossen.

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Der mit der Funk Gruppe GmbH, mit Sitz in Berlin und Hamburg (Amtsgericht Charlottenburg HRB 119893 und Amtsgericht Hamburg HRB 20748) am 19.08.2008 abgeschlossene und am 30.09.2008 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 12.11.2014 erneut geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 18

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Eintragung Nr. 19 Spalte 5 vom 02.01.2019 auf Antrag berichtigt.

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Fall 24

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.